深圳市智微智能科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的核查意见 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和 规范性文件及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，对公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）回购注销部分限制性股票事项进行审核，发表核查意见如 下： 2 1 深圳市智微智能科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 27 日 根据《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司本 次激励计划获授限制性股票的首次授予激励对象中，有 2 名激励对象因个人原因 离职，已不符合激励对象条件，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限 售的 6.79 万股限制性股票。 上述回购注销事项符合《管理办法》及公司《激励计划（草 ...

经与会监事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行 权价格的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-069 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2024 年 9 月 27 日 10 点 30 分以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 监事会主席柳曼玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，公司监事会认为：公司本次调整回购价格及回购注销部分已获授但尚未 解除限售的限制 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-072 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 不超过 5,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为 16.86 元，本次发行募集资金总额为 104,110.50 万元，扣除发行费用总额 为 8,992.92 万 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-073 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于公司向银行增加申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向银行增 加申请综合授信额度的议案》。现就相关情况公告如下： 一、已审批的授信额度情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司及子公司日常经营 管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 400,000 万元的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准），授信期限自 董事会审议通过之日起 24 个月内有效，在授信期内，上述授信额度可以循环使 用。具体内容详见公司于2023年8月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-074 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 附件： 李敏女士，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学专业会 计硕士学位。2004 年 7 月至 2019 年 2 月，任 TCL 电子控股有限公司中国营销本部 财务主管、财务经理，海外营销本部财务经理；2019 年 3 月至 2021 年 6 月，任 TCL 实业控股股份有限公司财务中心预算管理部高级财务经理；2021 年 7 月至 2024 年 6 月，任海能达通讯股份有限公司财务副总监。现任深圳市智微智能科技股份有限公司 财务总监。 截至本公告日，李敏女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | | | | 第一章 | 释 义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | | 第三章 | 基本假设 4 | | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | | 第五章 | 本次回购注销部分限制性股票的具体情况 | 10 | | | 一、回购注销原因 | 10 | | | 二、回购股票种类 | 10 | | | 三、回购注销数量 | 10 | | | 四、回购价格 | 10 | | | 五、回购资金总额及资金来源 | 11 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 | 12 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 智微智能、本公司、上市 | 指 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | | 公司、公司 | | | | 本激励 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-068 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 9 月 27 日 10 点以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 9 月 23 日 以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 董事长袁微微女士主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行 权价格的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-067 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监李波先生提交的书面辞职报告，李波先生因个人原因申请辞去财务总监的 职务，辞职后将不再担任公司及其控股子公司的任何职务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，李波先生的辞职报告 自送达董事会时生效。 截至本公告日，李波先生持有公司已授予但尚未行权的 6 万份股票期权，后续 公司将按照《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对上述 股票期权予以注销，除此之外，李波先生未通过其他方式直接或者间接持有公司股 份。李波先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，李波先生的辞职不会影响公司的 正常运行。 公司及董事会谨向李波先生在担任财务总监期间的辛勤工作、勤勉尽责和所做 出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，使用额度未超过 10,000 万元， 且对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常实施，不存在 变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 深圳市智微智能科技股份有限公司 特此公告。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 10,000 万 元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》（公告编号：2023-082）。 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将于 2024 年 10 月 29 日到期。截至 2024 年 9 月 26 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至 募集资金专 ...

编号：2024-010 证券代码：001339 证券简称：智微智能 深圳市智微智能科技股份有限公司 投资者活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他（线上会议） | | | | 润盈达投资戴华琪； | | | 参与单位名称及 | 开源证券陈宝健； | | | 人员姓名 | 个人投资者李宇崇、朱涛。 | | | 时 间 | 2024/9/10 | | | 地 点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书 张新媛 | | | 人员姓名 | | | | | 一、公司基本情况介绍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...