证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-075 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届董 事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》， 决定于 2023 年 9 月 14 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，本次会议采用 现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第四次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）15: ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，公司依据有关法律法规 及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，须遵照本制度履行选 聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所应当经董事会审计委 员会审核后，提交董事会、股东大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5%以上股份的股东（以下简称"大股东"）、实际控制 人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审 计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的规 定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）声誉良好，在承担公司审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良 记录； （三）具有固定的 ...

法定代表人：袁微微 主管会计工作的负责人：李波 会计机构负责人：邓小容 深圳市智微智能科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市智微智能科技股份有限公司 单位：万元 | | | | | 2023年 | 2023年1-6月度 | 2023年1-6月度 | 2023年1-6月度 | 2023年6月30日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 期初占用 | 占用累计发生 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 金额 | | | 末占用资金余额 | | | | | | | | 资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023- 公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集 资金存放银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 募集资金投资项目内容具体如下： 070 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。在 确保不影响公司及子公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及 子公司拟使用额度不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金和不超过 50,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-072 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市智微智能科技股份有限公司为全资子公司拟担保金额超过公司 2022 年度净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 东莞市智微智能科技有限公司（以下简称"东莞智微"）和郑州市智微智能 科技有限公司（以下简称"郑州智微"）为深圳市智微智能科技股份有限公司 （以下简称"智微智能"或"公司"）全资子公司，东莞智微和郑州智微因业务发 展需要，拟向银行申请 100,000 万元综合授信额度，包括但不限于流贷、开立 信用证、出口押汇、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、进口开 证、商票保贴、进口代付、票据池业务、低风险业务类等品种业务。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四次会议以 7 票同意，0 票 反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度 提供担保的议案》，同意公司为子公司东莞智微和 ...

二、募集资金使用情况 募集资金投资项目内容具体如下： | 序号 | 募集资金投资项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 谢岗智微智能科技项目 | 67,527.07 | 67,527.07 | | 2 | 智微智能研发、技服及营销网络建设项目 | 11,235.71 | 9,572.09 | 关于深圳市智微智能科技股份有限公司使用部分闲置募集 资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 1 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智微智能科技 股份有限公司（以下简称"智微智能"、"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对智微智能使用部分闲置募集资金及闲置自有资 金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-069 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智微智能"）第二届 董事会第四次会议审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 | 7 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 楼 | ...

二、关于 2023 年半年度计提资产减值准备的独立意见 公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公 司会计政策等相关规定的要求，公司计提资产减值准备后，能更加客观公允地反 映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可 靠，具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股 东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备事项。 深圳市智微智能科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 公司独立董事认为：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务审计从业资格，同时具备足够的专业胜任能力，投资者保护能力和 独立性，诚信状况良好，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务审 计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开了第二届董事会第四次会议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《深圳市智微智能科技股份有 ...

本次会计政策变更事项属于执行国家统一的会计政策变更，无需提交公司董事 会、股东大会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-074 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更，系深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）执 行中华人民共和国财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称：准则解释第 16 号），对原会计政策进行相应变 更，具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 (一)会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕 31 号)，规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述要求对会计政策相 关内容进行相应变更。 (二)变更前后采用的会计政策 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-076 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘 要》（公告编号：2023-066）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 09 月 07 日（星期四）15:00-16:00 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年 半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开方式：网络互动方式 会议召开时间：2023 年 09 月 07 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集 ...