证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-019 富岭科技股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信额度的公告 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"、"富岭股份"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次申请银行授信额度的基本情况 为保障公司经营发展资金需求，公司（含下属子公司）拟向各银行申请不超 过 20 亿元的综合授信额度。具体业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承 兑汇票、开立信用证、保函等。最终授信额度和品种以银行实际审批为准，实际 融资金额在授信额度内根据公司实际经营情况需求决定，融资期限以实际签署的 合同为准。 此次授信有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。上述额度 在有效期内可以循环使用。 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。为提高工作效率，董事 会提请股东会授权公司法定代表人或 ...

及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"、"富岭股份"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年 度薪酬方案的议案》，以及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。关联董事、关联监事回避表决， 上述董事、监事薪酬议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况 公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员按照公 司相关薪酬管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。公司 董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报告》相 应章节披露内容。 二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案 证券代码：001356 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-017 富岭科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 1 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合 伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截 至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验 的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师逾 500 人。 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿 元，其中，审计业务收入人民币55. ...

富岭科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》 的有关规定和要求，勤勉尽责、独立审慎地履行职权，对公司经营情况、财务状 况、内控管理、董事和高级管理人员履职情况等进行有效监督，积极促进公司的 规范运作和稳健发展，切实保障了公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 8 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一届监事会第 | 2024年2月5日 | 1、审议通过《公司 2023 年度审阅报告》 | | | 十三次会议 | | | | 2 | 第一届监事会第 十四次会议 | 2024年3月20日 | 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 4、审议通过《关于确认公司 2023 ...

2024 年度，公司共召开 12 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一届董事会第 二十三次会议 | 2024年02月05日 | 1、审议通过《公司2023年度审阅报告》 2、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大 | | | | | 会的议案》 | | | | | 1、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》 2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 | | | | | 3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》 4、审议通过《公司2024年度财务预算报告》 | | | | | 6、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》 | | | 第一届董事会第 | | 5、审议通过《关于确认公司2023年度财务报告的议案》 | | 2 | 二十四次会议 | 2024年03月20日 | | | | | | 7、审议通过《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议 | | | | | 案》 | | | ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-021 富岭科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二 届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决 定于 2025 年 6 月 3 日召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"或"本 次股东会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期与时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日（星期二）下午 14:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-015 富岭科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 8 日 以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公 司监事会主席郭勇军先生召集并主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 1 年度监事会工作报告》。 经审核，监事会认为：公司编制和审 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-014 富岭科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中黄奇俊先生、沈梦晖先生、金国达先生、王新平先生通过通讯方 式参加会议）。会议由董事长江桂兰女士召集并主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意；0 票 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-016 富岭科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"、"富岭股份"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司 2024 年年度股东会审议 批准。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。 2、根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 审计报告，富岭股份2024年度归属于母公司股东的净利润为220,100,959.17元， 提取法定盈余公积 19,910,567.37 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表未 分配利润为 712,327,743.29 元，合并报表未分配利润为 694,702,209.06 元。 根据《公司章程》等的规定，结合公司现处于的发展阶段及资金使用安排， 在符合利润分 ...

富岭科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 富岭科技股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – | 5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 6 – | 8 | | 合并利润表 | 9 – | 10 | | 合并股东权益变动表 | | 11 | | 合并现金流量表 | 12 – | 13 | | 公司资产负债表 | 14 – | 15 | | 公司利润表 | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 | | | 公司现金流量表 | 18 – | 19 | | 财务报表附注 | 20 – | 84 | | 补充资料 | | | | 1.非经常性损益明细表 | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70046014_B01号 富岭科技股份有限公司 富岭科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了富岭科技股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公 司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关 财务报 ...