北京市君合（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 关于播恩集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交 给本所的文件都是真实、准确、完整的； 致：播恩集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受播恩集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 2 月 22 日在广 东省广州市番禺区番禺大道北 555 号天安节能科技园 16 号楼 2001 公司会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（为本 法律意见之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行 法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《播恩集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）、《播恩 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-011 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期和时间：2024年2月22日（星期四）15：30 播恩集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间 为2024年2月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年2月22日9：15-15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2024年2月19日（星期一） 3、现场会议召开地点：广东省广州市番禺区番禺大道北 555 号天安节能科 技园16号楼2001公司会议室 4、会议召集人：董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式 6、现场会议主持人：董事长邹新华先生 1 7、股东出席会议情况 参加本 ...

海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司 二、被担保人基本情况 被担保人为公司及子公司长期保持良好合作关系的下游客户，被担保客户需 满足以下条件： 1、与公司、子公司过往合作记录良好，具有一定商业信用和较强偿债能力 1 开展供应链融资业务合作暨对外担保的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为播恩 集团股份有限公司（以下简称"播恩集团"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司及其子公司开展供应链融资业务合作暨对外 担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 公司于2024年1月22日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于开 展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》。具体内容如下： 为促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系，提升公司竞争力，同时 解决部分中小规模客户在经营中的资金困难，公司及子公司拟用不超过人民币 1.80亿元的额度为符合条件的下游客户在公司指定银行的融资提供保证金质押 ...

海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司 2024年度接受关联方无偿担保额度预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为播恩 集团股份有限公司（以下简称"播恩集团"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对公司2024年度接受关联方无偿担保额度预计进行了核查，具体情况 如下： 二、关联人基本情况 1、江西八维：江西八维成立于2008年5年19日，住所为江西省赣州市赣州经 济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧赣州粮食城C11栋203室，法定代表 人、实际控制人为邹新华先生，注册资本1,500.00万元人民币，经营范围包括生 物化工产品技术研发，以自有资金从事投资活动。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 截至2023年9月30日，江西八维的净资产为2,875.83万元，2022年实现营业收 入0.00元，净利润为-71.43万元（ ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-010 播恩集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会，公司第三届董事会第七次会议审议通过了 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期和时间：2024年2月22日（星期四）15：30 （2）网络投票日期与时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年2月22日上午9:15— 9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2024年2月22日9： 15-15:00的任意时间。 一、召开会议的基本情况 5、会议的召 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-009 播恩集团股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟在2024年与关联方 江西席水酒业集团有限公司（以下简称"江西席水"）、肇庆八维生态养殖有限公 司（以下简称"肇庆八维"）及广州喆酒商贸有限公司（以下简称"广州喆酒"） 发生采购及销售产品或商品等与日常经营相关的各项关联交易，预计日常关联交 易总金额不超过1,600万元。本次日常关联交易预计有效期为自董事会审议通过 之日起十二个月内有效。公司及子公司2023年度与上述关联方未实际发生关联交 易。 本次关联交易预计事项事前经公司第三届独立董事第一次专门会议审议通 过，同意提交公司董事会审议。公司于2024年1月22日召开的第三届董事会第七 次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邹新华先 生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-005 特此公告。 1 播恩集团股份有限公司董事会 播恩集团股份有限公司 关于2024年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第三 届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》。 具体情况如下： 为保证公司现金流量充足，满足生产经营融资需求，公司及子公司 2024 年 度拟向银行申请总额度不超过人民币 12.00 亿元的综合授信额度，其中，公司向 赣州银行青年支行申请授信 2.10 亿元。上述授信额度不等于公司及子公司的实 际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额将根据公司及子公司 运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司及子公司与银行等金融机构实际 发生的融资金额为准。 本次申请银行授信额度事项自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在授 信期限内，授信额度可循环使用。此外授权公司董事长或其指定的授权代理人员 与银行签署上述授信额度内的一切 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-008 播恩集团股份有限公司 关于开展供应链融资业务合作 暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司对外担保总额超过最 近一期经审计净资产 100%，且存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保， 敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》。具体内容如下： 被担保人为公司及子公司长期保持良好合作关系的下游客户，被担保客户需 满足以下条件： 1、与公司、子公司过往合作记录良好，具有一定商业信用和较强偿债能力 的优质客户； 2、符合合作银行贷款条件； 为促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系，提升公司竞争力，同时 解决部分中小规模客户在经营中的资金困难，公司及子公司拟用不超过人民币 1.80 亿元的额度为符合条件的下游客户在公司指定银行的融资提供保证金质押 担保或信用担保，融资用途仅限 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-002 播恩集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 1 月 22 日在播恩集团股 份有限公司（以下简称"公司"）广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事、高级管理人员列席会议。 4、本次会议由董事长邹新华先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2024 年 度申请银行授信额度的议案》。 为保证公司现金流量充足，满足生产经营融资需求，董事会同意公司及子公 司 2024 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 12.00 亿元的综合授信额度 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-003 播恩集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 1 月 22 日在播恩集团股 份有限公司（以下简称"公司"）广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席曾庆昌先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的决策 程序符合相关规定，且在确保公司正常生产运营的情况下实施，有利于提高闲置 自有资金的收益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司本次使用闲 1 置自有资金进行现金管理的决定。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 ...