本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-007 播恩集团股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的公告 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司对外担保总额超过最 近一期经审计净资产 100%，且存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保， 敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》。具体内容如下： 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，预计 2024 年度公司 为合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保、子公司为公司提供担 保的担保额度不超过人民币 8.30 亿元，其中向资产负债率为 70%以下的担保对 象的担保额度为不超过 6.20 亿元，向资产负债率为 70%以上的担保对象的担保 额度为不超过 2.10 亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担 保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务） ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-004 播恩集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险性低的投资产品。 2、投资金额：不超过人民币 3,000.00 万元。 3、特别风险提示：尽管本次现金管理是拟选择购买安全性高、流动性好的 投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市 场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟 使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的投资产品。 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第三 届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对总额不超过人民币 3,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动 使用，投资期限自董事会审议通过之 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-006 播恩集团股份有限公司 关于2024年度接受关联方无偿担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司控股股东江西八维、 实际控制人邹新华先生、间接股东曾绍鹏先生、董事肖九明先生、董事曾华春先 生、监事刘善平先生及上述人员的近亲属（如有）属于公司关联方，本次交易构 成了公司的关联交易。 本次关联交易预计事项事前经过公司第三届独立董事第一次专门会议审议 通过，同意提交公司董事会审议，公司于2024年1月22日召开第三届董事会第七 次会议审议通过《关于2024年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，关联董 事邹新华先生、肖九明先生、曾华春先生回避表决，其他非关联董事一致同意该 议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，该事项无需提交股 东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、 重组上市，无需经过有关部门批准。 二、关联人基本情况 1、江西八维：江西八维成立于2008年5年19 ...

（一）日常关联交易概述 公司及子公司拟在2024年与关联方江西席水酒业集团有限公司（以下简称 "江西席水"）、肇庆八维生态养殖有限公司（以下简称"肇庆八维"）及广州喆 酒商贸有限公司（以下简称"广州喆酒"）发生采购及销售产品或商品等与日常 经营相关的各项关联交易，预计日常关联交易总金额不超过1,600.00万元。本次 日常关联交易预计有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司及子 公司2023年度与上述关联方未实际发生关联交易。 海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为播恩 集团股份有限公司（以下简称"播恩集团"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规 定，对公司2024年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 本次关联交易预计事项事前经公司第三届独立董事 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-001 播恩集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 2024 年 1 月 16 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事 务代表王美恒先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，王美恒先生申请辞去证 券事务代表职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。王美恒先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王美恒先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项，其负责的相关工作已顺利交接，不会影响公司相关工作的正常开 展。公司董事会对王美恒先生在担任公司证券事务代表期间为公司所做的工作表 示感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任 符合任职资格的相关人士担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。 特此公告。 播恩集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2023-059 播恩集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 7、股东出席会议情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计7人， 代表股份120,331,000股，占公司有表决权股份总数的74.8886%。其中出席现场 会议的股东及股东代理人7人，代表股份120,331,000股，占公司有表决权股份总 数的74.8886%；参加网络投票的股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有 表决权股份总数的0.0000%。 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期和时间：2023年12月29日（星期五）15：00 （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间 为2023年12月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于播恩集团股份有限公司 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对 有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项 发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准 确性等问题发表意见。 本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。 本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信 息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。 本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对 公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设： 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的， ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2023-058 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了书面核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、目前公司经营情况正常，不存在内外部经营环境发生或预计将要发生重 大变化的情形。 4、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票。 5、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 播恩集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：播恩集团， 证券代码：001366）连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%（2023 年 12 月 25 日、2023 年 12 月 26 日），根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 ...

第二章 董事会的召集 播恩集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决 策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《播恩集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年召开两次，应当于每个会计年度的上下两个半年度分别举行一次。临 时会议不定期召开。 第九条 召开董事会定期会议，证券部应当提前十日将书面会议通知，通过直接送 达、传真、电子邮件、微信或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘 书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数 ...

播恩集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《播恩集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。当战略委员会召集人不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履 行战略委员会召集人职责。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员 任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本工作制度规定的不得任职的情形，不得被无 故解除职务 ...