证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2023-058 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了书面核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、目前公司经营情况正常，不存在内外部经营环境发生或预计将要发生重 大变化的情形。 4、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票。 5、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 播恩集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：播恩集团， 证券代码：001366）连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%（2023 年 12 月 25 日、2023 年 12 月 26 日），根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 ...

第二章 董事会的召集 播恩集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决 策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《播恩集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年召开两次，应当于每个会计年度的上下两个半年度分别举行一次。临 时会议不定期召开。 第九条 召开董事会定期会议，证券部应当提前十日将书面会议通知，通过直接送 达、传真、电子邮件、微信或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘 书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数 ...

播恩集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《播恩集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。当战略委员会召集人不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履 行战略委员会召集人职责。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员 任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本工作制度规定的不得任职的情形，不得被无 故解除职务 ...

播恩集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，提高 公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《播恩集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应当 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或其他组织）： （一） 直接或者间接控制公司的法人（或其他组织）； （二） 由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人或其他组织； （四） 本条第（一）项至第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、 父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐 妹和子女配偶的父母； （五） 中国证监会、证券交易所或公司 ...

播恩集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对外担 保行为，有效控制公司风险，保护公司股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》等相关 法律，参照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《播 恩集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与本公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。公司控股子公司为公司合并报表范围 内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露， 但按照深圳证券交易所《上市规则》第 6.1.10 条，需要提交上市公司股东大会审议的 担保事项除外。公司控股子公司为前款规 ...

| 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十七条 本公司召开股东大会的地点 | | 第四十七条 本公司召开股东大会的地点 | | 为：本公司住所地或股东大会通知指定的地 | | 为：本公司住所地或股东大会通知指定的地 | | 点。 | | 点。 | | 股东大会将设置会场，以现场会议与网络投 | | 股东大会将设置会场，以现场会议与网络投 | | 票相结合的方式形式召开。股东大会通知发 | | 票相结合的方式形式召开。股东大会通知发 | | 出后，无正当理由的，股东大会现场会议召 | | 出后，无正当理由的，股东大会现场会议召 | | 开地点不得变更。确需变更的，召集人应当 | | 开地点不得变更。确需变更的，召集人应当 | | 于现场会议召开日期的至少二个工作日之前 | | 于现场会议召开日期的至少二个交易日之前 | | 公告并说明具体原因。 | | 公告并说明具体原因。 | | …… | | …… | | 第五十条 | 独立董事有权向董事会提议召 | 第五十条 独立董事有权向董事会提议召 | | 开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 | | 开临时股东大会，但应当取 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2023-056 播恩集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次会议由董事长邹新华先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<播恩集团股份有限公司章程>及公司部分内部管理 制度的议案》。 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据中国证券监督 管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所最新实 1 施的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，董事会 同意对现有《公司章程》及公司部分内部管理制度进行修订。同时，提请股东大 会授权给公司管理层及其授权人士办理相关工商变更及备案，授权期限自股东大 会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事项办理完毕之日止。具体如 下： 1、会议通知的时间和 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2023-057 播恩集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会，公司第三届董事会第六次会议审议通过了 《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 6、会议的股权登记日：2023年12月25日（星期一） 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期和时间：2023年12月29日（星期五）15：00 （2）网络投票日期与时间： 通过深圳 ...

董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和健全播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，提高内 部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《播恩集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通与协调、监督公司的内部审计制度及其实施等工作。审计委员会成员应当勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 播恩集团股份有限公司 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会召集人不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时， ...

播恩集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《播恩集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规 则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， ...