证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-056 播恩集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事、高级管理人员列席会议。 4、本次会议由董事长邹新华先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的结果，审议通过了 《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。 鉴于公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）中 4 名 拟首次授予的激励对象在登记为内幕信息知情人之后到公司首次公开披露本次 激励计划前存在买卖公司股票行为。经公司核查，并结合上述 4 名拟激励对象 出具的承诺函，其不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易获取利益的主观 故意，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。基于审慎性原则，该 4 名拟 激励对象自愿放弃参与公司本次激励 ...

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女。 播恩集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单（调整后） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公 司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本 总额的 10%。 | 52 | 钟家银 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | --- | --- | --- | | 53 | 黄文奡 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 54 | 李艳 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 55 | 汤家明 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 56 | 熊爱军 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 57 | 邢孔萍 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 58 | 邢宏博 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 59 | 张增玉 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 60 | 蔡汉聪 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 61 | 邓旺辉 | 中层管理 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于播恩集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及 首次授予相关事宜的法律意见 致：播恩集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"或"播恩集团"）的 委托，担任专项法律顾问，就《播恩集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以 下简称"《激励计划》"）所涉公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励 计划"）激励对象名单、授予数量调整（以下简称"本次调整"）以及首次授予相关事 宜出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等所 适用的现行有效的法律、法规和规范性文件（以下简称"所适用法律"） ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-054 播恩集团股份有限公司 关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 9 日召开第三 届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公 司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《播恩集团股份有限 公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定及 公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单和授予数量进行调整。 现将相关调整内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2024 年 9 月 30 日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次 会议，审议通过了《激励计划草案》相关内容。 2、2024 年 10 月 8 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-055 播恩集团股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的相关业务规则（以下统称"适用法 律"），公司《2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励 计划"或"本次激励计划"）的有关规定，以及公司 2024 年第二次临时股东大 会的授权，公司董事会认为本次激励计划首次授予条件已经成就，确定以 2024 年 12 月 9 日为首次授予日，向符合条件的 81 名激励对象首次授予股票期权 409.30 万份，行权价格为 11.37 元/份。现将有关情况公 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-057 播恩集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件 方式发出。 一、 监事会会议召开情况 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 12 月 9 日在播恩集团股 份有限公司（以下简称"公司"）办公楼 9 楼 6 号会议室以现场结合通讯的方 式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编 号：2024-054）。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》。 监事会认为：本次激励计划的首次授予日和首次授予激励对象均符合《管 理办法》《激励计划》等有关规定，公司和激励对象均 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-053 播恩集团股份有限公司 关于更换签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。 同意续聘信中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，签字会计师为肖强光、陈新敏，聘期 一年。上述议案已于 2024 年 5 月 20 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 一、签字会计师变更情况 近期公司收到中汇《关于变更签字会计师的告知函》，因中汇内部工作调整， 现委派李勉、吴小亚为签字注册会计师，继续完成公司 2024 年度财务报告审计 及内部控制审计相关工作。 二、本次变更签字会计师的基本信息和诚信情况 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受 到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券 交易场所、 ...

关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开第三 届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 <2024年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等与公司 2024年股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关的议案，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易 所的相关业务规则（以下统称"适用法律"），公司针对本次激励计划采取了充 分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。 根据适用法律的相关规定，公司对内幕信息知情人在本次激励计划首次公 告前六个月内买卖公司股 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-051 播恩集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期和时间：2024年11月13日（星期三）15：30 （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间 为2024年11月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月13日9：15-15:00的任 意时间。 2、股权登记日：2024年11月8日（星期五） 3、现场会议召开地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼2号会 议室 4、会议召集人：董事会 1 7、股东出席会议情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计151人， 代表股份114,935,500股，占公司有表决权股份 ...