关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于变更募 集资金用途的议案》，公司拟终止使用募集资金建设"连云港百通热电联产项目"， 并将该项目的剩余募集资金用于"曹县百通热电联产二期项目"。本次变更部分 募集资金用途事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，本事项尚需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金金额及到位情况 证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-065 江西百通能源股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号）核准，公司已公开 发行人民币普通股 4,609 万股，发行价格为 4.56 元/股，募集资金总额为人 民币 210,170,400.00 元，扣除相关发行费用人民币 33,573,301.89 元（ ...

天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江 西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下 简称"《主板上市公司规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件 的规定，对百通能源变更募集资金用途事项进行了审慎核查，具体情况如下： 天风证券股份有限公司 关于江西百通能源股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号）核准，公司已公开发 行人民币普通股 4,609 万股，发行价格为 4.56 元/股，募集 ...

关于2024年员工持股计划（草案）的合规性说明 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等 法律法规的规定制定《江西百通能源股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》 （以下简称"本次员工持股计划"），公司全体董事本着审慎、负责的态度，现对 本次员工持股计划是否符合《指导意见》《主板上市公司规范运作》等相关规 定说明如下： 江西百通能源股份有限公司董事会 5、公司不存在向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。公司实施本次 员工持股计划可以完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力，使 经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性和责任 心，并最终有利于公司的战略实现和可持续发展。 综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《主板 上市公司规范运作》等相关规定。 江西百通能源股份有限公司 董事会 2024年12月28日 1、 ...

江西百通能源股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年十二月 1 第一章 总则 第一条 为规范江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管 理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划履行的程序 （一）董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定《江西百通能源股 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-066 江西百通能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开第四届董事会第二次会议，决定于 2025 年 1 月 13 日召开公司 2025 年第一次 临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章 程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月13 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2025 年 1 月 13 日；其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：20 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-063 江西百通能源股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知于 2024 年 12 月 24 日以书面的形式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事长张春龙先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主 持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 基于现状和未来发展前景，为提高募集资金使用效率，结合项目公司现有热 负荷需求，公司拟终止使用募集资金建设"连云港百通热电联产项目"，待热负 荷 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-064 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 通知于 2024 年 12 月 24 日以书面的形式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日在公 司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由监事会主席江丽红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 基于现状和未来发展前景，为提高募集资金使用效率，结合项目公司现有热 负荷需求，公司拟终止使用募集资金建设"连云港百通热电联产项目"，将剩余 募集资金用于"曹县百通热电联产二期项目"。 本次变更募集资金用途事项经公司有权机构审批通过后，公司将与子公司曹 县百通宏达热力有限公司（以 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-062 江西百通能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分已发行的社会公众股份（A 股），用于实施员工持股计划或 者股权激励，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日 起 12 个月内，回购价格不超过人民币 20 元/股（含），回购的数量总额不低于 100 万股（含 100 万股）且不高于 180 万股（含 180 万股）。具体内容详见公 司于 2024 年 11 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-060 江西百通能源股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 简历详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事 会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2024-061）。 特此公告。 1 江西百通能源股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 17 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江西百 通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2024 年 12 月 16 日在公司召开 2024 年第一次职工代表大会会议。会议经过认真 讨论，一致同意选举郭英女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第四届监事会，任期 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-057 江西百通能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）14:00； 2、网络投票时间：2024 年 12 月 16 日；其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间任意时间。 3、会议召开地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A 区公司会议 室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长张春龙 7、会议召开的合法、合规性：本次股 ...