证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-058 江西百通能源股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 通知于 2024 年 12 月 13 日以书面的形式发出，会议于 2024 年 12 月 16 日在公 司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议 由全体董事共同推举张春龙先生主持。公司监事和高级管理人员候选人列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举张春龙先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议 ...

北京东环律师事务所股东大会法律意见书 北京东环律师事务所 关于江西百通能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江西百通能源股份有限公司 北京东环律师事务所（以下简称"东环"）依法接受江西百通能源 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所李凡、李莉律师（以 下简称"东环律师"）列席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"或"会议"），履行见证义务，并根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、其他规范性文件及《江西 百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等规定，审查了公司提供的有关本次股东大会的 文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的 资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-061 江西百通能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上董事任期自 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。 公司第四届董事会中兼任百通能源高级管理人员的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规要求，独立董 事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。 董事会成员的简历详见附件。 1 （二）董事会各专门委员会委员 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"百通能源"）于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第 四届监事会第一次会议、2024 年第一次职工代表大会，完成董事会、监事会换 届选举以及聘任高级管理人员和证券事务代表事项，现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，成员如下： ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-059 二、监事会会议审议情况 江西百通能源股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 通知于 2024 年 12 月 13 日以书面的形式发出，会议于 2024 年 12 月 16 日在公 司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由全体监事共同推举江丽红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《江西百通能源股份有限公司章程》等有关规 定。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 选举江丽红女士为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 议 案 的 具 体 内 容 及 人 员 简 历 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-056 江西百通能源股份有限公司 江西百通能源股份有限公司 关于变更联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）因通讯线路变更，于近 日对投资者联系方式进行了调整，现将调整后的联系方式公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 联系电话 | 010-83560955 | 010-87870955 | | 传真 | 010-83560955-8005 | 010-87870955 | 变更后的联系方式自 2024 年 12 月 16 日启用。除上述内容变更外，公司联 系地址、网址等其他联系信息均保持不变，敬请广大投资者注意，由此给广大 投资者带来的不便敬请谅解。 特此公告。 董事会 2024 年 12 月 14 日 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-055 江西百通能源股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司长效 激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司的 长远发展，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称"本次 回购"），用于实施员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的种类为公司发 行的人民币普通股（A 股），回购股份数量不低于 1,000,000 股，不高于 1,800,000 股，回购价格不超过人民币 20 元/股，回购金额不高于人民币 3,600 万元（含）， 回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股 份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 2、公司于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-053 江西百通能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分已发行的社会公众股份（A 股），用于实施员工持股计划或者股权激励，回 购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内， 回购价格不超过人民币 20 元/股（含），回购的数量总额不低于 100 万股（含 100 万股）且不高于 180 万股（含 180 万股）。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-050）。 一、回购股份的进展情况 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内尽快推 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-054 江西百通能源股份有限公司 关于回购公司股份事项前十名股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 1 南昌百通环保科技有限公司 90,000,000 19.53% 2 张春龙 54,000,000 11.72% 3 张春泉 46,953,000 10.19% 4 北京百通衡宇科技有限公司 36,720,687 7.97% 5 北京赛英特壹号股权投资中心（有限合伙） 14,335,300 3.11% 6 饶俊铭 12,000,000 2.60% 7 南昌金开资本管理有限公司 10,050,000 2.18% 8 苏州金海汇私募基金管理有限公司－苏州市乾 霨贰号创业投资合伙企业（有限合伙） 9,204,300 2.00% 一、公司前十名股东持股情况 | 9 | 宿迁德韬投资管理有限公司－宿迁德韬中盈投 | 6,150,000 | 1.33% | | --- | --- | --- | --- | | | 资合伙企业（有限合 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-045 江西百通能源股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议通知于 2024 年 11 月 25 日以书面的形式发出，会议于 2024 年 11 月 28 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董 事 5 名。董事饶俊铭先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生 主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《江西百 通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-048 江西百通能源股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日 召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，使用 总额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）的闲置募集资金进行现金管 理，公司及子公司使用不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置自有资金 进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及期限内可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东大 会审议，同时提请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权， 授权公司财务部门具体实施相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出 ...