第一条 为进一步规范江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，制订本规则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 江西百通能源股份有限公司 监事会议事规则 江西百通能源股份有限公司 监事会议事规则 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。 第三条 监事会应当了解公司经营情况，检查公司财务，监督董事、高级管理人员履 职的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。监 事会可以独立聘请中介机构提供专业意见。 第四条 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规则或者《公 司章程》的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直接向主 办券商或者全国中小企业股份转让系统有限责任公司报告。 第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现 ...

江西百通能源股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 江西百通能源股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助行为，防范财务风险，完善公司治理，确保公司稳健经营，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规章、规范性文件以及《江西百通能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）以对外提供借款、贷款等融资业务为公司的主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及 其控股子公司等关联人提供资金等财务资助。 公司为其持股比例不超过 50%的控股子公司、参股公司提供资金等财务资助 的，该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-003 江西百通能源股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议通知于 2023 年 11 月 20 日以书面的形式发出，会议于 2023 年 11 月 23 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事孙亚辉先生、陈俊先生、张立娟女士因工作原因以通讯方式参会。会 议由董事长张春龙先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江西百 通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址、经营范围 及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

江西百通能源股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 江西百通能源股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善江西百通能源股份有限公司（以下简称公司）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定， 公司董事会特设立战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董 事会负责。委员会的提案需提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立 董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举产生，负责 主持委员会工作。 主任委员不能履行职务或 ...

江西百通能源股份有限公司 总经理工作细则 江西通能源股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 定和《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"的规定，特 制定本工作细则。 第六条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护公司、股东的合法利益； 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，主持公司的生产经营 管理工作，负责贯彻落实董事会决议，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一名，其他高级管理人员若干名。总经理由董事长或 董事会提名委员会提名，董事会聘任或解聘。其他高级管理人员由总经理提名， 董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理、其他高级管理人员。 第四条 公司总经理、其他高级管理人员应专职在公司工作并领取薪酬，不 得在持有公司 5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任 何职务，也不得在与公司业务相同或 ...

江西百通能源股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 江西百通能源股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江西百通能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书及本公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召 集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委 ...

江西百通能源股份有限公司 投资者关系管理制度 江西百通能源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，促进投 资者对公司的了解和认同，促进二者间关系的良性发展，提升公司在投资者中的 诚信度，实现公司价值和投资者利益的最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关 系管理工作指引》等法律、法规和规范性文件以及《江西百通能源股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （七）合规性原则。公司的投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律 ...

江西百通能源股份有限公司 独立董事制度 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件和《江西百通能源股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当保持身份和履职的独立性，独立履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 第五条 独立董事应按照相关法律法规和《公司章程》的要求认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。在同一公司连续任职独立 董事已满 6 年的，自该事实发生之日起 36 个月内不得被提名为 ...

第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 江西百通能源股份有限公司 对外担保管理制度 江西百通能源股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范江西百通能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号 —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《江西百通能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的包括但不限于保证、抵 押或质押，具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。公司为控股子公司提供担保视为对外担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会及股东大会 ...

江西百通能源股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的相关规定，制定本办法。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 江西百通能源股份有限公司 对外投资管理制度 1 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，控股子公司确有必要进 行对外投资的，需事先经总公司批准后方可进行。公司对控股子公司的投资活动 参照本办法实施指导、监督 ...