证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-038 山东腾达紧固科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 7 月 11 日以邮件、通讯、专人送达等方式 送达公司全体董事，会议于 2025 年 7 月 16 日下午 16:00 以现场结合通讯参会的方式 在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开。本次会议 应到会董事 9 人，实际到会董事 8 人（其中，董事长陈佩君先生以通讯方式出席会 议，马胜利先生因病请假），符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈 佩君先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 经审议，董事会认为，新增子公司与公司关联方之间采购商品、接受劳务、销 售商品以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股 东，特别是中小股东和非关联股东的利益。 本议案已经2025年第二次独立董事专门会议审议通过。 表决结 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-038 1、审议通过《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》 经审议，董事会认为，新增子公司与公司关联方之间采购商品、接受劳务、销 售商品以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股 东，特别是中小股东和非关联股东的利益。 山东腾达紧固科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 7 月 11 日以邮件、通讯、专人送达等方式 送达公司全体董事，会议于 2025 年 7 月 16 日下午 16:00 以现场结合通讯参会的方式 在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开。本次会议 应到会董事 9 人，实际到会董事 8 人（其中，董事长陈佩君先生以通讯方式出席会 议，马胜利先生因病请假），符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈 佩君先生召集并主 ...

新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐人"）作为山东腾达紧 固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技""公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等相关规定，对腾达科技新增子公司与公司关联方开展日常关联交易情况进行了 核查，并出具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 1、公司已预计的 2025 年日常关联交易的情况 公司于 2024 年 11 月 19 日召开了第三届董事会第十九次会议，并于 2024 年 12 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》，对 2025 年度日常关联交易进行了合理预计；公司于 2025 年 3 月 18 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-037 山东腾达紧固科技股份有限公司 因此，我们一致同意公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易事项， 并同意将该事项提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2025 年第二次独立董事专门会议决议 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董 事专门会议的通知于 2025 年 7 月 8 日发出，会议于 2025 年 7 月 11 日以通讯方 式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事 共同推举竺浩兴先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基 于客观、独立的立场，对拟提交第四届董事会第五次会议的相关议案进行了认真 审议并发表审核意见如下： 一、审议通过了《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》 经审核，我们认为公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易事项，是 公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构 成重大影响，公司的主要 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-039 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司已预计的 2025 年日常关联交易的情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"或"公司"）于 2024 年 11 月 19 日 召开了第三届董事会第十九次会议，并于 2024 年 12 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对 2025 年度日常关联交易 进行了合理预计；公司于 2025 年 3 月 18 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对 2025 年度日常关联交易预计额度进行 了追加调整。公司及子公司在 2025 年度预计与关联人腾龙精线（江苏）有限公司（以下简 称"腾龙江苏"）、浙江腾龙不锈钢棒线有限公司（以下简称"腾龙棒线"）、山东腾达特种钢 丝科技有 ...

国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）2025 年 第一次临时股东会(以下或称"本次股东会")于 2025 年 7 月 16 日召开，国浩律师 （上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本 所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《山东腾达紧固科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东会召集、召开程序是 否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合法 有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不 存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临时股东会的必备文件 公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-036 山东腾达紧固科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、召开时间： 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2025年7月16日9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：副董事长刘勇先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 7、会议出席情况 （1） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-034 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于为控股子公司银行融资提供担保额度的公告 公司名称：腾达晋元（安徽）紧固件有限公司 统一社会信用代码：91341181MAE3H1UYXJ 法定代表人：查永新 二、提供担保额度的预计情况 为满足山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）的控股子 公司腾达晋元（安徽）紧固件有限公司（以下简称"腾达晋元"）日常经营和业务发展需 要，在保证规范运营和风险可控的前提下，公司拟为腾达晋元银行融资提供不超过人民 币 5,000 万元（含）的连带责任保证担保，担保授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月之内有效。 公司于 2025 年 6 月 30 日召开第四届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票回避、 0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司银行融资提供担保额 度的议案》，董事会同意为控股子公司腾达晋元拟申请的银行融资提供不超过人民币 5,000 万元（含） ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-033 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月30日召开第四 届董事会第四次会议，审议通过《关于增补第四届董事会审计委员会成员的议 案》。现将具体情况公告如下： 鉴于公司董事、审计委员会委员顾叶忠先生已辞职，为保障审计委员会运作的 规范性，公司董事会同意选举马胜利先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任 期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本次增补后，公司第四届董事会审计委员会成员为：顾静亚（独立董事）、竺浩 兴（独立董事）、马胜利（董事），其中独立董事顾静亚为会计专业人士，担任召集 人。 特此公告。 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 1 日 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于增补第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-035 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开了 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议 案》，定于 2025 年 7 月 16 日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 山东腾达紧固科技股份有限公司 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日（星期三），上午 9:30 2. 网络投票时间：2025 年 7 月 16 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...