证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-032 山东腾达紧固科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 6 月 25 日以邮件、专人送达等方式送达公司全体董 事，会议于 2025 年 6 月 30 日上午 9:00 以现场结合通讯参会的方式在山东省枣庄市滕 州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开。本次会议应到会董事 9 人，实 际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召 集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于增补第四届董事会审计委员会成员的议案》 经审议，鉴于公司 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3384.10 points, above the annual line, with a change of 0.23% [1] - The total trading volume of A-shares reached 13168.44 billion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 73 A-shares have broken above the annual line today, with notable stocks including: - Xicet Testing (301306) with a deviation rate of 16.57% - Hengshi Technology (300513) with a deviation rate of 11.03% - Tengda Technology (001379) with a deviation rate of 6.23% [1] Deviation Rate Rankings - The top stocks with the highest deviation rates from the annual line include: - Xicet Testing: Today's increase of 20.01% with a turnover rate of 26.75% [1] - Hengshi Technology: Today's increase of 20.05% with a turnover rate of 14.13% [1] - Tengda Technology: Today's increase of 10.00% with a turnover rate of 18.20% [1] Additional Stocks with Notable Performance - Other stocks with significant performance include: - Xinwei Communication (300136) with a 7.30% increase and a deviation rate of 5.08% [1] - Dongni Electronics (603595) with a 5.88% increase and a deviation rate of 4.75% [1] - Lansi Technology (300433) with a 6.47% increase and a deviation rate of 4.43% [1]

Group 1 - The A-share commercial aerospace sector is experiencing a strong rebound, with companies like Sanwei Communication and Tengda Technology hitting the daily limit up [1] - Superjet Co. has seen an increase of over 15%, indicating positive market sentiment towards the sector [1] - Other companies such as Shanghai Hanyun, Tianyin Machinery, and Feiwo Technology are also witnessing gains, reflecting a broader trend in the commercial aerospace industry [1]

Group 1 - The company has approved a profit distribution plan for the year 2024, which includes a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares, totaling 20,000,000 RMB (before tax) to be distributed to all shareholders [1][2] - The profit distribution will be based on the company's total share capital of 200,000,000 shares, with no stock dividends or capital increases from reserves [1][2] - The cash dividend will be adjusted if there are changes in the total share capital between the announcement and the record date [1] Group 2 - The record date for the distribution is set for May 30, 2025, and the ex-dividend date is June 3, 2025 [2] - The distribution applies to all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch as of the record date [2] - The company will bear all legal responsibilities if there are insufficient cash dividends due to a decrease in shares held by shareholders during the distribution application period [3] Group 3 - The minimum selling price for shares held by certain shareholders will be adjusted following the completion of the profit distribution [3] - The company has provided contact information for inquiries regarding the distribution plan [3]

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-031 山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过本次权益分派实施方案的情况 1、山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案及 2 025 年中期现金分红事项的议案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审 议通过，2024 年度利润分配方案为：以公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东 每 10 股送红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 20,000,000.00 元（含税），剩余未 分配利润结转以后年度分配；不送红股，不以公积金转增股本。 2、自公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红事项方案披露之日起至 实施期间，公司股本总额未发生变化。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派 股权登记日期间，公司总股本发生变动，将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分配 比例进行调整。 3、本次实施的分派方案与股 ...

关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-030 山东腾达紧固科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司 （以下简称"腾达江苏"）因经营需要，于近日完成了法定代表人变更的工商登记 手续，并取得了兴化市行政审批局换发的《营业执照》，具体变更情况如下： 4. 住所：江苏省兴化市戴南镇金桥大道 4 号 5. 法定代表人：吕高华 6. 注册资本：10,000 万元人民币 除上述变更外，《营业执照》其他登记事项无变更。 二、变更后的工商登记基本情况 1. 公司名称：腾达紧固科技（江苏）有限公司 2. 统一社会信用代码：91321281MA7MG3TN8A 3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 《腾达紧固科技（江苏）有限公司营业执照》。 特此公告。 7. 成立日期：2022 年 3 月 30 日 8. 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批 准的项目，经相关部门批 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 山东腾达紧固科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | 投资者关系活 | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访☑业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 通过"同花顺路演平台"参加"腾达科技 年度及 年第一季度业 2024 2025 | | 及人员姓名 | 绩说明会"的网上投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 20 日 (周二) 下午 15:00~16:30 | | 地点 | 同花顺路演平台 | | | （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010503） | | 上市公司接待 | 1.董事长陈佩君先生 | | 人员姓名 | 2.独立董事刘亚丕先生 | | | 3.董事会秘书孙艳女士 | | | 4.财务总监鲁丽丽女士 | | | 5.保荐代表人唐听良先生 | | | 公司于 2025 年 5 月 20 日 15:00-16:30 在 同 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"或"公司"）为完善公 司治理结构，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，于 2025 年 5 月 19 日召开第三届第三次职工代表大会，经与会职工代表认真 审议和民主表决，一致同意选举马胜利先生（简历详见附件）为公司第四届董事 会职工代表董事，任期与公司第四届董事会任期一致。 马胜利先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规中关于董事任职资格和 条件的规定。公司第四届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-029 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 2025 年 5 月 20 日 附件： 马胜利先生简历 马胜利先生：1969 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。 1988 年 11 月至 2003 年 9 月就职于滕州标准件总厂；2003 年 9 月至 2015 年 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-028 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 2025 年 5 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 19 日收到非独立董事顾叶忠先生的书面辞职报告。顾叶忠先生因工作调整申请 辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务， 辞职后不再担任公司任何职务。顾叶忠先生的原定任职日期为 2024 年 12 月 5 日 至 2027 年 12 月 4 日。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，顾叶忠先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司 日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，顾叶忠先生通过宁波梅山保税港区众辉投资管理中心 （有限合伙）间接持有公司股份 100 万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 顾叶忠先生辞职后，将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-027 山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 19 日（星期一），上午 9:30 （2）网络投票：2025 年 5 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日，上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2025年5月19日，9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号腾达科技会议 室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长陈佩君先生 6、本次会议的召集、召开符合 ...