山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司外汇衍生品交易制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 外汇衍生品交易制度 2025 年 4 月 山东腾达紧固科技股份有限公司外汇衍生品交易制度 目 录 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 外汇衍生品交易业务操作原则 1 | | 第三章 | 外汇衍生品交易业务的审批权限 2 | | 第四章 | 外汇衍生品交易业务管理及内部操作流程 3 | | 第五章 | 信息保密及隔离措施 4 | | 第六章 | 内部风险报告制度及风险处理程序 4 | | 第七章 | 外汇衍生品交易业务的信息披露 5 | | 第八章 附 | 则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司 外汇衍生品交易制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 会计报表范围子公司的外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍 生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理 机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 山东腾达紧固科技股份有限公司信息披露管理制度 信息披露管理规定 山东腾达紧固科技股份有限公司 第一章 总 则 信息披露管理制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露管理制度的内容 3 | | 第三章 | 信息披露的职责 14 | | 第四章 | 信息披露的审核与披露程序 17 | | 第五章 | 信息披露的档案管理 18 | | 第六章 | 信息披露的保密措施及保密责任 18 | | 第七章 | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 20 | | 第八章 | 附则 20 | 山东腾达紧固科技股份有限公司信息披露管理制度 第一条 为规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运作， 保护公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司收购 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》(以下简称"《指引》")《深圳证券交 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司市值管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 市值管理制度 2025年4月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 市值管理的目的与基本原则 1 | | 第三章 | 市值管理的机构与职责 2 | | 第四章 | 市值管理的主要方式 3 | | 第五章 | 市值管理监测预警机制及应对措施 3 | | 第六章 | 附 则 4 | 山东腾达紧固科技股份有限公司市值管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实推动山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）提升 投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》 等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投资者 回报能力和水平而实施的战略管理行为。公司应当立足提升公司质量，依法依规运 用各类方式提升公司投资价值，牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其 是中小投资者利益，诚实守信 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 协调与沟通 | 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 | 6 | | 第七章 | 附 则 | 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东腾达紧固科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性 文件，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定 本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所选聘条件 1 | | 第三章 | 选聘的方式、程序及要求 1 | | 第四章 | 会计师事务所的变更 4 | | 第五章 | 监督及信息披露 5 | | 第六章 | 附 则 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要 求及《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 4 月 | ਸ | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 议事规则 2 | | 第五章 | 协调与沟通 4 | | 第六章 | 委员会工作机构 5 | | 第七章 | 附 则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东腾达紧固科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作 规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责就公司董事 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票 管理制度 2025年4月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 持有及申报要求 2 | | 第三章 | 买卖本公司股票的一般原则和规定 3 | | 第四章 | 禁止买卖股票的情形 4 | | 第五章 | 行为披露 6 | | 第六章 | 处 罚 7 | | 第七章 | 附 则 7 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 加强对山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和 管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东 、董监高减持股份的若干规定》 ...

| 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外提供财务资助的限制及要求 1 | | 第三章 | 财务管理 2 | | 第四章 | 对外提供财务资助的信息披露 3 | | 第五章 | 对外提供财务资助的职责与分工 4 | | 第六章 | 责任追究 5 | | 第七章 | 附则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 2025年4月 山东腾达紧固科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总 则 第一条 为依法规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关 规定，并结合《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）及公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 山东腾达紧固科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （竺浩兴） 各位股东和股东代表： 报告期内，本人作为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，认真学习领会新《公司法》和《国务院关于加强监管防范风险推动 资本市场高质量发展的若干意见》等文件精神，以切实维护公司和股东、尤其 是社会公众股股东的利益为职责，积极参加公司会议，认真审议董事会及董事 会专门委员会的各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现将2024年度本人履 行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 竺浩兴先生，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 律师。1999年7月至2000年9月就职于浙江金策律师事务所，任律师助理；2000 年10月至2003年8月就职于浙江正甬律师事务所，历任律师助理、律师；2003 年9月至2006年8月就职于浙江金汉律师事务所，任律师；2006年9月至2011年 12月就职于浙江康派律 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司总经理工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任职资格与任免程序 | 1 | | 第三章 | 总经理的权限 | 2 | | 第四章 | 总经理的职责 | 3 | | 第五章 | 总经理办公会议 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司总经理工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确总经理责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使 职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法 规，以及本公司章程，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽 ...