国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：山东腾达紧固科技股份有限公司 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）2024 年 年度股东大会(以下或称"本次股东大会")于 2025 年 5 月 19 日召开，国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律 师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《山东腾达紧固科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合 法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书 中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-026 特此公告。 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 13 日 为进一步加强与投资者的互动交流，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年山 东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）； 或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间 为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司 治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 基于业务发展需要，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日与俞建荣先生在山东省滕州市签署了《投资合作协议》，以其自有资金与俞建荣先 生共同出资 3,000 万元人民币设立合资公司山东腾达友嘉机械零部件有限公司（以下 简称"腾达友嘉"），其中公司以货币方式出资 1,800 万元人民币，占腾达友嘉注册 资本的 60%；俞建荣先生以货币方式出资 1,200 万元人民币，占腾达友嘉注册资本的 40%。腾达友嘉成立后，将纳入公司合并报表范围内，成为公司控股子公司。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关 规定，本次对外投资事项在公司经营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东会审 议。 二、合作方基本情况 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-025 1、姓名：俞建荣 2、住所：浙 ...

中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司 | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | | √ | | | --- | --- | --- | --- | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | | | √ | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | | | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | 2024 年度现场检查报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：腾达科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐听良 | 联系电话：0531-68889195 | | | | 保荐代表人姓名：关峰 联系电话：0531-68889195 | | | | | 现场检查人员姓名：唐听良 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2024年7月23日、2025年4月22日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 否 | | 是 | 不适用 | | 现场检查手段：访谈公司相关董事、监事、高管人员，检查公司三会会议文件， ...

中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：腾达科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐听良 | 联系电话：0531-68889195 | | 保荐代表人姓名：关峰 | 联系电话：0531-68889195 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | 是 | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-024 山东腾达紧固科技股份有限公司 特别提示： 宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称"腾众投资"） 持有山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）股份 20,000,000 股（占公司总股本比例 10.00%），计划自本公告披露之日起的 15 个交易日后的 3 个 月内（即 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 8 月 27 日）以集中竞价和/或大宗交易方式减持 公司股份不超过 3,600,000 股，即不超过公司总股本的 1.80%。 公司于近日收到公司持股 5%以上股东腾众投资出具的《减持股份计划告知函》， 现将相关情况公告如下： 一、股东基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | | 腾众投资 | 20,000,000 | 10.00% | 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持计划 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司持股 5%以上股东宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）保 证向本公司提供的信息内容 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-022 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 19 日（星期一） 上午 9:30 召开 2024 年年度股东大会，会议通知已于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定信息 披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。本次股东大会将采用现场投票和 网络投票相结合的方式，为维护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布 召开 2024 年年度股东大会的提示公告： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）， ...

山东腾达紧固科技股份有限公司独立董事工作制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 1 | | 第三章 | 独立董事的产生 3 | | 第四章 | 独立董事的职责 4 | | 第五章 | 独立董事履行职责的条件 7 | | 第六章 | 附则 8 | 山东腾达紧固科技股份有限公司独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公 司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高独立董事 工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和 规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"），制定本制度。 第二条 公司独立董事应当严格遵守本 ...