广东新亚光电缆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司共召开3次监事会会议，具体情况如下： 1、公司于 2024 年 3 月 21 日召开了第二届监事会第二次会议，会议审议通 过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的 议案》《关于 2023 年度利润分配的预案》《关于 2024 年度财务预算报告的议案》、 《关于拟聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案 的议案》《关于 2024 年度关联交易预计的议案》《关于公司申请综合授信额度 并接受关联方提供担保的议案》、《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》、 《关于确认公司 2021 年度-2023 年度关联交易的议案》《关于审核确认并同意 报出公司 2021 年度-2023 年度相关财务报告的议案》。 2、公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通 过了《关于修订公司上市后适用的<广东新亚光电缆股份有限公司章程（草案）> 的议案》《关于修订<广东新亚光电缆股份有限公司上市后未来三年股东分红回 报规划>的议案》。 3、公司于 20 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024年度，公司在全体股东的大力支持和董事会的领导下，公司克服产业链 上下游带来的严峻挑战，经过经营班子和公司员工的不懈努力，取得较好业绩。 现将公司2024年度财务决算报告如下： 4、现金流量 归属母公司所有者权益 121,581.43 万元。其中股本 35,000.00 万元，盈余 公积金 5,329.92 万元，未分配利润 47,969.29 万元。 3、收入和利润 2024 年度公司营业收入 283,368.89 万元，实现营业利润 17,872.49 万元， 实现净利润 13,488.00 万元。 一、公司主要财务指标 1、资产负债情况 2024 年末资产总额 153,476.34 万元。其中流动资产 138,242.91 万元，非 流动资产 15,233.42 万元。负债总额 31,894.91 万元。 单位：万元 项目 2023 年 2024 年 变动比例（%） 总资产 174,267.05 153,476.34 -11.93% 股东权益 108,042.83 121,581.43 12.53% 营业收入 301,253.74 283,3 ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-013 广东新亚光电缆股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的，无需提交 公司董事会及股东大会审议，相关会计政策变更对公司财务报表无重大影响。具 体情况如下： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采取的会计政策 1 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 一、会计政策变更情况概述 1、本次会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 2024 ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-009 广东新亚光电缆股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟与关联方常 宁市硕盈矿业有限公司（以下简称"硕盈矿业"）发生购销产品的日常关联交易， 预计金额不超过 30.00 万元（不含税）。2024 年度公司与硕盈矿业实际发生关联 交易为购销产品的日常关联交易金额为 4.26 万元（不含税）。 此议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过。公司董事会由 7 名董事组 成，在对此议案进行表决时，公司关联董事陈家锦先生、陈志辉先生、陈伟杰先 生回避表决，其余 4 名董事一致同意此项议案。独立董事专门会议以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》 ...

独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见。基于此，广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况 表》，就公司 2024 年度在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意 见： 公司现任独立董事段礼乐、蒲丹琳、罗桃均未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍进行独立客 观判断的关系，亦未在公司主要股东单位担任任何职务。独立董事不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求。 广东新亚光电缆股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 广东新亚光电缆股份有限公司董事会关于 ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-014 广东新亚光电缆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的 议案》，现将具体事宜公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 5、会议召开 ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-005 广东新亚光电缆股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日（星期四）以电话、微信方式送达给公司 3 名监事。 会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）以现场方式在公司办公楼会议室召开，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和 《公司章程》的规定。会议由监事会主席林仲华先生主持。本次监事会会议的召 开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。审议通 过了以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<公司2024年年度 报告及其摘要>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《广东新亚光电缆股份有限公司 2024年年度报告》及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、 ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-004 广东新亚光电缆股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日（星期四）以电话、微信方式送达给公司 7 名董事。 会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）以现场结合通讯方式在公司办公楼会议室召 开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事段礼乐先生、潘泽国先生以通讯方 式参加会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开 符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长陈家锦先生主持， 审议通过了以下决议： 二、董事会决议审议情况 （一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及其 摘要》。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资 讯网（www ...

广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议 案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 二、2024年年度利润分配预案的基本情况 经过容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润 13,488.00 万元，为保障公司生产经营的正常运作和稳定发展，公司 2024 年度利 润分配预案定为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东新亚光电缆股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-01 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 605,219,105.99, representing a 5.53% increase compared to CNY 573,515,172.15 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 30,270,389.38, up 3.40% from CNY 29,273,726.39 year-on-year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 13.40% to CNY 30,316,288.77 from CNY 26,734,049.19 in the previous year[4] - Total operating revenue for the current period reached ¥605,219,105.99, an increase of 5.9% compared to ¥573,515,172.15 in the previous period[16] - Net profit for the current period was ¥30,270,389.38, representing a 3.4% increase from ¥29,273,726.39 in the previous period[17] - The total comprehensive income for the current period was ¥30,270,389.38, compared to ¥29,273,726.39 previously, showing a slight increase[18] Assets and Liabilities - The company's total assets reached CNY 1,856,876,083.42, a 20.99% increase from CNY 1,534,763,381.12 at the end of the previous year[4] - The company's total current assets increased to ¥1,706,881,280.34 from ¥1,382,429,138.73, representing a growth of approximately 23.5%[12] - Total assets reached ¥1,856,876,083.42, up from ¥1,534,763,381.12, indicating an increase of approximately 21%[13] - The company's total liabilities decreased from ¥318,949,127.24 to ¥209,952,153.85, a reduction of approximately 34.3%[14] - Total current liabilities decreased to ¥207,641,665.64 from ¥316,446,282.70, a reduction of about 34.4%[13] Shareholder Information - Shareholders' equity increased by 35.46% to CNY 1,646,923,929.57 from CNY 1,215,814,253.88 at the end of the last year[4] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥1,646,923,929.57 from ¥1,215,814,253.88, marking a growth of 35.5%[14] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 45,375[10] - The largest shareholder, Chen Jiajin, holds 39.81% of the shares, amounting to 164,000,000 shares[10] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -204,119,029.74, a decline of 26.33% compared to CNY -161,579,883.27 in the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities was negative at -¥204,119,029.74, worsening from -¥161,579,883.27 in the previous period[18] - The net cash flow from financing activities was CNY 422,952,436.16, a dramatic increase compared to CNY -93,009,515.74 in the same period last year, primarily due to funds raised from stock issuance[9] - Net cash flow from financing activities was 422,952,436.16 and -93,009,515.74 for the current and previous periods respectively[19] - The net increase in cash and cash equivalents was 217,741,064.42, compared to a decrease of -256,325,663.92 in the previous period[19] - The ending balance of cash and cash equivalents was 444,371,919.62 and 116,468,047.75 for the current and previous periods respectively[19] Operational Costs and Expenses - Total operating costs amounted to ¥564,104,871.25, up from ¥538,080,696.21, reflecting a rise of 4.8%[16] - Research and development expenses were ¥2,214,985.66, slightly up from ¥2,142,680.01, indicating a focus on innovation[16] Earnings Per Share - Basic and diluted earnings per share decreased by 12.50% to CNY 0.07 from CNY 0.08 year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased to ¥0.07 from ¥0.08, reflecting a decline of 12.5%[18] Investment Performance - The company reported an investment loss of ¥330,899.29, contrasting with a gain of ¥59,158.14 in the previous period[17]