广发证券股份有限公司 使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐机构"或"保荐人"） 作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"新亚电缆"或"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（（2022 年修订）》（《上市公司募集资金监管规则》（《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于广东新亚光电缆股份有限公司人民币普通股票上市的通知》（深证 上〔2025〕222 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6200.00 万股，每股面值为人民币 ...

广发证券股份有限公司 关于广东新亚光电缆股份有限公司 调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐机构"或"保荐人"） 作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"新亚电缆"或"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整部分募投项目 实施地点及内部投资结构的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于广东新亚光电缆股份有限公司人民币普通股票上市的通知》（深证 上〔2025〕222 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6200.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 7.40 元/股，募集资金总额人民 ...

广发证券股份有限公司 关于广东新亚光电缆股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于广东新亚光电缆股份有限公司人民币普通股票上市的通知》（深证 上〔2025〕222 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6200.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 7.40 元/股，募集资金总额人民币 458,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 58,087,213.69 元，实际募集资 金净额为人民币 400,712,786.31 元。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具容诚验字[2025]518Z0032 号《验资报告》。 募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内， 公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。 二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在主板 ...

广发证券股份有限公司 关于广东新亚光电缆股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐机构"或"保荐人"） 作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"新亚电缆"或"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整募集资金投资 项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于广东新亚光电缆股份有限公司人民币普通股票上市的通知》（深证 上〔2025〕222 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6200.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 7.40 元/股，募集资金总额人民 ...

RSM 容诚 关于广东新亚光电缆股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 广东新亚光电缆股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0409 号 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | | --- | --- | | 行费用鉴证报告 | 1-3 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 1-3 2 行费用专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京25X2N。 目 | | | 关于广东新亚光电缆股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0409 号 广东新亚光电缆股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东新亚光电缆股份有限公司(以下简称新亚光公司)管理 层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新亚光公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 及支付发行费用的自筹资金之目的使用, ...

广东新亚光电缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《广东新亚光 电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性情形的，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， 应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 独立董事应当符 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效 防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）等 有关法律、法规、规范性文件及《广东新亚光电缆股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入 产业效益化。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股公司（以下简称"子公司"） 的一切对外投资行为。公司的研发项目及重大资产投资参照本制度执行。 第四条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略， 达到获取长期收益为目的，将货币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资 源作价出资投向其他组织或个人的行为，为公司运用上述资源对涉及主营业务投 资及非主营业务投资的统称。 第五条 依据本管理制度进行的投资事项包括但不限于： 第六条 公司所有对外投资行为必须符合 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年六月 广东新亚光电缆股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广东新亚光电缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部或者直接向董事 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广东新亚光电缆股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险， 确保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范 性文件和《广东新亚光电缆股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司全资子公司、公司控股子公司和公司拥 有实际控制权的参股公司的对外担保。 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司 对外担保总额与公司全资子公司、控股子公 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本管理制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集 ...