中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gxx.cn）"进行查验 " 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 内部控制审计报告 广东新亚光电缆股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0536 号 一、企业对内部控制的责任 公 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0536 号 广东新亚光电缆股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广东新亚光电缆股份有限公司(以下简称"新亚光公司")2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新亚 光公司董事会的责任。 我们认为,新亚光公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 段礼乐 各位股东及股东代表： 本人作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 在2024年度任职独立董事期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 本人恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职务，一方面积极出席股东大会、董事会和 董事会各专门委员会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉、严谨地履行独立 董事的职责，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自 己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的合规运作及内部控制 等工作提出了意见和建议。报告期内，本人任职符合相关规则中关于独立性要求， 不存在影响独立性的情况。现将本人2024年度履职情况向各位股东进行汇报： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司共召开6次董事会会议，3次股东大会，出席会议的情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- ...

广东新亚光电缆股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 蒲丹琳 各位股东及股东代表： 二、独立董事2024年度履职概况 （一）会议出席及表决情况 1、出席董事会会议、股东大会情况 本人作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 在2024年度任职独立董事期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 本人恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职务，一方面积极出席股东大会、董事会和 董事会各专门委员会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉、严谨地履行独立 董事的职责，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自 己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的合规运作及内部控制 等工作提出了意见和建议。报告期内，本人任职符合相关规则中关于独立性要求， 不存在影响独立性的情况。现将本人2024年度履职情况向各位股东进行汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立性说明 蒲丹琳，女，1979 年 9 月 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 独立董事对第二届董事会第十次会议 相关事项发表的独立意见 一、《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》的独立意见 作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《广东新亚光电缆股份有限公司独立董事工作制度》和《广 东新亚光电缆股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第二届董事会第十次会 议拟审议的相关事项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断 的立场，现就相关情况发表如下独立意见： 经审阅，报告期内，公司严格按照法律法规和《广东新亚光电缆股份有限公司 章程》的相关规定，不断完善内部控制体系。公司出具的《广东新亚光电缆股份有 限公司内部控制自我评价报告（截至 2024 年 12 月 31 日）》真实、客观地反映了公 司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。我们认为公司现阶段 的内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要；能够对公司各 项业务的合规运行及公司经营风险的控制提供保证；能够公开、公平、公正地对待 所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。 因此，我们一致同意《关于审议公司内部控制自我 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 独立董事对第二届董事会第十次会议 相关事项的事前认可意见 作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》、《广东新亚光电缆股份有限公司独立董事工作制度》 和《广东新亚光电缆股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第二届董事会 第十次会议拟审议的相关事项，经过对相关资料进行认真细致的核查，发表事前 认可意见如下： 一、关于拟聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报 告及内部控制审计机构的事前认可意见 本次拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告及内 部控制审计机构的事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查， 我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司财务报告及内部控制审 计机构并进行财务审计的过程中，保持以公允、客观的态度进行独立审计，较好 地履行了财务报告及内部控制审计机构的责任与义务，审计工作质量符合行业监 管要求，我们同意将该事项提交至董事会审议。 二、关于2025年度日常关联交易预计的事前认可意 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 罗桃 各位股东及股东代表： 本人作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 在2024年度任职独立董事期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 本人恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职务，一方面积极出席股东大会、董事会和 董事会各专门委员会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉、严谨地履行独立 董事的职责，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自 己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的合规运作及内部控制 等工作提出了意见和建议。报告期内，本人任职符合相关规则中关于独立性要求， 不存在影响独立性的情况。现将本人2024年度履职情况向各位股东进行汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗桃，女，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注 册会计师。1993年11月至1994年11月，任深圳先进精密机械制造有限公 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-008 广东新亚光电缆股份有限公司 关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 拟聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，本事项尚需提交公司 股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）具备为公司提供 审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，容诚严格遵循相关法 律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审 计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结 果，较好地履行了财务报告及内部控制审计机构职责，从专业角度维护了公司及 股东的合法权益。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基 ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-011 广东新亚光电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资 项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币 1.80 亿元闲置募集资金暂 时补充流动资金，期限不超过 12 个月。现将具体事宜公告如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于广东新亚光电缆股份有限公司人民币普通股票上市的通知》（深证 上〔2025〕222 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 6200.00 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 ...

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-015 广东新亚光电缆股份有限公司 关于关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保不收取担保费用，也不需要公司为控股股东、实际控制人及其 配偶提供反担保； 2、本次担保属关联担保，需要提交股东大会审议，且关联股东须回避表决。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公 司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，并同意将上述议案提交公 司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）授信融资情况 2025年4月17日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司申请 综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，为满足公司生产经营和业务发展 需要，扩充融资渠道，提升运营能力，2025年公司拟向银行申请综合授信额度为 不超过20.00亿元人民币（含本数），授信方式为信用、抵押或担保，业务种类 范围包括 ...