山东信通电子股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年九月 | | | 山东信通电子股份有限公司·独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东信通电子股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽职责，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独董管理办法》"、《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《山东信通电子股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、 ...

二〇二五年九月 山东信通电子股份有限公司 募集资金管理制度 | | | 山东信通电子股份有限公司·募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《山东信通电子 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守其募集 ...

山东信通电子股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二五年九月 | | | 山东信通电子股份有限公司·重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 信息内部报告工作的管理，明确公司各部门、子公司内部重大事项的报告方法和 流程，确保公司合法、真实、准确、完整、及时地进行内部审议和信息披露，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《山东 信通电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》)的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事 会秘书、董事长进行报告，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息的制度。 董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括子公司)及人员应 当 ...

第一章 总则 第一条 为了加强对山东信通电子股份有限公司（以下称"公司"）对外投 资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和 投资者的利益，根据国家有关法律法规和《山东信通电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为了通过投资来增加财富，或谋求其 他利益，将公司拥有的资产让渡给其他单位而获得另一项资产的活动。 山东信通电子股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年九月 | | | 山东信通电子股份有限公司•对外投资管理制度 按照投资目的分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资包括股 票投资和债券投资，长期投资包括长期股权投资和长期债权投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好的经济 效益，促进公司可持续发展。 第四条 本制度适用于公司、全资及控股子公司所有的对外投资行为。公司 对子公司的投资活动实施指导、监督及管理。 第二章 对外投资决策权限 第五条 公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风 险、投资 ...

二○二五年九月 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证山东信通电子股份有限公司(以下简称"公司")与各关联人之 间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规、规范性文件及《山东信通电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 关联人和关联关系 山东信通电子股份有限公司 | | | 山东信通电子股份有限公司·关联交易管理制度 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人或者其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或其他组织； （三） 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （四） 由公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不含同为双方 的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 ...

山东信通电子股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 二〇二五年九月 | | | 山东信通电子股份有限公司·规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东信通电子股份有限公司(以下简称"公司")与控股股东、 实际控制人及其他关联方的资金往来，最大程度保护投资者合法权益，避免控股股 东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》和《山东信通电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 以及其他法律、法规及规范性文件的有关规定，制定本制度 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人 及其关联方之间资金往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的 子公司。 第五条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 1 山东信通电子股份有限公司·规范与关联方资金往来管理制度 第二章 公司与关联方资金往来的规范 第六条 公 ...

山东信通电子股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年九月 | | | 山东信通电子股份有限公司•对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规章、规范性文件及《山东信通电子股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为他人提供的保证、 抵押、质押或者其他形式的担保。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。 未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第四条 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对 方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性。 第二章 对外担保审批权限划分 第五条 公司进行下列对外担保，必须经出席股东会的股东所 ...

山东信通电子股份有限公司 股东会议事规则 二 O 二五年九月 | | | 山东信通电子股份有限公司·股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会能 够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》)《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》)及 《山东信通电子股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的 ...

山东信通电子股份有限公司 章程 二〇二五年九月 | | | | | | 山东信通电子股份有限公司·章程 第一章 总则 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由山东信通电器有限公司以经审计净资产折股整体变更设立的股份 有限公司，在淄博市行政审批服务局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码：91370300265170726B。 第三条公司于 2025 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首 次向社会公众公开发行人民币普通股 3,900 万股，经深圳证券交易所（以下简称： "深交所"或"证券交易所"）同意，于 2025 年 7 月 1 日在深交所上市。 第四条公司注册名称： 中文名称：山东信通电子股份有限公司。 英文名称：Shandong Senter Electronic Co.,Ltd 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的， ...

山东信通电子股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 二〇二五年九月 | 董事会提名委员会实施细则 | | | 5 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | | 5 | | 第二章 | 人员组成 | | 5 | | 第三章 | 职责权限 | | 5 | | 第四章 | 决策程序 | | 6 | | 第五章 | 议事规则 | | 7 | | 第六章 | 回避制度 | | 7 | | 第七章 | 附 则 | | 8 | | 董事会审计委员会实施细则 | | | 9 | | 第一章 | 总 则 | | 9 | | 第二章 | 人员组成 | | 9 | | 第三章 | 职责权限 | | 9 | | 第四章 | | 董事会审计委员会年报工作规程 | 12 | | 第五章 | 决策程序 | | 13 | | 第六章 | 议事规则 | | 14 | | 第七章 | 附 则 | | 15 | | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | | 16 | | | 第一章 | 总 则 | | 16 | | 第二章 | 人员组成 | | 16 | 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强 ...