北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东信通电子股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书 京齐济法意字[2025]第 31213 号 北京市齐致（济南）律师事务所 BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM 济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011 电话：0531-66683939 传真：0531-66683939 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东信通电子股份有限公司 2025年第五次临时股东会的法律意见书 致：山东信通电子股份有限公司 北京市齐致（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派李莹律师、刘福庆律师（以下称"本所律师"）出席了贵公司2025年第五次临 时股东会（以下简称"本次股东会"或"会议"），并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性 文件以及《山东信通电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 出具本法 ...

Group 1 - A total of 20 companies have announced their performance forecasts for the year 2025, with 14 expecting profit increases, 2 expecting profit decreases, and 1 forecasting a loss [1][2] - The companies with the highest expected profit increase include Baiao with a projected increase of 303.57% and Lixun Precision with an expected increase of 26.09% [1] - Companies such as C. Angrui and Jinhua are forecasting profit decreases of -19.44% and -5.47%, respectively [2] Group 2 - The electronic industry has several companies forecasting profit increases, including C. Muxi with a 54.22% reduction in losses and Moer Thread with a 41.36% reduction in losses [1] - The machinery and equipment sector shows positive forecasts, with companies like Aomei and Nante expecting profit increases of 16.44% and 13.02%, respectively [1] - The power equipment industry has companies like Hongyuan and Xintong Electronics forecasting profit increases of 21.42% and 5.40%, respectively [1]

责任编辑：小浪快报 12月18日消息，截止13:35，预盈预增板块强势，信通电子等个股涨幅居前。 ...

Core Insights - A total of 19 companies have announced their performance forecasts for the year 2025, with 13 expecting profit increases, 2 forecasting profit declines, and 1 predicting a loss [1] Performance Forecast Summary - **Profit Increase**: - Companies such as Bai'ao (688796) expect a profit increase of 303.57%, with a closing price of 50.25 and a year-to-date decline of 23.63% [1] - Lixun Precision (002475) anticipates a profit increase of 26.09%, with a closing price of 58.66 and a year-to-date increase of 44.73% [1] - Other notable companies with profit increases include Hongyuan (920018) at 21.42%, Aomei (920080) at 16.44%, and China Uranium (001280) at 11.42% [1] - **Profit Decline**: - Zhongcheng (920003) forecasts a profit decline of 4.14%, with a closing price of 34.15 and a year-to-date decline of 11.39% [1] - Jinhua (920015) expects a profit decline of 5.47%, with a closing price of 51.11 and a year-to-date increase of 20.86% [1] - **Loss Forecast**: - C Muxi (688802) is predicting a loss but expects to reduce losses by 54.22%, with a closing price of 829.90 [1]

Core Viewpoint - A total of 16 companies have announced their performance forecasts for the year 2025, with 12 companies expecting profit increases and 2 companies anticipating profit declines [1] Performance Forecast Summary - **Profit Increase Companies**: - N Baiao (688796): Expected profit increase of 303.57% [1] - C Moore (688795): Expected loss reduction of 41.36% [1] - Luxshare Precision (002475): Expected profit increase of 26.09% [1] - Hongyuan (920018): Expected profit increase of 21.42% [1] - Aomei (920080): Expected profit increase of 16.44% [1] - Nant (920124): Expected profit increase of 13.02% [1] - China Uranium Industry (001280): Expected profit increase of 11.42% [1] - Taikai Ying (920020): Expected profit increase of 10.44% [1] - Danna Biotech (920009): Expected profit increase of 8.92% [1] - Xintong Electronics (001388): Expected profit increase of 5.40% [1] - Jingchuang Electric (920035): Expected profit increase of 5.00% [1] - New Henghui (301678): Expected profit increase of 4.66% [1] - Nansoft Digital (301638): Expected profit increase of 2.76% [1] - **Profit Steady and Decline Companies**: - Hai'an Group (001233): Expected steady profit with a change of 0.14% [1] - Zhongcheng Consulting (920003): Expected profit decline of -4.14% [1] - Jinhua New Materials (920015): Expected profit decline of -5.47% [1]

Group 1 - The company has nominated Wang Shuting as an independent director candidate for its fifth board of directors, with the nomination being based on a thorough understanding of the candidate's qualifications and background [1][31] - The nomination process included a qualification review by the company's fourth board of directors' nomination committee, confirming that there are no conflicts of interest between the nominator and the candidate [1][31] - The candidate has agreed to the nomination and has confirmed compliance with relevant laws and regulations regarding independent director qualifications [1][31] Group 2 - The company held its 19th meeting of the fourth board of directors on December 5, 2025, where all seven directors were present, and the meeting was deemed legal and effective [59][60] - The board approved several resolutions, including amendments to the company's articles of association and the establishment of new management systems to enhance corporate governance [61][68] - The board decided to conduct an early election for the fifth board of directors, nominating candidates for both independent and non-independent director positions, with the election to be held at the upcoming shareholders' meeting [69][73]

如否，请详细说明： 二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不 在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。 √是 □否 如否，请详细说明： 二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限 尚未届满的人员。 √是 □否 如否，请详细说明： 二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满 的人员。 √是 □否 如否，请详细说明： 二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚 的人员。 √是 □否 如否，请详细说明： 二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有 明确结论意见的人员。 √是 □否 如否，请详细说明： 二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 √是 □否 如否，请详细说明： 二十九、本人不存在重大失信等不良记录。 √是 □否 如否，请详 ...

每经AI快讯，信通电子（SZ 001388，收盘价：42.61元）12月5日晚间发布公告称，公司第四届第十九 次董事会会议于2025年12月5日在公司会议室召开。会议审议了《关于公司董事会提前换届选举暨提名 第五届董事会独立董事候选人的议案》等文件。 2025年1至6月份，信通电子的营业收入构成为：电力行业占比85.98%，通信行业占比10.86%，多行业 占比3.02%，其他业务占比0.15%。 截至发稿，信通电子市值为66亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——秒光、售罄！银行大额存单成稀缺资源，2%以上产品很难抢，有的门槛高 达1000万元！专家：存款利率或长期下行 （记者 曾健辉） ...

山东信通电子股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十二月 | | | 山东信通电子股份有限公司•董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程 序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《山东信通电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第一节 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名， 设董事长一人，副董事长一人。 公司董事长、副董事长均由董事会全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人； （二）符合国家法律、法规之有关规定。 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 1 山东信通电子股份有限公司·董事会议事规则 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， ...

山东信通电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 山东信通电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 二〇二五年十二月 | 第一章 总则 l | | --- | | 第二章 薪酬的构成与标准 . | | 第三章 薪酬管理与发放 | | 第四章 薪酬止付与追索 | | 第五章 附则 | 山东信通电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的薪酬管理，建立建全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制， 更好地调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，保持公司核心管 理团队的稳定，提升公司的经营管理效益，参照《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工 作细则》规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用下列人员： （一）董事； （二）总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等《公司章程》规定的高 级管理人员； （三）《公司章程》规定或经公司董事会薪酬与考核委员会认定的其他人员。 第三条 薪酬确定应遵循以下原则： （二）薪酬与公司长远利益 ...