山东信通电子股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十二月 | | | 山东信通电子股份有限公司•董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程 序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《山东信通电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第一节 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名， 设董事长一人，副董事长一人。 公司董事长、副董事长均由董事会全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人； （二）符合国家法律、法规之有关规定。 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 1 山东信通电子股份有限公司·董事会议事规则 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， ...

山东信通电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 山东信通电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 二〇二五年十二月 | 第一章 总则 l | | --- | | 第二章 薪酬的构成与标准 . | | 第三章 薪酬管理与发放 | | 第四章 薪酬止付与追索 | | 第五章 附则 | 山东信通电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的薪酬管理，建立建全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制， 更好地调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，保持公司核心管 理团队的稳定，提升公司的经营管理效益，参照《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工 作细则》规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用下列人员： （一）董事； （二）总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等《公司章程》规定的高 级管理人员； （三）《公司章程》规定或经公司董事会薪酬与考核委员会认定的其他人员。 第三条 薪酬确定应遵循以下原则： （二）薪酬与公司长远利益 ...

山东信通电子股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 山东信通电子股份有限公司·董事会专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规章、规范性文件以及《山东信通电子股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 二〇二五年十二月 | 董事会提名委员会实施细则 | | | 5 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | | 5 | | 第二章 | 人员组成 | | 5 | | 第三章 | 职责权限 | | 5 | | 第四章 | 决策程序 | | 6 | | 第五章 | 议事规则 | | 7 | | 第六章 | 回避制度 | | 7 | | 第七章 | 附 则 | | 8 | | 董事会审计委员会实施细则 | | | 9 ...

山东信通电子股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | | | | | | 山东信通电子股份有限公司·章程 第一章 总则 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由山东信通电器有限公司以经审计净资产折股整体变更设立的股份 有限公司，在淄博市行政审批服务局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码：91370300265170726B。 第三条公司于 2025 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首 次向社会公众公开发行人民币普通股 3,900 万股，经深圳证券交易所（以下简称： "深交所"或"证券交易所"）同意，于 2025 年 7 月 1 日在深交所上市。 第四条公司注册名称： 中文名称：山东信通电子股份有限公司。 英文名称：Shandong Senter Electronic Co.,Ltd 第五条公司住所：山东省淄博高新区柳毅山路 18 号，邮政编码 25508 ...

山东信通电子股份有限公司 董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格 的审查意见 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，现就公司第五届董事会董事候选人的任职资格进行审核，发表审查意见 如下： 董事会提名委员会 一、关于对第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：本次拟选举的公司第五届董事会非独立董事候选 人李全用先生、李莉女士、王泽滨先生、任德保先生、孔志强先生的提名已征得 被提名人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。上述董事候 选人具备担任公司董事的工作经验和履职能力，符合《公司法》等相关法律、法 规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在相关法律法规规定中不 得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-045 山东信通电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王树亭作为山东信通电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东信通电子股份有限公司董事会提名为山东 信通电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东信通电子股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-038 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，更好地发挥董事会的作用， 根据公司实际情况和工作需要，董事会席 位拟由 7 席调整至 9 席，并增设副董事长一名。公司第四届董事会原任期至 2026 年 7 月初，尚余时间较短。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司 提前开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 公司第五届董事会董事任期为自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之 日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第 四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司向第四届董事会各位董事任职期间 为公司所作的贡献表示衷心的感谢。 ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-042 山东信通电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东信通电子股份有限公司董事会现就提名刘元锁为山东信通电子 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为山东信通电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过山东信通电子股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 是 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业 ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-040 山东信通电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东信通电子股份有限公司董事会现就提名丁强为山东信通电子股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为山东信通电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过山东信通电子股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定 ...

是 □否 证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-044 山东信通电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东信通电子股份有限公司董事会现就提名王树亭为山东信通电子 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为山东信通电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过山东信通电子股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 是 ...