证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-026 山东信通电子股份有限公司 关于设立青岛分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月25日召开第 四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立青岛分公司的议案》，同意公 司在青岛设立分公司，并授权公司管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山东信通电子股份有限公司章程》 等相关规定，本次设立分公司事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东会 审议。 本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。现将有关情况公告如下： 一、拟设立分公司的基本情况 1、拟定名称：山东信通电子股份有限公司青岛分公司 2、分公司性质：股份有限公司分公司 1 1、设立分公司的目的 本次设立分公司符合公司发展战略，分公司为青岛研发中心，本次设立有利 于公司及时获取前沿技术信息，顺应市场需求，同时有利于公司技术人才的引进 和管理，最大限度地整合优质资源，增强公司核心竞 ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-028 山东信通电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订有关 管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月25日召开第 四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订有关 管理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新 ＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《中华人民共和国证券法》及 《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十一条 本章程自生效之日起，即成 | 第十一条 | | | | 本章程自生效之日起，即成 | | | 为规范公司的组织与行为、公司与股 | | | | | 为规范公司的组织与行为、公司与股 | | | 东、股东与股东之 ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-027 山东信通电子股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"信通电子"） 于2025年9月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2025 年第四次临时股东会的议案》，公司决定于2025年10月14日（星期二）召开2025 年第四次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 网络投票时间：2025年10月14日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月14日9:15 —9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 ...

一、董事会会议召开情况 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2025 年 9 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知 已于 2025 年 9 月 23 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，其中，董事刘元锁、王树亭、丁强以通讯表决方式出席。本 次会议由董事长李全用先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于设立青岛分公司的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 设立青岛分公司的公告》（公告编号：2025-026）。 证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-029 山东信通电子股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Xintong Electronics has shown a slight increase in stock price and has specific financing activities on September 24, 2023 [1] - On September 24, Xintong Electronics' stock price rose by 2.03%, with a trading volume of 92.79 million yuan [1] - The financing data indicates that on the same day, the company had a financing buy-in amount of 7.27 million yuan and a financing repayment of 7.94 million yuan, resulting in a net financing buy of -0.67 million yuan [1] Group 2 - As of September 24, the total balance of margin trading for Xintong Electronics was 99.73 million yuan, accounting for 6.82% of its circulating market value [1] - The company has not engaged in any short selling activities on September 24, with no shares sold or repaid [1] - Xintong Electronics, established on January 31, 1996, focuses on providing industrial IoT smart terminals and system solutions, primarily serving the power and communication sectors [1] Group 3 - For the first half of 2025, Xintong Electronics reported a revenue of 448 million yuan, representing a year-on-year growth of 10.85% [2] - The net profit attributable to the parent company for the same period was 50.50 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 5.83% [2] - The number of shareholders as of July 1 was 55,800, with an average of 547 circulating shares per person, showing no change from the previous period [2] Group 4 - Since its A-share listing, Xintong Electronics has distributed a total of 93.60 million yuan in dividends [3]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Xintong Electronics has shown a slight increase in stock price and trading volume, with specific details on financing and stock performance on September 12 [1] - On September 12, Xintong Electronics' stock rose by 1.22%, with a trading volume of 198 million yuan. The financing buy-in amount was 10.84 million yuan, while the financing repayment was 14.77 million yuan, resulting in a net financing buy of -3.94 million yuan [1] - As of September 12, the total balance of margin trading for Xintong Electronics was 10.4 million yuan, which accounts for 6.72% of its circulating market value [1] Group 2 - Xintong Electronics reported a total revenue of 448 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 10.85%. The net profit attributable to the parent company was 50.50 million yuan, with a year-on-year increase of 5.83% [2] - The company has a total of 55,800 shareholders as of July 1, with an average of 547 circulating shares per person, showing no change from the previous period [2] Group 3 - Since its A-share listing, Xintong Electronics has distributed a total of 93.60 million yuan in dividends [3]

Core Insights - The stock of Xintong Electronics increased by 0.99% on September 11, with a trading volume of 149 million yuan, and a net financing purchase of 6.15 million yuan on the same day [1] Financing and Margin Trading - On September 11, Xintong Electronics had a financing purchase amount of 22.98 million yuan, with a financing repayment of 16.83 million yuan, resulting in a net financing purchase of 6.15 million yuan [1] - As of September 11, the total balance of margin trading for Xintong Electronics was 108 million yuan, accounting for 7.06% of its circulating market value [1] - There were no shares repaid or sold in the margin trading on September 11, with a margin balance of 0 yuan [1] Company Overview - Xintong Electronics, established on January 31, 1996, is located in Zibo High-tech Zone, Shandong Province, and focuses on providing industrial IoT smart terminal and system solutions for specific industries such as power and communication [1] - The company's main business revenue composition includes: 65.52% from intelligent inspection systems for transmission lines, 19.94% from intelligent auxiliary control systems for substations, 8.02% from mobile smart terminals, and 6.38% from other products [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Xintong Electronics achieved an operating income of 448 million yuan, representing a year-on-year growth of 10.85%, and a net profit attributable to shareholders of 50.50 million yuan, with a year-on-year increase of 5.83% [2] - The number of shareholders as of July 1 was 55,800, with an average of 547 circulating shares per person, showing no change from the previous period [2] Dividend Information - Since its A-share listing, Xintong Electronics has distributed a total of 93.60 million yuan in dividends [3]

Core Points - The company announced a cash dividend distribution plan for the first half of 2025, proposing to distribute 6.00 RMB per 10 shares to all shareholders [2] Summary by Category Dividend Distribution - The total share capital of the company is 156,000,000 shares, and the dividend will be distributed based on this figure [2] - The record date for the dividend is set for September 18, 2025, and the ex-dividend date is September 19, 2025 [2]

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-025 山东信通电子股份有限公司 2025年中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年中期利 润分配方案已经公司 2025 年 9 月 9 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过。 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过权益分派方案情况 1．2025 年 9 月 9 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，会议审议通过了《关 于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》，利润分配方案为："以 2025 年 6 月 30 日公司的总股本 156,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），预计派发现金红利 9,360.00 万元（含税），不送红股，不以资本 公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转至以后期间。本次利润分配实施时，如 享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基 数，公司将维持"每股分配金额保持不变 ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-024 山东信通电子股份有限公司 关于独立董事补选完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、公司独立董事补选完成情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月9日召开2025年第三次临时股东会，审议通 过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选丁强先生为公司第四届董事会独立董事（简历见附件）， 并担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人及委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，任 期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本次补选独立董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。丁强先生已取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 本次独立董事补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下： ■ 本次补选独立董事具体内容请见公司于2025年8 ...