山东信通电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年九月 | | | （三）具备履行职责所必需的工作经验； 山东信通电子股份有限公司·董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规、规范性文件以及 《山东信通电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤 勉地履行职责。 法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及《公司章程》等对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人，负责以公司名义办 理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质，良好的沟通技巧和灵活 ...

山东信通电子股份有限公司 内部控制评价制度 二〇二五年九月 | | | 山东信通电子股份有限公司·内部控制评价制度 第一章 总则 第一条 为全面评价山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制的 设计与运行情况，规范公司的内部控制评价工作和评价报告，揭示和防范风险， 提高工作效率与效果，促进公司提升管理水平，《中华人民共和国公司法》《企业 内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等法律、法规、自律规则的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司、分公司。 第三条 本制度所称的内部控制评价，是指对公司内部控制的健全性、有效性进 行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。内部控制目标是合理保证企 业经营管理合法、合规、资产安全、财务报告相关信息真实完整，提高经营效率 和效果，促进公司实现战略发展目标。 第四条 公司实施内部控制评价应遵循以下原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及所属 单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、重 大业务事项和高风险领域。 第二章 内部控制评价的内容 ...

山东信通电子股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年九月 | | | 山东信通电子股份有限公司·信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高公司信息披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披 露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保 护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《山东信通电子股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的其他有关规定，结合本公司的 实际，制订本办法。 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息披露 义务人应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第二条 本办法所述信息披露是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规定的方 式向社会公众公布，并送达证券 ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-026 山东信通电子股份有限公司 关于设立青岛分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月25日召开第 四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立青岛分公司的议案》，同意公 司在青岛设立分公司，并授权公司管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山东信通电子股份有限公司章程》 等相关规定，本次设立分公司事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东会 审议。 本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。现将有关情况公告如下： 一、拟设立分公司的基本情况 1、拟定名称：山东信通电子股份有限公司青岛分公司 2、分公司性质：股份有限公司分公司 1 1、设立分公司的目的 本次设立分公司符合公司发展战略，分公司为青岛研发中心，本次设立有利 于公司及时获取前沿技术信息，顺应市场需求，同时有利于公司技术人才的引进 和管理，最大限度地整合优质资源，增强公司核心竞 ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-028 山东信通电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订有关 管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月25日召开第 四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订有关 管理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新 ＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《中华人民共和国证券法》及 《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十一条 本章程自生效之日起，即成 | 第十一条 | | | | 本章程自生效之日起，即成 | | | 为规范公司的组织与行为、公司与股 | | | | | 为规范公司的组织与行为、公司与股 | | | 东、股东与股东之 ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-027 山东信通电子股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"信通电子"） 于2025年9月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2025 年第四次临时股东会的议案》，公司决定于2025年10月14日（星期二）召开2025 年第四次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 网络投票时间：2025年10月14日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月14日9:15 —9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 ...

一、董事会会议召开情况 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2025 年 9 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知 已于 2025 年 9 月 23 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，其中，董事刘元锁、王树亭、丁强以通讯表决方式出席。本 次会议由董事长李全用先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于设立青岛分公司的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 设立青岛分公司的公告》（公告编号：2025-026）。 证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-029 山东信通电子股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本 ...

资料显示，山东信通电子股份有限公司位于山东省淄博高新区柳毅山路18号，成立日期1996年1月31 日，上市日期2025年7月1日，公司主营业务涉及以电力、通信等特定行业为核心服务目标的工业物联网 智能终端及系统解决方案提供商。旨在通过工业物联网智能终端及系统解决方案解决客户在运行维护环 节的综合性智能化运维需求。主营业务收入构成为：输电线路智能巡检系统65.52%，变电站智能辅控 系统19.94%，移动智能终端8.02%，其他产品6.38%，其他(补充)0.15%。 截至7月1日，信通电子股东户数5.58万，较上期增加0.00%；人均流通股547股，较上期增加0.00%。 2025年1月-6月，信通电子实现营业收入4.48亿元，同比增长10.85%；归母净利润5049.63万元，同比增 长5.83%。 分红方面，信通电子A股上市后累计派现9360.00万元。 9月24日，信通电子涨2.03%，成交额9279.48万元。两融数据显示，当日信通电子获融资买入额726.78 万元，融资偿还793.59万元，融资净买入-66.80万元。截至9月24日，信通电子融资融券余额合计 9972.51万元。 融资方面，信通电子 ...

9月12日，信通电子涨1.22%，成交额1.98亿元。两融数据显示，当日信通电子获融资买入额1083.79万 元，融资偿还1477.41万元，融资净买入-393.61万元。截至9月12日，信通电子融资融券余额合计1.04亿 元。 融资方面，信通电子当日融资买入1083.79万元。当前融资余额1.04亿元，占流通市值的6.72%。 融券方面，信通电子9月12日融券偿还0.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.00元； 融券余量0.00股，融券余额0.00元。 资料显示，山东信通电子股份有限公司位于山东省淄博高新区柳毅山路18号，成立日期1996年1月31 日，上市日期2025年7月1日，公司主营业务涉及以电力、通信等特定行业为核心服务目标的工业物联网 智能终端及系统解决方案提供商。旨在通过工业物联网智能终端及系统解决方案解决客户在运行维护环 节的综合性智能化运维需求。主营业务收入构成为：输电线路智能巡检系统65.52%，变电站智能辅控 系统19.94%，移动智能终端8.02%，其他产品6.38%，其他(补充)0.15%。 截至7月1日，信通电子股东户数5.58万，较上期增加0.00%；人均流 ...

9月11日，信通电子涨0.99%，成交额1.49亿元。两融数据显示，当日信通电子获融资买入额2298.48万 元，融资偿还1683.09万元，融资净买入615.38万元。截至9月11日，信通电子融资融券余额合计1.08亿 元。 融资方面，信通电子当日融资买入2298.48万元。当前融资余额1.08亿元，占流通市值的7.06%。 融券方面，信通电子9月11日融券偿还0.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.00元； 融券余量0.00股，融券余额0.00元。 资料显示，山东信通电子股份有限公司位于山东省淄博高新区柳毅山路18号，成立日期1996年1月31 日，上市日期2025年7月1日，公司主营业务涉及以电力、通信等特定行业为核心服务目标的工业物联网 智能终端及系统解决方案提供商。旨在通过工业物联网智能终端及系统解决方案解决客户在运行维护环 节的综合性智能化运维需求。主营业务收入构成为：输电线路智能巡检系统65.52%，变电站智能辅控 系统19.94%，移动智能终端8.02%，其他产品6.38%，其他(补充)0.15%。 截至7月1日，信通电子股东户数5.58万，较上期增加0.00%；人均流通 ...