安徽古麒绒材股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，促进公司加强经营管理，完善内部控制，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、相关法律、法规、规范性文件和《安徽古麒绒材股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 内部审计是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法规和 本制度的规定，对本公司各内部机构和控股子公司的内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第三条 内部审计机构应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公。 第四条 内部审计机构依照国家法律法规及公司制度规定的职权和程序，对 本公司和控股子公司的经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查 和评价。公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司 应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第五条 内部审计机构和人员办理审计事项，须客观公正，实事求是，廉洁 ...

安徽古麒绒材股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他相关法律法规和《安 徽古麒绒材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会依法行使下列职权： 公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还 应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议， 并及时对外披露。 1 / 19 （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对 ...

安徽古麒绒材股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-016 安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"或"古麒绒材"）于2025年8月 22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议 案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下： 董事会 2025年8月26日 1 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董 事会审议，独立董事对此议案进行了回避表决。该议案还需提交股东会审议。 特此公告。 安徽古麒绒材股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等管 理制度的相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合独立董事的专业背景、行 业薪酬水平及公司实际情况，公司拟对独立董事津贴标准进行调整。调整后， 担任审计委员会主任委员的独立董事津贴为每年 6.96 万元人民币（税后）；其 他独立董事津贴为每人每年 ...

证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-017 安徽古麒绒材股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据 《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司于2025年8月22日召开了第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据 《公司章程》主要修订情况如下： 1 1. 整体删除"监事""监事会"相关章节条款描述，修改为审计委员会成员、 审计委员会，监事会职权由"审计委员会"行使； 2. 新增董事会专门委员会章节，对董事会各专门委员会职权等相关事宜进行 约定； 3. 因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）、 部 ...

安徽古麒绒材股份有限公司 2025 年半年度财务报告 安徽古麒绒材股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 安徽古麒绒材股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、资产负债表 编制单位：安徽古麒绒材股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 499,540,515.35 | 173,472,837.52 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,440,355.58 | 2,548,032.52 | | 应收账款 | 568,145,111.47 | 297,158,060.45 | | 应收款项融资 | 643,638.93 | 6,490,800.00 | | 预付款项 | 203,849,22 ...

安徽古麒绒材股份有限公司 2025 年半年度度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表第 1页 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初 占用资金余额 2025 年 1-6 月占 用累计发生金 额（不含利息） 2025 年 1-6 月 占用资金的利 息(如有) 2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2025年 6月 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及其附 属企业 无 非经营性占用 小计 总计 - - - - - 其他关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初 往来资金余额 2025 年 1-6 月往 来累计发生金 额（不含利息） 2025 年 1-6 月 往来资金的利 息(如有) 2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2025年 6月 末往来资金 余额 往 ...

安徽古麒绒材股份有限公司 关于2025 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，安 徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就2025年半年度募集资金 存放与使用情况作如下报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-015 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽古麒绒材股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕397 号）同意注册，古 麒绒材首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000.00万股，每股发行价格 为人民币12.08元，募集资金总额为人民币60,400.00万元，扣除与发行有关的 费用人民币6,922.12万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 53,477.88万元。 上述募集资金于 2025 年 5 月 23 日已划至公司募集资金 ...

证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-019 安徽古麒绒材股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股 东会的议案》，决定于2025年9月10日召开公司2025年第二次临时股东会（以 下简称"本次会议"或"本次股东会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的相关情况 （一）股东会届次：2025年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、 规范性文件及公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）下午15:00 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 1 （授权 ...

证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-018 安徽古麒绒材股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1 2、 审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于2025年8月22日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。 会议通知于2025年8月12日以书面方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人。会议由监事会主席王亚凡先生召集并主持。本次会议的召集、召 开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司 监事会审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《2025年半年度报告及摘要》 监事会认为：（1）公司董事会2025年半年度报告编制和审议程序符合法律 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2025年半年度报告 的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定 ...

证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-012 安徽古麒绒材股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于2025年8月22日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。 会议通知于2025年8月12日以书面方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出 席董事8人。会议由董事长谢玉成先生召集并主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。公司董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 为了满足公司办公经营的场地需求，公司拟向公司股东芜湖新筑投资管理有 限公司租赁其位于芜湖市南陵县龙池路19号市民服务中心旁商业楼7楼，作为客 服接待中心使用，用于包括客户接待、业务办理、投融资交流等用途。公司拟与 芜湖新筑投资管理有限公司就上述所涉房屋签订房屋租赁合同，租赁总面积为 1121.34平方米，租赁期3年，租赁期内房 ...