安徽古麒绒材股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心 管理团队的稳定性，有效地调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、相关法律法规、规范性文件及《安徽古麒绒材 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指总经理、 副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 董事和高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障 公司的长期稳定发展，董事和高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合， 同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： 第三章 薪酬标准与发放 第七条 根据董事和高级管理人员的身份和工作性质，及所承担的责任、风 险、压力等，确定不同的薪酬标准如下： 本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励、员工持股计 划 ...

第一章 总则 安徽古麒绒材股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为加强安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、相关法律、法规、规范性文件及《安徽古 麒绒材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为，投资分为短期投资和长期投资，短期投资主要是指在一 年以内的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要是指 投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股 权投资及其他投资。对外投资主要指以下几种情况之一： 1 / 9 （一） 独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二） 部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三） 对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四） 收购其他公司资产； （五） 股票、基金投资； （六） 债券、委托贷款及其他债券投资； （七） 公司本部经营性项 ...

安徽古麒绒材股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实 性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《披露办法》）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、中国证券监督管理委员会发 布的信息披露的内容与格式准则等法律、法规和规范性文件的规定及《安徽古麒 绒材股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）规定等内容，特制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门、深圳证券交易所要求披露的信息或公司 主动披露的信息；本制度所称"披露"系指在规定的时间内、在规定的媒体上、 以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 公司披露的信息同时还应置备于公司办公地，供社会公众查阅。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： 1 / 16 （一） 公司董事会秘书和信息披露事务管理 ...

安徽古麒绒材股份有限公司 章 程 | | | 第一章 总 则 第四条 公司的中文名称：安徽古麒绒材股份有限公司。 公 司 的 英 文 名 称 ： An Hui Guqi Down & Feather Textile Incorporated. 第五条 公司住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区。 邮政编码：241399。 （二零二五年八月） | | | 4 5 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日 内确定新的法定代表人。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意 相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事 责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定， 可以向有过错的法定代表人追偿。 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财 产对公司的债务承担责任。 第二章 经营宗旨和范围 第一条 为维护安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会" ...

第一条 为了规范安徽古麒绒材股份有限公司（以下称"公司"）对外担保 管理，有效控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、相关法律、法规和规范性文件及《安徽古麒 绒材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度所称的担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 安徽古麒绒材股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，控股 子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司控股子公司的对外担保，应 在履行审议程序前，报公司比照本制度审批。 第五条 公司对外担保应当遵循合法 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票事务，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等 有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制 定本细则。 安徽古麒绒材股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。 第三条 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）。公司可以选择使用现场投票辅助系统收集 汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司合并统计网络投票和现场投票 数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务，方便股东行使表决权。公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交 易日召开。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行 ...

安徽古麒绒材股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第五条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第六条 公司应当积极、主动地开展投资者关系管理工作，为投资者参与投 资者关系管理活动提供便利。 公司董事会以及董事、高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者 关系管理工作。 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员工应避免在投 资者关系活动中代表公司发言。 第七条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保 密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第二章 投资者关系管理的内容 第一条 为加强安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了 解和认同，构建公司与投资者之间的良性关系，进一步完善公司治理结构，提高 公司的核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、相关法律、法规、 规范性文件的规定及《安徽古 ...

安徽古麒绒材股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，促进公司加强经营管理，完善内部控制，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、相关法律、法规、规范性文件和《安徽古麒绒材股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 内部审计是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法规和 本制度的规定，对本公司各内部机构和控股子公司的内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第三条 内部审计机构应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公。 第四条 内部审计机构依照国家法律法规及公司制度规定的职权和程序，对 本公司和控股子公司的经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查 和评价。公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司 应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第五条 内部审计机构和人员办理审计事项，须客观公正，实事求是，廉洁 ...

安徽古麒绒材股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他相关法律法规和《安 徽古麒绒材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会依法行使下列职权： 公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还 应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议， 并及时对外披露。 1 / 19 （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对 ...

安徽古麒绒材股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-016 安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"或"古麒绒材"）于2025年8月 22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议 案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下： 董事会 2025年8月26日 1 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董 事会审议，独立董事对此议案进行了回避表决。该议案还需提交股东会审议。 特此公告。 安徽古麒绒材股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等管 理制度的相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合独立董事的专业背景、行 业薪酬水平及公司实际情况，公司拟对独立董事津贴标准进行调整。调整后， 担任审计委员会主任委员的独立董事津贴为每年 6.96 万元人民币（税后）；其 他独立董事津贴为每人每年 ...