安徽古麒绒材股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东会的召集 | 20 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 22 | | 第五节 | 股东会的召开 | 24 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 28 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | 第一节 | 董事 | 34 | | 第二节 | 董事会 | 39 | | 第三节 | 独立董事 | 47 | | 第四节 | 董事会秘书 | 50 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 52 | | 第七章 | 监事会 | 54 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 监事 | 54 | | 第二节 | 监事会 | 55 | ...

证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-007 安徽古麒绒材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"或"古麒绒材"）于2025年6月 13日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽古麒绒材股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕397 号）同意注册，古 麒绒材首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000.00 万股，每股发行价格 为人民币 12.08 元，募集资金总额为人民币 60,400.00 万元，扣除与发行有关的 费用人民币 6,922.12 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 53,477.88 万元。 上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 ...

证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-008 安徽古麒绒材股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"或"古麒绒材"）于2025年6月 13日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超 募资金永久性补充流动资金，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜 公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽古麒绒材股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕397 号）同意注册，古 麒绒材首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000.00 万股，每股发行价格 为人民币 12.08 元，募集资金总额为人民币 60,400.00 万元，扣除与发行有关的 费用人民币 6,922.12 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 53,477.88 万元。 上述资金到位情况业经立信会计师事务 ...

证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-009 安徽古麒绒材股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月13日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、 修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽古麒绒材股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕397号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票5,000万股（以下简称"本次公开发行"）。根据 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具的《验资报告》（信会师报字 [2025]第ZA14298号），本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币15,000万 元变更为人民币20,000万元，公司股份总数由15,000万股变更为20,000万股。 ...

证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-005 安徽古麒绒材股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"或"古麒绒材"）于2025年6月 13日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现 将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽古麒绒材股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕397 号）同意注册，古 麒绒材首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000.00 万股，每股发行价格 为人民币 12.08 元，募集资金总额为人民币 60,400.00 万元，扣除与发行有关的 费用人民币 6,922.12 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 53,477.88 ...

证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-006 安徽古麒绒材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金） 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"或"古麒绒材"）于2025年6月 13日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的议案》，同意 公司使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理。现将有关事宜公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽古麒绒材股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕397 号）同意注册，古麒绒 材首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000.00 万股，每股发行价格为人民 币 12.08 元，募集资金总额为人民币 60,400.00 万元，扣除与发行有关的费用人 民币 6,922.12 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 53,477.88 万 元。 上述资金到位情况业 ...

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月13日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的 议案》，决定于2025年7月2日召开公司2025年第一次临时股东会（以下简称 "本次会议"或"本次股东会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的相关情况 （一）股东会届次：2025年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-010 安徽古麒绒材股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、 规范性文件及公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2025年7月2日（周三）下午15:00 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月2日上 午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 1 通过深圳证券交易所互 ...

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议于2025年6月13日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2025年6 月10日以书面方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由 监事会主席王亚凡先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事审议通过如下议 案： 二、监事会会议审议情况 证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-004 安徽古麒绒材股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》 为保障募投项目实施进度，在公司首次公开发行股票募集资金到位前，公 司以自筹资金预先投入募投项目金额为2,237.79万元，以及支付部分发行费用共 计442.62万元。监事会认为，本次募集资金置换事项符合《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 ...

证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-003 安徽古麒绒材股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议于2025年6月13日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。 会议通知于2025年6月10日以书面方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出 席董事8人。会议由董事长谢玉成先生召集并主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。公司董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》 具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 公告》《国 ...

国信证券股份有限公司 关于安徽古麒绒材股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为安徽 古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"或"古麒绒材"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对古麒绒材使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽古麒绒材股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕397 号）同意注册，古麒绒 材首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000.00 万股，每股发行价格为人民 币 12.08 元，募集资金总额为人民币 60,400.00 万元，扣除与发行有关的费用人 民币 6,922.12 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 53,477.88 万 元。 上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普 ...