法律意见书 法律意见书 广东华商律师事务所 关于亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者专项核查 法律意见书 广东华商律师事务所 关于亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 参与战略配售的投资者专项核查 广东华商律师事务所 CHINACOMMERCIALLAWFIRM 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21-26 层 21-26/F,CTSTower,No.4011,ShenNanAvenue,Shenzhen,PRC. 电话（Tel）：0755-83025555 传真（Fax）：0755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：https://huashanglawyer.com 致：平安证券股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受平安证券股份有限公司（以下简称 "平安证券""保荐人（主承销商）"或"主承销商"）委托，就参与战略配售的投 资者参与亚联机械股份有限公司（以下简称"发行人"或"亚联机械"）首次公开发 行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"）的战略配售进行核查，在充分核查的 基础上，本所的经办律师（以 ...

亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 特别提示 亚联机械股份有限公司（以下简称"亚联机械"、"发行人"或"公司"） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕 100 号）（以下简称"《实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发 行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕 110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业 务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规 则》（中证协发〔2024〕237 号）、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和 管理指引》（中证协发〔2024〕277 号）等有关股票发行上市规则和最新操作指 引等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件组织实 ...

首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 亚联机械股份有限公司（以下简称"亚联机械"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 2,181.00 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已获中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕1582 号）。 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 亚联机械股份有限公司 3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐人（主承销商）相关人员。 本次发行的《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意 向书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialne ...

平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座22-25层） 声明 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"、"本保荐机构"）接受亚 联机械股份有限公司（以下简称"发行人"、"亚联机械"）的委托，担任其首 次公开发行股票并在主板上市（以下简称"本项目"）的保荐机构。 本保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《首发注册管理办法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真 实性、准确性和完整性。 若因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本保荐机构将依法先行赔偿投资者 损失。 （如无特别说明，本发行保 ...

Yalian Machinery Co., Ltd. （敦化经济开发区康平大街华瑞东路） 首次公开发行股票并在主板上市 之募集资金具体运用情况说明 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 1 亚联机械股份有限公司 亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 募集资金具体运用情况说明 一、募集资金投资项目概览 经发行人第二届董事会第五次会议及 2021 年年度股东大会批准，公司拟向 社会公开发行不超过 2,181.00 万股人民币普通股（含本数），且发行后总股本的 比例不低于 25.00%。公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于主 营业务相关的项目及发展所需的营运资金。本次募集资金将按照轻重缓急投资于 以下项目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金使用金额 （万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 亚联机械人造板生产线设备综合 制造基地项目（下称"综合制造 | 34,000.00 | | 34,000.00 | | | 基地项目"） | | | | | 2 ...

亚联机械股份有限公司 Yalian Machinery Co., Ltd. （敦化经济开发区康平大街华瑞东路） 首次公开发行股票并在主板上市 之审计委员会及其他专门委员会设置情况说明 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 1 亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范 性文件及《亚联机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）要求，亚联 机械股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"亚联机械"）已建立健全 包括审计委员会在内的董事会专门委员会制度。 一、董事会专门委员会制度的建立情况 2017 年 10 月 10 日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举董事会专门委员会委员的议案》和《关于制定<董事会专门委员会议事规则> 的议案》，决定在董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审 计委员会。公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议重新 选举郭燕峤为第二届 ...

12 2020 5 205 2024 1582 2024 11 13 ...

1 亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策 亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策 程序和股东投票机制建立情况的说明 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 1、合规性原则。公司投资者关系管理将在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 2、平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，将会平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 3、主动性原则。公司将主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建 议，及时回应投资者诉求。 4、诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中将会注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 公司基于上述基本原则，并根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《亚联机械股份有 限公司公司章程》 ...

亚联机械股份有限公司 Yalian Machinery Co., Ltd. （敦化经济开发区康平大街华瑞东路） 2017 年 10 月 10 日，公司召开第一届股东大会暨创立大会，审议通过了《公 司章程》及《亚联机械股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会 议事规则》"）。股东大会是公司的最高权力机构，《公司章程》及《股东大会议事 规则》规定了股东的权利和义务，以及股东大会的职权。 首次公开发行股票并在主板上市之 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况的说明 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 1 亚联机械股份有限公司 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况的说明 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范 性文件及《亚联机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）要求，亚联 机械股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"亚联机械"）已建立健全 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、包括审计委员会在内的董 事会专门委 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 亚联机械股修有限公司 2021年1月1日至2024年6月30日 昨经常性损盖审核报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 3-2-5-1 目 录 3-2-5-2 一、审核报告 二、审核报告附送 1. 非经常性损益明细表 三、审核报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 wer B.Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China tel ) : 010-51423818 ...