平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座 22-25 层） 3-1-3-1 | 一、发行人概况 4 | | --- | | 二、发行人存在的主要风险 6 | | 三、申请上市股票的发行情况 10 | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 11 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 12 | | 六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和 | | 中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 13 | | 七、保荐机构对发行人是否符合主板定位及国家产业政策的说明 14 | | 八、保荐机构对发行人是否符合主板上市条件的说明 16 | | 九、对发行人持续督导期间的工作安排 19 | | 十、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 20 | | 十一、保荐机构认为应当说明的其他事项 21 | 关于亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之 上市保荐书 亚联机械股份有限公司（以下简称"亚联机械"、"发行人 ...

亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市提示公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 亚联机械股份有限公司（以下简称"亚联机械"、"发行人"或"公司"）首次 公开发行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委 员会同意注册（证监许可〔2024〕）1582 号）。《亚联机械股份有限公司首次 公开发行股票并在主板上市招股意向书》（以下简称"《招股意向书》"）及附 件 披 露 于 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；经济参考网，www.jjckb.cn； 中国金融新闻网，www.financialnews.com.cn；中国日报网，cn.chinadaily.com.cn）， 并置备于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）平安证券股份有限公司 ...

2021 年年度股东大会会议决议 亚联机械股份有限公司(以下简称"公司")2021 年年度股东大会会议于 2022 年 5 月 20 目上午在公司会议室召开。公司全体股东均出席了本次会议,出席会议的股东所持 有表决权的股份总数为 6.543.00 万股,占公司总股本的 100.00 %,符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 本次年度股东大会经各股东及其代表认真审议,以记名投票表决的方式一致通过以 下决议: 一、审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 6.543.00 万股,占出席会议有效表决股份的 100.00 %:反对 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份的 0 %。 二、审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》 亚联机械股份有限公司 表决结果:同意 6,543.00 万股,占出席会议有效表决股份的 100.00 %;反对 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份的 0 %。 三、逐项审议通过《关于公司 2021年度决算报告和2022年度预算报告的议案》 1、《2021 年度决 ...

亚联机械股修有限公司 2024年度盘利预测 审核报告书 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 20 层 | 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 3-2-3-1 亚联机械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的亚联机械股份有限公司(以下简称"亚联机械公司")编制 的 2024 年度盈利预测表及盈利预测报表附注。我们的审核依据是《中国注册会计 师其他鉴证业务准则第 3111 号—预测性财务信息的审核》。亚联机械公司管理层对 该预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在盈利预测报表附注中披露。 根据我们对支持这些假设的证据的审核,我们没有注意到任何事项使我们认为 这些假设没有为预测提供合理基础。而且,我们认为,该预测是在这些假设的基础 上恰当编制的,并按照其编制基础的规定进行了列报。 目 录 3-2-3-2 一、盈利预测审核报告 二、盈利预测审核报告附送 1. 盈利预测表 2. 盈利预测报表附注 三、盈利 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 承诺名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行人因欺诈发行、虚假陈述或者其他重大违法行为给投资者造成损失的， 发行人控股股东、实际控制人、相关证券公司自愿作出先行赔付投资者的承诺 | 1 | | 2 | 关于社会保险和住房公积金事项的承诺 | 4 | | 3 | 关于承担公司及子公司尚未获取生产场所产权证书可能带来的经济损失的承诺 | 5 | 1 2 保荐机构承诺函 亚联机械股份有限公司(以下简称"发行人" )拟申请首次公开发行股票并 在深圳证券交易所主板上市，作为发行人的保荐机构，平安证券股份有限公司(以 下简称"本公司" )为维护公众投资者的利益，现承诺如下: 本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对该等文件的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法先行赔偿投资者损失。 特此承诺。 平安证 9-9-6-1 3 4 5 ...

亚联机械股份有限公司 Yalian Machinery Co., Ltd. 首次公开发行股票并在主板上市 保荐机构（主承销商） （敦化经济开发区康平大街华瑞东路） 招股意向书 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 亚联机械股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 亚联机械股份有限公司 招股意向书 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司是人造板生产装备整体解决方案的供应商和服务商，主营业务为人造 板生产线和配套设备的研发、生产、销售和服务。此外，公司将核心技术和产 品向其他新型材料板材制造领域拓展，产品已成功运 ...

- 亚联机械股份有限公司 公司章程(草案) 亚联机械股份有 章程(草案 二〇二三年二月 4-2-1 亚联机械股份有限公司 公司章程(草案) 第一章 总 则 第一条 为维护亚联机械股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人 的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有 关规定,制定本章程。 亚联机械股份有限公司 公司章程(草案) 目 录 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围. | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 - | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股 东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . ...

上海市锦天城律师事务所 关于亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 | | | | | 声明事项 2 | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | 正 | 文 5 | | | 一、本次发行上市的批准和授权 5 | | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 5 | | | 三、本次发行上市的实质条件 5 | | | 四、发行人的设立 8 | | | 五、发行人的独立性 9 | | | 六、发行人的发起人和股东 9 | | | 七、发行人的股本及其演变 9 | | | 八、发行人的业务 10 | | | 九、关联交易及同业竞争 10 | | | 十、发行人的主要财产 11 | | | 十一、发行人的重大债权债务 11 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 12 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 12 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 13 | | | 十五、发行 ...

亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 特别提示 亚联机械股份有限公司（以下简称"亚联机械"、"发行人"或"公司"）根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承销管理 办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发 行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕100 号，以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公 开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上 发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年 修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、和 中国证券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2024]237 号） （以下简称"《网下投资者管理规则》 ...

向部控制签证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 3-2-4-1 亚联机械股份有限公司 日 录 3-2-4-2 一、内部控制鉴证报告 二、关于内部控制有关事项的说明 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 ower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China (tel): 010-51423818 传真(fax):010-51423816 内部 ...