江苏江顺精密科技集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的鉴证报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-2 Í 证报告 江苏江顺精密科技集团股份有限公司以自筹 i í 1-2 资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 自筹资金预先投入募集资金 以 的 鉴 证 报 告 投 资 项目 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:津2 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 (截止2025年4月30日) 目 = 页 次 录 立信中联专审字[2025]D-0313 号 江苏江顺精密科技集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏江顺精密科技集团股份有限公司(以下简称江顺科 技) 编制的截止 2025年 4 月 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托理财业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资 风险，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指"委托理财"是指公司及全资子公司、控股子公司在 控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，委托商业 银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等金融机构进行投资和管理或者购 买相关理财产品的行为。 第三条 公司委托理财的原则为： （一）委托理财资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活 动及投资需求。对暂时闲置的募集资金应严格按照《上市公司募集资金监管 规则》执行。 （二）公司进行委托理财的，应当选择资信状况及财务状况良好，无不良诚 信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同， 明确委托理财的金额、期限、投资 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务 ...

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-014 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"江顺科技"） 于 2025 年 6 月 18 日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，使用募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的自筹资金。 现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏江顺精密科技集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕608 号）同意注册，并经深 圳证券交易所《关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市 的通知》（深证上〔2025〕364 号）同意，公司已向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 1,500 万股 ...

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-011 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 二、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章 程指引》等相关规定，结合公司已完成本次公开发行并在深圳证券交易所主板上 市的实际情况，公司拟将"《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程（草案）》" 的名称变更为"《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》"（以下简称"《公司 章程》"），并对部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经 | 第三条 公 ...

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-015 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：稳健型、低风险、流动性高的理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金， 在前述额度和决议有效期内，额度可循环滚动使用。 3、风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项理财受到市场 波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期、本金损失等 风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。敬请广大投资者注意投资风险。 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"江顺科技"） 于 2025 年 6 月 18 日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全 资子公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现 金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度 ...

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-013 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"江顺科技"） 于 2025 年 6 月 18 日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议 案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，对募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整。本次调整募投项目拟 投入募集资金金额不属于对募集资金用途进行变更，无需提交公司股东大会审 议。现将有关事宜公告如下： 一、本次募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏江顺精密科技集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕608 号）同意注册，并经深 圳证券交易所《关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市 的通知》（深证上〔2025〕364 号）同意，公司已向社会 ...

董事会秘书职务调整暨聘任董事会秘书、副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书职务调整情况 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事会秘书陈锦红先生的书面辞职报告，陈锦红先生因集中精力从事财务 管理工作，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后陈锦红先生仍继续担任公司董 事、财务总监，其辞去董事会秘书职务不会影响公司董事会的正常运作及公司日 常经营管理。 证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-012 江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于 根据《中华人们共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《江苏江顺精 密科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，陈 锦红先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈锦红 先生未直接持有公司股票，但通过公司员工持股平台江阴天峰管理咨询合伙企业 （有限合伙）间接持有公司 45.00 万股，占公司总股本的 0.75%。陈锦红 ...

江顺科技 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年七月八日 1 江顺科技 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更 | | | 登记的议案》 6 | 2 江顺科技 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》《江 苏江顺精密科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定以下 会议须知： 一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体 ...

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-017 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十四次会议于 2025 年 6 月 18 日召开，会议决定于 2025 年 7 月 8 日（星期二） 下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》 的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间为：2025 年 7 月 8 日（星期二）下午 14:30 2 、 网 络 投 票 时 间 为 ： 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 （http://wltp.cninfo.c ...