江苏江顺精密科技集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托理财业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维 护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指"委托理财"是指公司及全资子公司、控股子公司在控制 投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，委托商业银行、信 托公司、证券公司、资产管理公司等金融机构进行投资和管理或者购买相关理财产 品的行为。 第三条 公司委托理财的原则为： （一）委托理财资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及 投资需求。对暂时闲置的募集资金应严格按照《上市公司募集资金监管规则》执 行。 （二）公司进行委托理财的，应当选择资信状况及财务状况良好，无不良诚信 记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并 ...

第三条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第四条 公司对外投资类型包括但不限于： 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，合理、有效地使用资 金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等国家法律法规，以及《江苏江顺精密科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度、规则，制定本 制度。 第二条 本制度规定了公司的对外投资原则、决策程序、审批权限、工作程 序、投资管理、投资后评价等内容。 （一）公司独立投资设立企业或独立出资投资经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公 司或合作开发项目； （三）参股其他境内（外）独立法人实体； （四）收购资产、企业收购和兼并； （五）向控股或参股企业追 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投 资者对公司的认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系， 提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司与投资者关系工作指引》等有关法律法规及《江苏江顺精密科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。。 第三条 投资者关系管理的基本原则： ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露相关责任人的问责力度，提高年报 信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《江苏江顺 精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏江顺 精密科技集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司财务总监、财务会计人员、各部门负责人及其他相关人员应当 严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控 制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报 审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股5%以 上的股东、公司各职能部门负责人、各子公司负责人以及与年 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范选聘会计师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范 性文件及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 视重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董 事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定选聘的会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，制订本制度。 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级控股子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 1 (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或者即将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响社会公众者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（特别是重大舆情及媒体质疑信息）实行统一领 导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司应成立舆情处理工作小组（以下简称"舆情工作组"），由公司 董事长任组长，董事会秘书 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列交易： （一）购买资产； 第一章 总 则 第一条 为进一步加强江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合 公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》等法律法规和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本制度。 （二）出售资产； （八）赠 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 目 | | 录 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | | 第二节 | | 董事会 27 | | | 第三节 | | 独立董事 30 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 33 | ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信 息不违反国家保密规定。 第一条 为规范江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《江苏江顺精密科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕 交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免 ...

第二章 人员组成 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （二）具备良好的道德品行，具备履行职责所需知识、技能和素质，有足够 的时间和精力履行委员职责； （三）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 1 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。 战略委员会委员在任职期 ...