本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构、增 加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》《关于增补公司第二届董事会独立董事 的议案》。为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效 性，综合考虑治理规范要求并结合具体实际，公司拟将董事会席位由 5 名增加至 7 名，新增 1 名独立董事及 1 名职工代表董事，职工代表董事将由公司职工代表 大会选举产生，增补独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。现将增补独立董 事情况公告如下： 证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-051 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于增补公司第二届董事会独立董事的公告 议案《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》 的表决通过是议案《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》表决结果生效 的前提条件。待公司股东大会审议通过增加董事会席位和增补独立董事后，该独 立董事将与公司职工 ...

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-054 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会现就提名张莉为江苏江顺 精密科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏江顺精密科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏江顺精密科技集团股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

董事会提名委员会关于增选第二届董事会独立董事的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏江顺精密科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对公司拟增选的第二届董事会独立董 事的任职资格进行了审查，并发表如下意见： 经审阅公司拟聘任的候选人的职业、学历、职称、工作履历等相关资料，未 发现其存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形； 张莉女士最近三年未受过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；尚未有明确结论的情形；不曾 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单。 张莉女士熟悉履职相关的法律法规、具 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构、增 加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定、废止公司部分治理 制度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、调整公司组织架构情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废 止；并将"股东大会"统一规范为"股东会"。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格 按照有关法律法规和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司 第二届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过本议案之日止。公司对各 位监事在任职期间的勤勉 ...

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-053 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张莉作为江苏江顺精密科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会 提名为江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过江苏江顺精密科技集团股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 是 □否 五、本人已经参加培训 ...

江顺科技 2025 年第四次临时股东大会会议资料 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 江顺科技 2025 年第四次临时股东大会会议资料 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十二月十九日 1 2025 年第三次临时股东大会 会议资料目录 | 2025 年第四次临时股东大会须知 | 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第四次临时股东大会会议议程 | 5 | | | 议案一、《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》 | | 7 | | 议案二、《关于修订公司部分治理制度的议案》 | | 40 | | 议案三、《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》 | | 42 | 2 江顺科技 2025 年第四次临时股东大会会议资料 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》以及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》《江 苏江顺精密科 ...

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-052 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网 ...

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-049 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十五次会议于 2025 年 12 月 3 日上午 10：00 在公司会议室现场召开。会议通知 于 2025 年 12 月 1 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席施红福先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次监事会。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的有关规定，会议合法有效。 更、备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门最终核准、 登记为准。 公司监事会取消后，施红福先生不再担任公司监事会主席，黄晴女士不再担 任公司监事，漆兵恒先生不再担任公司职工代表监事。公司对各位监事在任职期 间的勤勉工作及对公司发 ...

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-048 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十八次会议于 2025 年 12 月 3 日下午 14 时以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2025 年 12 月 1 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事何成实以通讯方式出席。会议由董事长张理罡先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性 文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议并通过了《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订< 公司章程>的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司 ...

Core Viewpoint - Jiangshun Technology experienced a slight decline in stock price, with a trading volume of 29.52 million yuan and a net financing purchase of 602,700 yuan on November 25, 2023 [1] Financing Summary - On November 25, Jiangshun Technology had a financing purchase of 3.51 million yuan, with a total financing balance of 102 million yuan, accounting for 11.31% of its market capitalization [1] - The company had no short selling activity on the same day, with a short selling balance of 0 yuan [1] Company Overview - Jiangshun Technology, established on October 19, 2001, is located in Jiangyin City, Jiangsu Province, and is set to be listed on April 24, 2025 [1] - The company's main business includes the research, design, production, and sales of aluminum profile extrusion molds and accessories (41.78%), aluminum profile extrusion supporting equipment (37.87%), precision mechanical components (15.03%), and other businesses (5.31%) [1] Financial Performance - As of September 30, 2023, Jiangshun Technology reported a decrease in revenue to 713 million yuan, down 13.68% year-on-year, and a net profit of 65.45 million yuan, down 40.15% year-on-year [2] - The number of shareholders decreased by 5.12% to 6,896, while the average circulating shares per person increased by 5.39% to 2,175 shares [2] Shareholder Information - As of September 30, 2023, the sixth largest circulating shareholder is Xingsheng Huan Yuan Two-Year Holding Mixed A (011338), with 207,800 shares, marking it as a new shareholder [2]