证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-013 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"江顺科技"） 于 2025 年 6 月 18 日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议 案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，对募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整。本次调整募投项目拟 投入募集资金金额不属于对募集资金用途进行变更，无需提交公司股东大会审 议。现将有关事宜公告如下： 一、本次募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏江顺精密科技集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕608 号）同意注册，并经深 圳证券交易所《关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市 的通知》（深证上〔2025〕364 号）同意，公司已向社会 ...

董事会秘书职务调整暨聘任董事会秘书、副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书职务调整情况 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事会秘书陈锦红先生的书面辞职报告，陈锦红先生因集中精力从事财务 管理工作，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后陈锦红先生仍继续担任公司董 事、财务总监，其辞去董事会秘书职务不会影响公司董事会的正常运作及公司日 常经营管理。 证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-012 江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于 根据《中华人们共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《江苏江顺精 密科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，陈 锦红先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈锦红 先生未直接持有公司股票，但通过公司员工持股平台江阴天峰管理咨询合伙企业 （有限合伙）间接持有公司 45.00 万股，占公司总股本的 0.75%。陈锦红 ...

江顺科技 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年七月八日 1 江顺科技 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更 | | | 登记的议案》 6 | 2 江顺科技 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》《江 苏江顺精密科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定以下 会议须知： 一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体 ...

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-017 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十四次会议于 2025 年 6 月 18 日召开，会议决定于 2025 年 7 月 8 日（星期二） 下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》 的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间为：2025 年 7 月 8 日（星期二）下午 14:30 2 、 网 络 投 票 时 间 为 ： 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 （http://wltp.cninfo.c ...

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-010 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十一次会议于 2025 年 6 月 18 日上午 10：30 在公司会议室现场召开。会议通知 于 2025 年 6 月 14 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席施红福先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次监事会。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》 由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额少于《江苏江顺精密科技集团 股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）拟使用募集资金总额，根据实际募集 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《江苏江顺精密科技集团股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在审 阅了相关会议资料并经讨论后，对相关事项发表如下审核意见： 一、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的审核意见 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 监事会关于第二届监事会第十一次会议相关事项的审核意见 事项。 四、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审核意见 公司及全资子公司本次现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规章制度以及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在影响募集资 金投资项目建设和公司及全资子公司正常运营的情形。公司及全资子公司合理利 用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取 更多投资回报。公司对本次现金管理事项履行了必要的审议程序，不存在改变或 变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。监事会同意公司及全资子公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理 ...

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-009 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十四次会议于 2025 年 6 月 18 日下午 14 时在公司会议室现场召开。会议通知于 2025 年 6 月 14 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长张理罡先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规、规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议并通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》 因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市，根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-008 备查文件 1、何成实先生的《上市公司独立董事培训证明》。 2025 年 6 月 16 日 特此公告。 江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会 独立董事的议案》，同意选举何成实先生为公司第二届董事会独立董事，任期自 股东大会审议通过之日起三年。 截止公司首次公开发行股票并上市之日，何成实先生尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，公司承诺将督促 何成实先生于公司上市后六个月内取得独立董事资格证书。 近日，公司收到独立董事何成实先生的通知，其已经按照相关规定参加了深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得由深圳证券交易所颁发的 《上市公司独立董事培训证明》。 ...

证券代码： 001400 证券简称：江顺科技 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 2025-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周三) 下午 2025 5 14 15:30~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、江顺科技董事长、总经理张理罡 | | 员姓名 | 2、江顺科技董事、财务总监、董事会秘书陈锦红 | | | 3、江顺科技独立董事刘云 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、贵司产品主要是铝型材加工，目前机器人行业较火，在这方 | | | 面 ...

一、监事会会议召开情况 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 30 日上午 11 时以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加 表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席施红福先生主持，公 司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》 公司根据生产经营需要，拟将《江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公 开发行股票并上市招股说明书》中载明的"补充流动资金项目"项目资金全部转 入公司一般账户，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关 于使用募集资金补充流动资金的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 证券代码：001400 证券简称：江顺科 ...