江苏江顺精密科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司独立董事资 1 格； （二）符合《管理办法》第六条所规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范江苏江顺精密科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公 司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本规范。 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的行为和信息 披露等相关工作，控股股东、实际控制人的其他关联人与公司相关的行为，参照 本规范相关规定执行。 第三条 本规范所称控股股东是指其持有的股份占公司股本总额超过百分 之五十的股东；或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但其持有的股份所 享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人指通过投资关系、协议或者其他安排，能够 实际支配公司行为的自然人、 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会 的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范江苏江顺精密科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东会 规则》和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并结合公司具体情况制定本细则。 第二条 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十 及以上的情形，选举两名及以上董事的，应当实行累积投票制。选举两名以上独 立董事的，应当实行累积投票制。 第三条 本细则所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应 选出董事人数相等的选举票数，股东拥有的选举票数等于该股东所持有股份数与 应选出董事总人数的乘积。股东既可以用所有的选举票数集中投票选举一位候选 董事，也可以分散投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第四条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，不 适用于本细则的相关规定。 第五条 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏江顺精密科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的 非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员 兼任的董事。 （三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以 ...

第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范江苏江顺精密 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建 立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》等规定， 制定本制度。 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守相关规定， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的 重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。 第五条 公司在互动易平台回 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的行为，完善公司治理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律法规 及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和本制度第二十二条规定的 自然人、法人或其他组织持有和买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的作用，促使 董事和董事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《江苏江顺精密科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则，作为 董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告及临时报告在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部 信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违 规行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下检查"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》等法律、法规、规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《江苏江顺精密科技集团股份有限公司信息披 露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及 重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第二章 对外信息报送的管理及流程 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划、洽谈期间，负有保密义务。定期报告、临时报告正式公开披 露前，公司的董事、高级管理人员及其他 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一提名， ...