江苏江顺精密科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露 质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《江苏 江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"披露"或者"公告"，指公司或者相关信息披露义务 人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）其他规定在深交所网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定条件的媒体发布信息。 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东 或者存托凭证持有人、实际控制人 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 突发事件管理制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应急管理工作机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，预防和减少突发事件 的发生及其造成的损害，保障广大投资者利益，促进公司全面、协调、持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏江顺精密科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏江顺精密科技集 团股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各职能部门及下属子公司遭遇突然发生，严重影 响或可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 基本原则和职责 第三条 突发事件处理应遵循的原则： 第四条 本制度所称突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可 能会对公司的经营、财务、声誉、股价产生严重影响以及证券监督管理机构或相 关法律法规规定应当采取应急处理机制的重大事件，主要包括但不限于： 1 （一）保护公司及投资者利益； （二）合法合规、公开信息； （三）预防为主、常备不懈； （四）反应及时、措施到位； （五）统一 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的负责人， 董事会秘书负责办理内幕信息知情人登记入档和报送事宜。审计委员会应当对内幕信息 知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券事务部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案工 作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券公司等机构及新闻 媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传递的文件、软（磁）盘、录音（像） 带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经公司董事会秘书审核同意（并视 信息重要程度报送公司董事会审核），方可对外报道、传送。 第五条 本制度的适用范围：公司各职能部门、控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司；公司董事、高级管理人员及可以接触、获取公司内幕信息的其他人 员。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第六条 本制度所指内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的信息快速传递、归集和有效管 理，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、 真实、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规及《江苏江顺精密科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任领导、 董事会秘书、董事长进行报告的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信 息。董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应当予以积极 配合和协助，及时、真实、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第三 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《江苏江顺精密科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本 公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （四）确保公司信息 ...

控股子公司管理办法 第一章 总 则 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 第一条 为了加强江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对控股子公司（以下简称"子公司"）的管理，确保子公司规范、高效、有序的 运作，有效控制经营风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司是公司依法设立的，具有独立法人资格的 公司及其控制的下属公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50％以上股份 的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 第三条 子公司在公司总体方针 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托理财业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维 护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指"委托理财"是指公司及全资子公司、控股子公司在控制 投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，委托商业银行、信 托公司、证券公司、资产管理公司等金融机构进行投资和管理或者购买相关理财产 品的行为。 第三条 公司委托理财的原则为： （一）委托理财资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及 投资需求。对暂时闲置的募集资金应严格按照《上市公司募集资金监管规则》执 行。 （二）公司进行委托理财的，应当选择资信状况及财务状况良好，无不良诚信 记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并 ...

第三条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第四条 公司对外投资类型包括但不限于： 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，合理、有效地使用资 金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等国家法律法规，以及《江苏江顺精密科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度、规则，制定本 制度。 第二条 本制度规定了公司的对外投资原则、决策程序、审批权限、工作程 序、投资管理、投资后评价等内容。 （一）公司独立投资设立企业或独立出资投资经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公 司或合作开发项目； （三）参股其他境内（外）独立法人实体； （四）收购资产、企业收购和兼并； （五）向控股或参股企业追 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投 资者对公司的认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系， 提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司与投资者关系工作指引》等有关法律法规及《江苏江顺精密科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。。 第三条 投资者关系管理的基本原则： ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，制订本制度。 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级控股子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 1 (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或者即将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响社会公众者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（特别是重大舆情及媒体质疑信息）实行统一领 导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司应成立舆情处理工作小组（以下简称"舆情工作组"），由公司 董事长任组长，董事会秘书 ...