2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 重庆宗申动力机械股份有限公司 2023 年重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会 议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，按照既定的战略目标，切实履行 职责，努力推进各项工作，总体成效显著，较好完成了年度工作任务。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 第一部分 2023 年工作回顾 一、2023 年度董事会经营成果 2023 年国际经济恢复增长的势头依旧乏力，地区冲突不断升级，国际政治经济局势 的复杂性、严峻性、不确定性上升；国内仍处于经济恢复和转型升级关键时期，进一步 推动经济回升向好面临有效需求不足、部分行业产能过剩、国际贸易争端等困难挑战， 公司生产经营面临的内外部环境依然严峻。在公司董事会的正确决策和领导下，公司经 营管理层和全体员工紧紧围绕"延长第一增长曲线，打造第二增长曲线"的思路，坚持 以质量和效益为中心，上下同心，聚力转型升级，降本增效，全力推进公司高质量发展。 报告期内，公司实现营业总收入 81.51 亿元 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 重庆宗申动力机械股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及 的含并购重庆大江动力设备制造有限公司形成的商誉资产 组可收回金额评估项目 资产评估报告 重坤元评[2024]011 号 (共一册,第一册) 重庆坤元 二〇三四年 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5050210009202400021 | | --- | --- | | 合同编号: | 重坤元评协[2024]015号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 重坤元评[2024]011号 | | 报告名称: | 重庆宗申动力机械股份有限公司拟进行商誉减值测 试涉及的含并购重庆大江动力设备制造有限公司形 | | | 成的商誉资产组可收回金额评估项目 | | 评估结论: | 1,175,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月25日 | | 评估机构名称: | 重庆坤元资产评估有限公司 | | 签名人员: | 熊永柯 (资产评估师) 会员组 170024 | | | 江瑞 (资产评估师) 会员 50230046 | | | 01038 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-15 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于 2024 年度授信担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1．2024年度重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）对合并报表 范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保额度预 计为44.30亿元，占公司最近一期经审计净资产91.81%，其中为资产负债率超过 70%的重庆大江动力设备制造有限公司（简称"大江动力"）提供担保金额为 10.90亿元，占公司最近一期经审计净资产22.59%、重庆杜卡申瑞国际贸易有限 公司（简称"杜卡申瑞"）提供担保金额为0.30亿元，占公司最近一期经审计 净资产0.62%；公司向控股子公司提供的诉讼保全信用担保额度预计为2亿元， 占公司最近一期经审计净资产的4.15%，敬请投资者充分关注担保风险。 2．本次会议审议通过的公司对下属子公司担保、全资子公司对公司担保及 下属子公司间的互保额度为预计担保额度，将根据公司及下属子公司融资情况 决定是否予以实施。公司为全资子公司的 ...

天健审〔2024〕8-75 号 重庆宗申动力机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 三、资质附件……………………………………………………… 第 7—11 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 重庆宗申动力机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称宗申动力 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的宗申动力公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供宗申动力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-21 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年内部控制审计机构的议案》，拟续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健"）为公司 2024 年度审计机 构。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的 会计师事务所，依法独立承办会计审计业务，具有证券期货相关业务从业资质， 以及为多家上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，诚信记录良好， 符合审计独立性要求，能够满足公司财务审计工作需要。 在 2023 年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则， 顺利 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-22 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于 2023 年度计提信用、资产及商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第八次会议，会议审议通过了 《关于计提信用、资产及商誉减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《资产减值 准备计提及坏账核销管理制度》等相关规定，现将 2023 年度计提信用、资产及商 誉减值准备的具体情况公告如下： 一、计提减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对各类资产进行了 全面检查和减值测试。根据测试结果，公司部分资产存在减值情况，为真实、准 确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值，基于谨慎性原则， 公司决定对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 二、2023 年度计提信用、资产及商誉减值准备总体 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查，公司在任独立董事任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事独立性的要求。 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，我们作为重庆宗申动力机 械股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会董事，对在任独立董事任晓常 先生、柴振海先生和郑亚光先生的独立性情况进行了核查，并出具专项意见如下： 2024 年 3 月 29 日 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 2023 年度财务审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 8—17 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 14-15 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 16-17 | 页 | | 三、 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董 事，本着为公司全体股东负责的精神，本人严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》 的要求，在2023年度的工作中，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，通过电话、现 场会晤等多种方式，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出席公司召开的相 关会议，认真审议各项议案，对公司的重大决策等事项发表独立意见，为健全和完善上 市公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作充分发挥了独立董事及各专业委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事述职报告 重庆宗申动力机械股份有限公司 （一）基本情况 柴振海，男，59岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，高级工程师。曾任某 部综合计划处处长、总工程师等职务。先后获国家科技进步二等奖1项、军队 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-19 重庆宗申动力机械股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司使用自有资金累计 购买理财产品金额未超过公司股东大会授权额度，以上购买理财产品的交易均不 构成关联交易，具体情况请见附件《重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产 品情况表》。 特此公告。 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 1 / 3 附件：重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产品情况表 关于购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会第五次会 议和 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司开展理财业务的议案》：批准使 用投资理财金额日峰值不超过 10 亿元人民币（含）的自有闲置资金及信贷融资 资金开展理财业务，有效期至公司 2023 年年度股东大会重新核定额度前。具体 内容详见公司于2023年4月1日和4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...