证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-20 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 了第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计 制度的要求所进行的相应变更，无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排 的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 了第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于计提信用及资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《资产减值准备 计提及坏账核销管理制度》等相关规定，现将 2024 年度计提信用及资产减值准备 的具体情况公告如下： 一、计提减值准备概述 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-17 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对各类资产进行了 全面检查和减值测试。根据测试结果，公司部分资产存在减值情况，为真实、准 确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值，基于谨慎性原则， 公司决定对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 二、2024 年度计提信用及资产减值准备总体情况 2024 年度公 ...

2024 年度董事会工作报告 重庆宗申动力机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会 议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，按照既定的战略目标，切实履行 职责，努力推进各项工作，总体成效显著，较好完成了年度工作任务。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 第一部分 2024 年工作回顾 一、2024 年度董事会经营成果 2024 年，世界经济延续动荡分化的格局，复苏动能仍显不足，地缘政治冲突外溢效 应加剧，全球供应链调整压力持续；与此同时，国内经济面临有效需求不足、传统产业 转型阵痛与新兴产业培育周期的双重挑战，结构性矛盾与周期性压力交织。面对复杂严 峻的外部环境，公司经营管理层和全体员工在公司董事会的正确决策和领导下，深化落 实"保增长、强转型、做价值"的经营方针，坚持"稳中求进、创新突围"的战略导向， 紧紧围绕"延长第一增长曲线，打造第二增长曲线"的思路，做"存量优化的赋能者， 增量突破的引领者"，以科技创新为引擎，积极推动 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-19 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于东莞市锂智慧能源有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"或"宗申动力"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十三次会 议，会议审议通过了《关于东莞市锂智慧能源有限公司 2024 年度业绩承诺实现情 况的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司收购东莞锂智慧的基本情况 2023 年 5 月 24 日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 拟现金收购东莞市锂智慧能源有限公司 60%股权并对其增资的议案》，公司以 32,400 万元人民币收购东莞市锂智慧能源有限公司（简称"东莞锂智慧"）60% 股权，同日，公司与交易方签署《关于东莞市锂智慧能源有限公司股权转让及增 资协议》（简称"《股权转让及增资协议》"）。2023 年 7 月，公司将东莞锂智 慧纳入合并报表范围。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 ...

2024 年度监事会工作报告 重庆宗申动力机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）监事会按照《公司法》 和《公司章程》的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对 公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行 职责情况等方面实施了有效监督，列席了董事会及股东大会，较好地保障了公司股东权 益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。 一、监事会基本情况 截至报告期末，公司第十一届监事会由 7 名成员组成：监事会主席蒋宗贵先生、监 事郭志双先生、监事陈刚先生、监事陆箐先生、职工代表监事曾伟先生、职工代表监事 刘君梅女士、职工代表监事郝于冰女士。 二、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开会议 5 次，具体情况如下： 1．公司于 2024 年 3 月 29 日组织召开了第十一届监事会第八次会议，审议通过了 如下议案： （9）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的 议案》； （10）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年内部控制审 计 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-13 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于开展远期外汇资金交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）2023 年年度股东大 会对公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的授权即将到期，为满足公司及子 公司业务发展需要，公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第十九次会议 审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》：同意公司及子公司利用 金融产品开展远期外汇资金交易业务，2025 年度远期外汇资金交易日峰值最高 不超过 5 亿美元（含）。具体情况如下： 一、开展远期外汇资金交易业务的目的 近年来，公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为减少汇率波 动对公司资产、负债和盈利水平变动影响，使公司保持一个稳定的利润水平，公 司及其子公司拟在 2025 年度继续与银行开展远期外汇资金交易业务，实现以规 避风险为目的的资产保值增值。 二、远期外汇 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-12 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于开展理财业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1．鉴于经重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）2023年年度股 东大会批准的短期理财业务授权即将到期，根据当前金融市场状况以及公司资 金状况，为保障公司资金运作效率和收益，经公司第十一届董事会第十九次会 议审议，公司拟提请股东大会批准并授权公司管理层继续开展理财业务，在实 施有效期内投资理财金额日峰值不超过10亿元人民币。 2．本次理财额度占公司最近一期经审计净资产的20.04%。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次理财事项不涉及关联交 易，但需提交公司2024年年度股东大会审议后实施。 一、事项情况概述 1．实施主体：本公司及控股子公司。 2．资金来源：公司自有闲置资金及信贷融资资金。 3．投资额度：投资理财金额日峰值不超过10亿元人民币，可以滚动投资。 4．投资范围：公司拟通过商业银行、证券公司等金融机构开展风险可控的 理财业务，包括银行理财 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 2024 年年度财务报告 重庆宗申动力机械股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 01 日 1 重庆宗申动力机械股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕8-147 号 | | 注册会计师姓名 | 陈丘刚、唐薛钦、王俊垚 | 审计报告正文 重庆宗申动力机械股份有限公司 2024 年度审计报告 天健审〔2025〕8-147 号 重庆宗申动力机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称宗申动力公司）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 ...

独立董事 2025 年第一次专门会议决议 重庆宗申动力机械股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，重庆宗申动力机械股份有限公司（简 称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日以专人送达、传真或电子邮件方式发出召开独立董事 2025 年第一次专门会议通知，并于 2025 年 3 月 18 日以现场及通讯表决方式召开。 会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，独立董事任晓常先生、柴振 海先生和郑亚光先生亲自出席本次会议。与会独立董事共同推举郑亚光先生为本次独立董 事专门会议的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》等规定。本次独立董事专门会议审议并通过如下议案： 二、以三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于开展远期外汇资金交易业务 的议案》； 公司及其子公司开展的远期外汇资金交易与日常经营需求紧密相关，符合有关法律法 规的有关规定。开展远期外汇资金交易业务适度防范外汇风险，保障公司正常生产经营， 既是必要也是可行的。 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-21 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"） 董事会。公司于 2025 年 3 月 28 日以现场表决的方式召开第十一届董事会第十九 次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次 股东大会，对相关事项进行审议。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开 ...