经核查，公司在任独立董事任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事独立性的要求。 重庆宗申动力机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，我们作为重庆宗申 动力机械股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会董事，对在任独立董事 任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生的独立性情况进行了核查，并出具专项意 见如下： 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-14 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告 单位：人民币万元 | 受托机构 | 受托机构 （或受托 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | | 起始日期 | | | 终止日期 | 资金 | 报酬确定 | 参考 年化 | 预期收益 | 报告期实 际损益金 | 报告期 损益实 | 本年度计 提减值准 | 是否 经过 | 未来是 否还有 | 事项概述 及相关查 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称（或受 | | | | | | | | | | 投向 | 方式 | 收益 | （如有） | | 际收回 | 备金额 | 法定 | 委托理 | 询索引 | | 托人姓名） | 人）类型 | | | | | | | | | | | 率 | | 额 | 情况 | （如有） | 程序 | 财计划 | （如有） | | 建设银行 | ...

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"天健"）为公司2024年度审计机构，为公司提供财务审计及内部 控制审计服务。根据财政部、国资委及证监会颁布《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司董事会审计委员会对天健2024年度履职情况评估及履行监督职责 情况报告如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 日 组织形式 | 年 | 月 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．为满足重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）产业链金融业 务拓展需要，公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》：公司控股子公司—重庆 两江新区宗申小额贷款有限责任公司（简称"宗申小贷公司"）、重庆宗申商业 保理有限公司（简称"宗申保理公司"）和重庆宗申融资租赁有限公司（简称"宗 申融资租赁公司"）拟重新与公司关联方—宗申产业集团有限公司（简称"宗申 产业集团"）签署《金融服务框架协议》，宗申小贷公司、宗申保理公司和宗申 融资租赁公司拟为宗申产业集团及其控股子公司分别提供最高额度不超过人民 币 2 亿元、3 亿元和 1 亿元的授信贷款。 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-09 2．在审议该议案时，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生进 行了回避表决，其余 6 名非关联董事一致表决通过。该议案已经独立董事专门会 议审议通过并已取得全体独立董事的同意，符合《深圳证券交易所 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-13 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于开展远期外汇资金交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）2023 年年度股东大 会对公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的授权即将到期，为满足公司及子 公司业务发展需要，公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第十九次会议 审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》：同意公司及子公司利用 金融产品开展远期外汇资金交易业务，2025 年度远期外汇资金交易日峰值最高 不超过 5 亿美元（含）。具体情况如下： 一、开展远期外汇资金交易业务的目的 近年来，公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为减少汇率波 动对公司资产、负债和盈利水平变动影响，使公司保持一个稳定的利润水平，公 司及其子公司拟在 2025 年度继续与银行开展远期外汇资金交易业务，实现以规 避风险为目的的资产保值增值。 二、远期外汇 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 2024 年年度财务报告 重庆宗申动力机械股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 01 日 1 重庆宗申动力机械股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕8-147 号 | | 注册会计师姓名 | 陈丘刚、唐薛钦、王俊垚 | 审计报告正文 重庆宗申动力机械股份有限公司 2024 年度审计报告 天健审〔2025〕8-147 号 重庆宗申动力机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称宗申动力公司）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-20 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 了第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计 制度的要求所进行的相应变更，无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排 的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-22 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月7 日下午14：00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）已于2025年4月1日在指定 媒体和网站上披露公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为加强 投资者关系管理，便于广大投资者更深入、全面了解公司2024年年度报告和经营 情况，公司定于2025年4月8日（星期二）在全景网召开2024年度业绩说明会，将 针对经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行在线交流和沟通，欢迎广大 投资者积极参与。 一、网上业绩说明会的安排 1．召开时间：2 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-15 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1．为了支持重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）发展，保证 公司经营业务发展的资金需求，经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过， 公司关联方—宗申产业集团有限公司（简称"宗申产业集团"）及其控股子公司 拟为公司提供总额不超过 10 亿元（含）的财务资助，单笔财务资助的年化利率 不高于公司在银行等金融机构的同期贷款利率，且公司无需提供担保。单笔财务 资助金额和期限将根据公司资金需求和宗申产业集团及其控股子公司资金储备 情况另行协商确定，借款有效期十二个月。 2．宗申产业集团与公司受同一实际控制人左宗申先生控制，本事项构成关 联交易。董事会审议该事项时，其中三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李 耀先生进行了回避表决，其余六名非关联董事一致表决通过，董事会在审议本议 案前已得到全体独立董事同意，并通过独立董事专门会议审议，符合《深圳证券 交易所股票上市规 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-19 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于东莞市锂智慧能源有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"或"宗申动力"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十三次会 议，会议审议通过了《关于东莞市锂智慧能源有限公司 2024 年度业绩承诺实现情 况的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司收购东莞锂智慧的基本情况 2023 年 5 月 24 日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 拟现金收购东莞市锂智慧能源有限公司 60%股权并对其增资的议案》，公司以 32,400 万元人民币收购东莞市锂智慧能源有限公司（简称"东莞锂智慧"）60% 股权，同日，公司与交易方签署《关于东莞市锂智慧能源有限公司股权转让及增 资协议》（简称"《股权转让及增资协议》"）。2023 年 7 月，公司将东莞锂智 慧纳入合并报表范围。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 ...