2024 年度独立董事述职报告 重庆宗申动力机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董 事，本着为公司全体股东负责的精神，本人严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》 《独立董事专门会议实施细则》《上市公司独立董事履职指引》的要求，在2024年度的 工作中，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，通过电话、现场会晤等多种方式，积 极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项 议案，对公司的重大决策等事项发表独立意见，为健全和完善上市公司法人治理结构和 提高董事会科学决策、依法运作充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实 维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 郑亚光，男，53岁，中国国籍，无境外居留权，硕士毕业于西南农业大学经济管理 专业会计方 ...

2024 年度独立董事述职报告 重庆宗申动力机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董 事，本着为公司全体股东负责的精神，本人严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》 《独立董事专门会议实施细则》《上市公司独立董事履职指引》的要求，在2024年度的 工作中，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，通过电话、现场会晤等多种方式，积 极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项 议案，对公司的重大决策等事项发表独立意见，为健全和完善上市公司法人治理结构和 提高董事会科学决策、依法运作充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实 维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 柴振海，男，60岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，高级工程师。曾任某 部综合计划 ...

2024 年度独立董事述职报告 重庆宗申动力机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董 事，本着为公司全体股东负责的精神，本人严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年 报工作制度》、《独立董事专门会议实施细则》和《上市公司独立董事履职指引》的要 求，在 2024 年度的工作中，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极发挥独立董事参与 决策、监督制衡、专业咨询的作用。在履职过程中，本人通过电话、现场会晤等多种方 式，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审 议各项议案，对公司的重大决策等事项发表独立意见，为健全和完善上市公司法人治理 结构和提高董事会科学决策、依法规范运作积极发挥了独立董事及各专业委员会委员的 作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 2024 年度独立董事述职报告 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-14 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告 单位：人民币万元 | 受托机构 | 受托机构 （或受托 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | | 起始日期 | | | 终止日期 | 资金 | 报酬确定 | 参考 年化 | 预期收益 | 报告期实 际损益金 | 报告期 损益实 | 本年度计 提减值准 | 是否 经过 | 未来是 否还有 | 事项概述 及相关查 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称（或受 | | | | | | | | | | 投向 | 方式 | 收益 | （如有） | | 际收回 | 备金额 | 法定 | 委托理 | 询索引 | | 托人姓名） | 人）类型 | | | | | | | | | | | 率 | | 额 | 情况 | （如有） | 程序 | 财计划 | （如有） | | 建设银行 | ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-11 1．2025年度重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）对合并报表 范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保额度预 计为44.30亿元，占公司最近一期经审计净资产88.78%，其中为资产负债率超过 70%的重庆大江动力设备制造有限公司（简称"大江动力"）提供担保金额为 13.20亿元，占公司最近一期经审计净资产26.45%、重庆杜卡申瑞国际贸易有限 公司（简称"杜卡申瑞"）提供担保金额为0.20亿元，占公司最近一期经审计 净资产0.40%；公司向控股子公司提供的诉讼保全信用担保额度预计为2亿元， 占公司最近一期经审计净资产的4.01%，敬请投资者充分关注担保风险。 2．本次会议审议通过的公司对下属子公司担保、全资子公司对公司担保及 下属子公司间的互保额度为预计担保额度，将根据公司及下属子公司融资情况 决定是否予以实施，担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定， 及时履行信息披露义务。 3．截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权 关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的 ...

环境、社会及公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 重庆宗申动力机械股份有限公司 证券代码：001696 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 CONTENTS 目 录 宗申动力启新程 ZONSEN POWER STARTS A NEW JOURNEY | 公司简介 | 03 | | --- | --- | | 产品展示 | 05 | | 发展历程 | 07 | | 2024年大事记 | 08 | 稳健经营固基石 STEADY OPERATION STRENGTHENS THE FOUNDATION 规范公司治理 维护股东权益 强化内控合规 党建赋能促发展 恪守商业道德 09 10 11 13 15 科技创新助发展 TECHNOLOGICAL INNOVA ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．为满足重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）产业链金融业 务拓展需要，公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》：公司控股子公司—重庆 两江新区宗申小额贷款有限责任公司（简称"宗申小贷公司"）、重庆宗申商业 保理有限公司（简称"宗申保理公司"）和重庆宗申融资租赁有限公司（简称"宗 申融资租赁公司"）拟重新与公司关联方—宗申产业集团有限公司（简称"宗申 产业集团"）签署《金融服务框架协议》，宗申小贷公司、宗申保理公司和宗申 融资租赁公司拟为宗申产业集团及其控股子公司分别提供最高额度不超过人民 币 2 亿元、3 亿元和 1 亿元的授信贷款。 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-09 2．在审议该议案时，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生进 行了回避表决，其余 6 名非关联董事一致表决通过。该议案已经独立董事专门会 议审议通过并已取得全体独立董事的同意，符合《深圳证券交易所 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-16 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年内部控制审计机构的议案》，拟续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健"）为公司 2025 年度审计机 构。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的 会计师事务所，依法独立承办会计审计业务，具有证券期货相关业务从业资质， 以及为多家上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，诚信记录良好， 符合审计独立性要求，能够满足公司财务审计工作需要。 在 2024 年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则， 顺利 ...

内部控制自我评价报告 重庆宗申动力机械股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 重庆宗申动力机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-10 重庆宗申动力机械股份有限公司 对子公司提供财务资助公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 1．重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资 助的议案》。表决结果为：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。鉴于公司以前年度 股东大会批准对控股子公司提供的财务资助授权即将到期，根据子公司经营发展 需要，2025 年度公司及全资子公司拟继续对控股子公司提供总额度为 10 亿元的 财务资助。具体如下： （1）向重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司（简称"宗申小贷公司"） 提供财务资助，资助总额的日峰值不超过 5 亿元； （2）向深圳前海宗申资产管理有限公司（简称"宗申资管公司"）提供财 务资助，资助总额的日峰值不超过 1 亿元； （3）向重庆宗申商业保理有限公司（简称"宗申保理公司"）提供财务资 助，资助总额的日峰值不超过 2 亿元； （4）向重庆宗申融资租赁有限公司（简称" ...