重庆宗申动力机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"天健"）为公司2024年度审计机构，为公司提供财务审计及内部 控制审计服务。根据财政部、国资委及证监会颁布《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司董事会审计委员会对天健2024年度履职情况评估及履行监督职责 情况报告如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 日 组织形式 | 年 | 月 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券 ...

经核查，公司在任独立董事任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事独立性的要求。 重庆宗申动力机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，我们作为重庆宗申 动力机械股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会董事，对在任独立董事 任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生的独立性情况进行了核查，并出具专项意 见如下： 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-22 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月7 日下午14：00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）已于2025年4月1日在指定 媒体和网站上披露公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为加强 投资者关系管理，便于广大投资者更深入、全面了解公司2024年年度报告和经营 情况，公司定于2025年4月8日（星期二）在全景网召开2024年度业绩说明会，将 针对经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行在线交流和沟通，欢迎广大 投资者积极参与。 一、网上业绩说明会的安排 1．召开时间：2 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-15 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1．为了支持重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）发展，保证 公司经营业务发展的资金需求，经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过， 公司关联方—宗申产业集团有限公司（简称"宗申产业集团"）及其控股子公司 拟为公司提供总额不超过 10 亿元（含）的财务资助，单笔财务资助的年化利率 不高于公司在银行等金融机构的同期贷款利率，且公司无需提供担保。单笔财务 资助金额和期限将根据公司资金需求和宗申产业集团及其控股子公司资金储备 情况另行协商确定，借款有效期十二个月。 2．宗申产业集团与公司受同一实际控制人左宗申先生控制，本事项构成关 联交易。董事会审议该事项时，其中三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李 耀先生进行了回避表决，其余六名非关联董事一致表决通过，董事会在审议本议 案前已得到全体独立董事同意，并通过独立董事专门会议审议，符合《深圳证券 交易所股票上市规 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 了第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于核销资产的议案》，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，公司拟对部分资产进行核销处理， 现将具体情况公告如下： 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-18 一、本次核销资产情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，为保持公司财务的稳健性、更 加真实公允地反映公司目前的财务状况以及经营成果，对各类资产进行了全面清 查，对应收款项回收可能性、各类存货、固定资产和无形资产的可变现净值等进 行了充分的分析和评估。基于谨慎性原则，公司拟对无法收回的应收重庆中建物 业管理有限公司委托贷款本金及利息共计 8,480,083.20 元进行核销，核销的主要 原因系公司起诉判决胜诉并强制执行后，仍未取得的款项，经公司审慎判断确认 已无法收回 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-20 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 了第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计 制度的要求所进行的相应变更，无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排 的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 了第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于计提信用及资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《资产减值准备 计提及坏账核销管理制度》等相关规定，现将 2024 年度计提信用及资产减值准备 的具体情况公告如下： 一、计提减值准备概述 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-17 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对各类资产进行了 全面检查和减值测试。根据测试结果，公司部分资产存在减值情况，为真实、准 确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值，基于谨慎性原则， 公司决定对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 二、2024 年度计提信用及资产减值准备总体情况 2024 年度公 ...

2024 年度董事会工作报告 重庆宗申动力机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会 议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，按照既定的战略目标，切实履行 职责，努力推进各项工作，总体成效显著，较好完成了年度工作任务。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 第一部分 2024 年工作回顾 一、2024 年度董事会经营成果 2024 年，世界经济延续动荡分化的格局，复苏动能仍显不足，地缘政治冲突外溢效 应加剧，全球供应链调整压力持续；与此同时，国内经济面临有效需求不足、传统产业 转型阵痛与新兴产业培育周期的双重挑战，结构性矛盾与周期性压力交织。面对复杂严 峻的外部环境，公司经营管理层和全体员工在公司董事会的正确决策和领导下，深化落 实"保增长、强转型、做价值"的经营方针，坚持"稳中求进、创新突围"的战略导向， 紧紧围绕"延长第一增长曲线，打造第二增长曲线"的思路，做"存量优化的赋能者， 增量突破的引领者"，以科技创新为引擎，积极推动 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-19 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于东莞市锂智慧能源有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"或"宗申动力"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十三次会 议，会议审议通过了《关于东莞市锂智慧能源有限公司 2024 年度业绩承诺实现情 况的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司收购东莞锂智慧的基本情况 2023 年 5 月 24 日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 拟现金收购东莞市锂智慧能源有限公司 60%股权并对其增资的议案》，公司以 32,400 万元人民币收购东莞市锂智慧能源有限公司（简称"东莞锂智慧"）60% 股权，同日，公司与交易方签署《关于东莞市锂智慧能源有限公司股权转让及增 资协议》（简称"《股权转让及增资协议》"）。2023 年 7 月，公司将东莞锂智 慧纳入合并报表范围。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 ...

2024 年度监事会工作报告 重庆宗申动力机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）监事会按照《公司法》 和《公司章程》的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对 公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行 职责情况等方面实施了有效监督，列席了董事会及股东大会，较好地保障了公司股东权 益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。 一、监事会基本情况 截至报告期末，公司第十一届监事会由 7 名成员组成：监事会主席蒋宗贵先生、监 事郭志双先生、监事陈刚先生、监事陆箐先生、职工代表监事曾伟先生、职工代表监事 刘君梅女士、职工代表监事郝于冰女士。 二、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开会议 5 次，具体情况如下： 1．公司于 2024 年 3 月 29 日组织召开了第十一届监事会第八次会议，审议通过了 如下议案： （9）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的 议案》； （10）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年内部控制审 计 ...