浙江精工集成科技股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2023 年12月31日的资产和财务状况，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并 与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分的沟通，基于谨慎性原则，对可 能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收 账款、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资、投资性房地产、固定资产 净值、无形资产等进行全面清查和资产减值测试后，公司2023年度新增资产减值 准备计提合计5,932.48万元，具体明细如下表： | | | | 报告期新增 | 占 2023 年度经 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产名称 | 资产原值金 | 资产净值金 | 计提资产减 | 审计归属于母公 | 计提依据 | | | 额（万元） ...

第三条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾行业、 市场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机 制挂钩。 浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）董事、监 事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司 董事、监事、高级管理人员的工作积极性，提升公司业务经营效益和管理水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《浙 江精工集成科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于除独立董事之外的董事、监事和《公司章程》规定的 高级管理人员。 2、同时兼任公司非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司 的具体任职 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人孙国君、主管会计工作负责人黄伟明及会计机构负责人（会 计主管人员）黄伟明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的经营计划和未来发展战略等前瞻性陈述，并不代 表公司对 2024 年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，能否 实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不 确定性，广大投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在产业政策风险、行业竞争加剧的风险、外协与外购件采购及汇 率波动风险、应收账款回收风险等，详细内容见本报告" ...

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江精工集成科技股份有限公司 拟股权收购涉及的 浙江精工碳材科技有限公司 股东全部权益价值 | 报告编码: | 3333020139202400161 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000094440 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字(2024) 第0210号 | | 报告名称: | 浙江精工集成科技股份有限公司拟股权收购涉及的 浙江精工碳材科技有限公司股东全部权益价值资产 评估报告 | | 评估结论: | 89.588.278.38元 | | 评估报告日: | 2024年04月12 | | 评估机构名称: | 天源资产评估有限公司 | | 签名人员: | 陈菲 (资产评估师) 会员编号:33070007 | | | 郑耀 (资产评估师) 会员编号:33230105 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期: ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）法 人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东利益，保证股 东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江精工集成科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名及两名以上董 事（或监事）时，股东所持每一股份拥有与应选出董事（或监事）人数相同的投 票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份数与应选董事（或监事） 人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位 董事（或监事）候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投 向各位董事（或监事）候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则所称的董事包括独立董事和非独立董事,所称的监事特 指由股东代表出任的监事。 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度总 经理工作报告》； 2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度董 事会工作报告》，本议案须提请公司 2023 年度股东大会审议； 一、董事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十二次 会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人（其中，董事方朝阳先生以通讯方式表决），会议由公司董事长孙 国君先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－009 浙江精工集成科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开了 第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2023年度实现归 属于上市公司股东的净利润183,298,842.90元，扣除根据《公司法》《公司章程》 规定计提的法定盈余公积金12,043,794.10元，加上年初未分配利润 466,493,187.84元，减去公司2022年度利润分配91,032,000.00元，合并报表可 供股东分配利润为546,716,236.64元。母公司2023年度实现净利润 120,437,941.01元，扣除根据《公司法》《公司章程》规定计提的法定盈余公积 金12,043,794.10元，加上年初未分配利润380,231,68 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内 部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称本公司或公司)根据《企业内部 控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人陈三联，自 2021 年 8 月 27 日当选为浙江精工集成科技股份有限公司（以 下简称公司）之独立董事以来，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》规定，勤勉 尽责，忠实独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况及独立性情况说明 本人陈三联，1964 年 11 月出生，研究生学历，1984 年 7 月至 1986 年 7 月 在浙江省司法厅律师管理处工作；1986 年 7 月至 2001 年 12 月在《律师与法制》 杂志社工作，历任编辑、编辑部主任、副主编；2002 年 1 月至今在浙江省律师 协会工作，历任对外联络部主任、副秘书长、秘书长、副会长。现任浙江省律师 协会副会长，物产中大（证券代码：60070 ...

（修改部分以黑体标注） 浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 《控股子公司管理制度》修正案 （2024 年 4 月） 备注： 1、因本次制度修改增减条款而致使原制度条款序号发生变更，均根据变更后的情况作 出相应调整。 2、除上述修改外，公司《控股子公司管理制度》其它内容保持不变。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会拟对《控股子公司管理制度》相 关条款进行修订,具体修订内容如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 浙江精功科技股份有限公司控股 | 浙江精工集成科技股份有限公司控 | | | 子公司管理制度 | 股子公司管理制度 | | 2 | 第一条 为加强对浙江精功科技 | 第一条 为加强对浙江精工集成科 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"或"本 | 技股份有限公司（以下简称公司）控股子 | | | 公司"）控股子公司的管理，规范公司 | 公司的管理，规范公司内部运作机 ...