浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024-016 浙江精工集成科技股份有限公司关于 拟收购浙江精工碳材科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司或精工科技）于 2024 年 4 月 23 日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于拟收购浙江精工碳材科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》， 同意公司利用自有资金以现金方式收购浙江佳宝聚酯有限公司（以下简称浙江佳 宝）持有的浙江精工碳材科技有限公司（以下简称精工碳材）100%股权。现将该 事项公告如下： 一、关联交易概述 1、本次关联交易基本情况 根据公司整体发展战略和碳纤维产业发展需要，公司拟与关联方浙江佳宝签 署《股权转让协议书》，拟利用自有资金以现金方式收购浙江佳宝持有的精工碳 材 100%股权，收购完成后，精工碳材将成为公司的全资子公司。本次交易标的 资产精工碳材 100%股权的评估值为 8,958.83 万元，交易价格为 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江精工集成科技股份有限公司(以下简称公司)董事会对公司在任独立董事陈 三联先生、严建苗先生、夏杰斌先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事陈三联先生、严建苗先生、夏杰斌先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 浙江精工集成科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………… 第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2006 号 浙江精工集成科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称精工科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是精工 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，精工科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 《资金管理制度》修正案 （修改部分以黑体标注） 根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国票据法》《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，公司董事会拟对《资金管理制度》相关条款进行修订,具体修订如下： 2、本次修订经公司2024年4月23日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过后, 原 《资金管理制度》将同时废止。 特此修订说明。 浙江精工集成科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 | | | 《上市规则》《规范运作》或《公司章程》 | | --- | --- | --- | | | | 对上述交易的认定、标准、决策程序或信息 | | | | 披露等另有规定的，按该等规定执行。 | | | | 2、如上述交易事项属于《上市规则》 | | | | 第 6.3.6 条所规定标准的关联交易，应由 | | | | 董事会审议；属于《上市规则》第 6.3.7 条 | | | | 所规定标准的关联交易，还应提交股东 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）选聘( 含续聘、改聘，下同) 对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称《选聘管理办法》) 等有关 法律法规和规范性文件，以及《浙江精工集成科技股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》) 的有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求 ，聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具 审计报告等行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经公司董事会审计委员会(以下简 称审计委员会)审议过半数同意后提交公司董事会和股东大会审议。公司不得 在董事会和股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，公司董事会拟对《累积投票制实施细则》相关条款进行修订,具体修订如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 浙江精功科技股份有限公司累积投票 | 浙江精工集成科技股份有限公司累积 | | | 制实施细则 | 投票制实施细则 | | 2 | 第一条 为进一步完善公司法人治理 | 第一条 为进一步完善浙江精工集成 | | | 结构、维护中小股东利益，规范公司选举董 | 科技股份有限公司（以下简称公司）法人治 | | | 事、监事行为，根据中国证监会《上市公司 | 理结构，规范公司选举董事、监事的行为， | | | 治理准则》及《公司章程》的有关规定，特 | 维护公司中小股东利益，保证股东充分行使 | | | 制定本实施细则。 | 权利，根据《中华人民共和国公司法》(以 | | | | 下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》 | | | | 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 | | | | 券交 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司主要通过向控股子公司 委派董事（执行董事）、监事、高级管理人员和日常监管两条途径行使股东权利。 公司委派至各控股子公司的董事（执行董事）、监事、高级管理人员应该严 格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 浙江精工集成科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）控股子 公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和全体股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构 调整或市场业务需要而依法设立的由公司投资的具有独立法人资格主体的公司。 其设立形式包括： 1、公司独资设立的全资子公司； 2、公司与其他公司或自然人共 ...

开篇 年度专题 稳固根基，提质增效 精于技术，工于品质 双碳目标，绿色发展 以人为本，携手共赢 附录 1 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进精工科技 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 数字注解 2023 | 09 | | 荣誉 2023 | 11 | | ESG 管理 | 13 | | 利益相关方沟通 | 13 | | 实质性议题分析 | 14 | | 响应联合国可持续发展目标（SDGs） | 15 | | 年度专题 双"碳"核心， | 17 | 绿色装备赋能中国智造 | 稳固根基，提质增效 | | 双碳目标，绿色发展 | | --- | --- | --- | | 规范公司治理 | 25 | 强化环境管理 | | 强化风险管控 | 28 | 聚焦绿色生产 | | 抓实反腐倡廉 | 29 | 倡导绿色运营 | | 保障信息安全 | 31 | | 02 | 精于技术，工于品质 | | --- | | 深耕质量管理 | 35 | | --- | --- | | 追求研发创新 | 37 | | 提升客户服务 | 46 | | 促进行业共 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司资金管理制度 （修订稿） 第一条 为了加强浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）资金控 制与管理，完善内控制度体系，健全资金统一调控管理制度，提高资金使用效率， 控制财务风险，保障公司和全体投资者的合法权益，结合公司实际情况，依据《中 华人民共和国会计法》《中华人民共和国票据法》《企业会计准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称上市规则）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称规范运作）等相关法律 法规及规范性文件、《浙江精工集成科技股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）的规定，特制定本制度。 第二条 公司资金管理遵循以下原则： 1、资金集中统一管理原则； 2、资金收支预算管理原则； 3、资金收支"两条线"原则； 4、量入为出、量力而行原则。 第一章 总则 第三条 本制度所指资金，指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、金融 票据、有价证券和其他货币资产。本制度所指资金管理范围包括投资资金、融资 资金、营运资金。日常费用开支按公司的相关财务制度执行。 投资资金指对外风险和非风险投资、固定资产投资等资 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由公司监事会主席张军模先生主持，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－010 浙江精工集成科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 全体与会监事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度监 事会工作报告》，本议案须提请公司 2023 年度股东大会审议； 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会工作规则》 等有关规定和要求，认真履行和行使监事会的职权。报告期共召开监事会会议 10 ...