浙江精工集成科技股份有限公司 因此，我们同意该关联交易，并同意将该事项提交公司股东大会审议，关联 股东需回避表决。 独立董事：陈三联 严建苗 夏杰斌 2023 年 12 月 13 日 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司独立董事制 度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事制 度》等有关规定，作为浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，基于独立判断立场，我们对公司第八届董事会第二十次会议所审议的《关 于拟与浙江建信佳人新材料有限公司签署年产 15 万吨绿色再生新材料项目一期 5 万吨主工艺装置 JPET50 聚酯回收生产线合同暨关联交易的议案》发表如下独 立意见： 本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，采取邀约招标的方式， 符合正常商业惯例，公司与浙江建信佳人新材料有限公司的关联交易事项，有利 于加快推动公司聚酯纤维回收生产线在绿色循环再生智能制造领域的市场化、产 业化进程，为公司有效开展化工工艺及循环再生聚酯智能集成生产装备在绿色循 环再生新材料制造领域的市场拓展和后续研发提供示范，有助于公司新盈利增长 点的形成，不存在损害公司和 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 《重大信息内部报告制度》修正案 （修改部分以黑体标注） 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》等规定，公司 董事会拟对《重大信息内部报告制度》相关条款进行修订,具体修订如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 浙江精功科技股份有限公司重大信息 | 浙江精工集成科技股份有限公司重大信 | | | 内部报告制度 第一条 为规范浙江精功科技股份有限 | 息内部报告制度 第一条 为规范浙江精工集成科技股份有 | | | 公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大 | 限公司（以下简称本公司或公司）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速 | | | 信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 | 传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、 | | | 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者 | 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 | | | 的合法权益，根据《中华人民 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 股东大会议事规则（修订稿） 第一章总则 第一条 为规范浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）股东大会 议事行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 股东大会规则》和《浙江精工集成科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制定本规则。 有下列情况之一的，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、中国证监会《上市公司股东大 会规则》、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法 行使权利。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数，或者少于《公司章程》所定人 数的 2/3 时； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； 第三条 公司股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 内部审计制度（修订稿） （经公司第八届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）内部 审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，促进经营管理，加强风 险控制，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司的财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节而进行的内部审计。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 《投资者关系管理制度》修正案 （修改部分以黑体标注） 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第一号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》等有关规定，公司董事会 拟对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订,具体修订如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 浙江精功科技股份有限公司投 | 浙江精工集成科技股份有限公 | | | 资者关系管理制度 | 司投资者关系管理制度 | | | 第一条 为进一步规范和加强浙 | 第一条 为进一步规范和加强浙 | | | 江精功科技股份有限公司（以下简称 | 江精工集成科技股份有限公司（以下 | | | "公司"）与投资者、潜在投资者（以 | 简称公司）与投资者、潜在投资者（以 | | | 下统称"投资者"）之间的信息沟通， | 下统称投资者）之间的信息沟通，促 | | | 促进公司与投资者之间的良性互动 | 进公司与投资者之间的良性互动关 | | | ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023－123 浙江精工集成科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十次会 议审议通过了《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第六次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 12 月 13 日召开的第八届董事 会第二十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》，同 意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023年12月29日（星期五）上午10：00 时； （2）网络投票时间：2023年12月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 重大信息内部报告制度（修订稿） （经公司第八届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称本公司或公司） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章及《浙江精工集成科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）《浙江精工集成科技股份有限公司信息披 露事务管理制度》等规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指为内部人员所知悉的，涉及公司在生产经 营活动中出现、发生或将要发生会影响社会投资者投资取向，或对公司股票及 衍生品种的交易价格已经或可能产生较大影响的尚未公开的信息。本制度所称 第一时间是指报告义务人获知信息的 24 小时内。本制度所称尚未公开是指公司 尚未在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上正 式披露。 公司重大信息内部报告制度 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 《股东大会议事规则》修正案 （修改部分以黑体标注） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，公司 董事会拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订,具体修订如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 浙江精功科技股份有限公司股东大会 | 浙江精工集成科技股份有限公司股东 | | | 议事规则 | 大会议事规则 | | 2 | 第一条 为规范浙江精功科技股份有限 | 第一条 为规范浙江精工集成科技股份 | | | 公司（以下简称公司）股东大会议事行为， | 有限公司（以下简称公司）股东大会议事行 | | | 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 | 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 | | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | | 券法》）、《上市公司股东大会规 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023－121 浙江精工集成科技股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十七次会议决 议。 特此公告 浙江精工集成科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 14 日 一、监事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十七次会 议于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由公司监事会主席张军模先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经审议，以通讯表决的方式通过了以下决议： 1、以 2 票赞成（关联监事张小英女士回避表决），0 票反对，0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于拟与浙江建信佳人新材料有限公司签署 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023-122 浙江精工集成科技股份有限公司 关于与浙江建信佳人新材料有限公司签署年产15万吨 绿色再生新材料项目一期5万吨主工艺装置JPET50聚酯回收生产线 合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）拟与关联方浙江建信 佳人新材料有限公司（以下简称建信新材料或发包人）签署《建信新材料年产 15 万吨绿色再生新材料项目一期 5 万吨主工艺装置 JPET50 聚酯回收生产线合同》 （以下简称合同），截至本公告披露日，合同已正式签署，但尚需提交公司股东 大会审议通过后方可实施，本次关联交易事项能否获得公司股东大会批准存在不 确定性。 2、合同暂估总价为 3.20 亿元人民币，最终合同总价以项目完成后的决算价 格为准，存在最终结算价格与合同暂估总价不一致的风险。 3、合同履行周期较长，合同已对工程范围、工期、工程质量标准、合同价 格、合同组成、争议解决等内容做出了明确约定。合同双方均具有相应的 ...