浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024-049 浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开，现场会议采取记名投票表决的方式。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2024 年 10 月 10 日； 现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日上午 10：00； 网络投票时间：2024 年 10 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2024 年 10 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－048 浙江精工集成科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月11日召开第 九届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议 案》，决定于2024年10月10日（星期四）召开2024年第二次临时股东大会，并于 2024年9月12日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通 知》。 2024年9月29日，公司召开了第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三 次会议，分别审议通过了《关于为全资子公司浙江精工电源科技有限公司及其控 股企业申请办理综合融资授信并新增融资担保的议案》《关于全资子公司浙江精 工碳材科技有限公司投资建设高性能纤维项目的议案》《关于为全资子公司浙江 精工碳材科技有限公司申请办理综合融资授信并提供融资担保的议案》等3项议 案。2024年9月29日，公司董 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－043 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司或精工科技）第九届董事会 第三次会议于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长孙国君先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经审议并通讯表决，通过了以下决议： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资 子公司浙江精工电源科技有限公司及其控股企业申请办理综合融资授信并新增 融资担保的议案》； 同意公司全资子公司浙江精工电源科技有限公司（以下简称精工电源）及其 控股企业根据新能源汽车充电站投资建设运营业务的盈利模式和经营发展需要， 向相关金融机构申请总 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 29 日召开 了第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于为全 资子公司浙江精工电源科技有限公司及其控股企业申请办理综合融资授信并新 增融资担保的议案》。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024-045 浙江精工集成科技股份有限公司 关于为全资子公司浙江精工电源科技有限公司及其控股企业 申请办理综合融资授信并新增融资担保的公告 （一）已审批的履约担保额度情况 公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第十一次会议及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保 的议案》，同意公司在股东大会审议通过之日起的三年内，为浙江精恒数据管理 有限公司（现更名为浙江精工电源科技有限公司，以下简称精工电源）等全资子 公司提供连带责任保证方式的融资担保。其中，为精工电源提供融资 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 股票代码：002006 股票简称：精工科技 公告编号：2024－046 浙江精工集成科技股份有限公司关于全资子公司 浙江精工碳材科技有限公司投资建设高性能纤维项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、项目概况 特别提示： 1、高性能纤维项目投资主体和实施主体均为浙江精工集成科技股份有限公 司（以下简称公司）全资子公司浙江精工碳材科技有限公司（以下简称精工碳材）， 项目总投资预估为 66,917 万元。项目主要新增主工艺设备、公用工程设备、检 测检验设备等设备并建设生产车间、研发楼、综合楼等建筑。 2、该项目的实施未来可能会受到市场竞争、项目研发管理、产业政策等诸 多因素的影响，存在项目实施进度延期、经营目标未达预期等风险。 2024 年 9 月 29 日，公司召开了第九届董事会第三次会议、第九届监事会第 浙江精工集成科技股份有限公司 公司 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于拟收购 浙江精工碳材科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司利用自有 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－044 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第三次会议 于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由公司监事会主席张军模先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经审议并通讯表决，通过了以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资 子公司浙江精工电源科技有限公司及其控股企业申请办理综合融资授信并新增 融资担保的议案》； 同意公司全资子公司浙江精工电源科技有限公司及其控股企业根据新能源 汽车充电站投资建设运营业务的盈利模式和经营发展需要，向相关金融机构申请 总额不超过 20,000 ...

一、担保情况概述 公司全资子公司浙江精工碳材科技有限公司（以下简称精工碳材）根据未来 经营发展规划和投资建设高性能纤维项目的需要，拟向银行等相关金融机构申请 办理总额不超过 60,000 万元人民币（含 60,000 万元）综合融资授信业务并由公 司提供融资担保。为保障精工碳材的资金需求及高性能纤维项目的顺利实施，公 司拟为精工碳材向银行等相关金融机构申请总额不超过 60,000 万元人民币（含 60,000 万元）的综合融资授信并提供相应融资担保，上述担保事项经公司股东 大会审议通过之日起的三年内，对浙江精工碳材科技有限公司提供融资余额不超 过 60,000 万元人民币（含 60,000 万元）的担保额度，担保方式为连带责任保证 方式，在此额度内发生的具体担保事项，公司拟授权由董事长在股东大会通过上 述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行 召开董事会或股东大会。 浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024-047 浙江精工集成科技股份有限公司 关于为全资子公司浙江精工碳材科技有限公司 申请办理综合融资授信并提供融资担保的公告 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－040 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，公司监事会认为：《公司 2024 年员工持股计划草案》及其摘要的内 容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在损害公司和股东利 益特别是中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。 《公司 2024 年 员 工 持 股 计 划 管 理 办 法 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二次会议 于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－042 浙江精工集成科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二次会议 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 9 月 11 日召开的第九届董事 会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意 召开本次股东大会。 （1）现场会议时间：2024年10月10日（星期四）上午10：00时； （2）网络投票时间：2024年10月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年10月10日的交易时间，即：9:15—9:25,9:30 —11:30 和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

北京市星河律师事务所 关于 浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 二零二四年九月 北京市星河律师事务所 关于 浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 致:浙江精工集成科技股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受浙江精工集成科技股份有限 公司（以下简称精工科技、公司）的委托，担任公司本次实施 2024 年员工持 股计划（以下简称本次员工持股计划或本计划）事宜的专项法律顾问。 本所经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（证监会公告〔2014〕33 号）（以下简称《指导意见》）以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）等现行有效的法律、法规和规范性文件及《浙 江精工集成科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次员工持股 计划所涉相关事项进行了核查和验证，并出具本法 ...