Group 1 - Company Tianqi Co., Ltd. announced the transfer of 7% equity in Wuxi Youqi Intelligent Technology Co., Ltd. for approximately RMB 130 million to its controlling shareholder, Shenzhen UBTECH Robotics Corp. [1] - After the transaction, UBTECH will hold about 41.49% of Youqi Intelligent, while Tianqi and its wholly-owned subsidiary will collectively hold approximately 22.49% [1] - The transaction will not affect the company's consolidated financial statements, as Youqi Intelligent will not be included in the consolidated scope [1] Group 2 - For the first half of 2025, Tianqi's revenue composition is as follows: Intelligent Equipment 67.55%, Heavy Equipment 14.54%, Lithium Battery Recycling Division 11.02%, Circular Economy 4.87%, and Other Businesses 2.02% [1] - The current market capitalization of Tianqi Co., Ltd. is approximately RMB 6.6 billion [2]

关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"、"天奇股份"）于 2025 年 11 月 24 日召开第九届董事会第九次（临时）会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于修订及制定部分治理制度的议案》。同日，公司第九届监事会第七次（临时） 会议亦审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-075 一、取消监事会的情况 天奇自动化工程股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，公 司董事会下设审计委员会将行使《公司法》等法律法规规定的监事会的职权。 《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再 适用，对《公司章程》等规章制度中相关条款作相应修订。公司监事会主席杨玲燕、监事孙 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-073 天奇自动化工程股份有限公司 关于转让参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"、"天奇股份"）于 2025 年 11 月 24 日召开第九届董事会第九次（临时）会议，审议通过《关于转让参股公司优奇智能 7%股 权的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易情况概述 为了支持公司参股公司无锡优奇智能科技有限公司（以下简称"优奇智能"、"目标公 司"）发展规划及整体资本运作计划，公司拟以人民币 13,013 万元的对价将其持有的优奇 智能 7%股权转让给优奇智能控股股东深圳市优必选科技股份有限公司（以下简称"优必选 科技"）。本次交易完成后，优必选科技直接持有优奇智能 41.4906%股权，公司及全资子 公司江苏天奇博瑞智能装备发展有限公司（以下简称"天奇博瑞"）合计持有优奇智能 22.4910%股权，其中公司直接持有优奇智能 16.1596%股权，天奇博瑞持有优奇智能 6.3314% 股权。本次交易不会造成公司合并报表范 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-074 天奇自动化工程股份有限公司 公司名称：上饶青奇再生资源有限公司 统一社会信用代码：91361100MACHLTX16A 成立日期：2023 年 5 月 10 日 类型：其他有限责任公司 住所：江西省上饶经济技术开发区滨江国际商务中心 2.5 产业园 1 号楼 关于注销参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开第九届 董事会第九次（临时）会议，审议通过《关于注销参股公司上饶青奇的议案》，同意注销参 股公司上饶青奇再生资源有限公司（以下简称"上饶青奇"），并授权公司管理层办理本次 注销全部事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及公司内部管理制 度的规定，本次事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。 本次事项不属于关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次事项未 构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。现将具体情况公告如下： 一、 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-072 天奇自动化工程股份有限公司 第九届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次（临时）会议 通知于 2025 年 11 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 11 月 24 日下午 15:00 以通讯方 式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杨玲燕女士主持， 董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会会议的召集、召开及表决 程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。 为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范 公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-071 天奇自动化工程股份有限公司 第九届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次（临时）会议 通知于 2025 年 11 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 11 月 24 日下午 14:00 以通讯方 式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生主持， 全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召 开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于转让参股公司优奇智能 7%股权的议案》,9 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。 同意公司以 13,013 万元的对价将其持有的无锡优奇智能科技有限公司（以下简称"优 奇智能"）7%股权转让给深圳市优必选科技股份有限公司。本次交易完成后，公司及子公司 合计持有优奇智能 22.4910%股权。根据公司 ...

转自：智通财经 【天奇股份：拟1.3亿元转让参股公司优奇智能7%股权】智通财经11月25日电，天奇股份(002009.SZ)公 告称，公司拟以1.3013亿元的对价将其持有的优奇智能7%股权转让给优必选科技。交易完成后，优必 选科技直接持有优奇智能41.4906%股权，公司及子公司合计持有优奇智能22.4910%股权。本次交易不 会造成公司合并报表范围变化，优奇智能不纳入公司合并报表范围。 ...

天奇自动化工程股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司董事会的议事方式和决策程序，明晰董事会的 职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保 障公司经营决策高效、有序地进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规及《天奇自动化工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订 本规则。 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生。董事会是公司经营管理的决策机构，维护 公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策，对股东会和全体股东负责。 第二章 董事会会议 第一节 一般规定 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开二（2）次定期会议，分 别于上一会计年度结束之日起四（4）个月内和上半年结束之日起二（2）个月内召开。 ...

天奇自动化工程股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全 职工作经验。 第一章总则 第一条 为强化天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功能，提高董 事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，加强董事会对经营管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《天奇自动化工 程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司财务信息、内部控制、内 外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 并行使法律法规、深圳证券交易所相关规定、《公司章程》和本细则规定 ...

天奇自动化工程股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司 治理结构，提升公司可持续发展及环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）管理水平，增强公 司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《天奇自动化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、 重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作等进行研究并向公司董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 五（5） 名董事组成，其中应至少包括一（1）名独立董事。 第四条 公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 ...