天奇自动化工程股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人崔春，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《天奇自动化工程股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定忠实履职，勤勉尽责，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益， 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人崔春，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士学位，专职律 师。自 2007 年至今任职于江苏同盛律师事务所。自 2024 年 12 月起担任公司第九届董事会 独立董事。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人在公司未担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不 受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-026 天奇自动化工程股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第九届董事会第二次会议审 议通过。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（周四）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年5月15日9:15-15：00期间的任意时间。 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）拟定于 2025 年 5 月 15 日（周四）召开 2024 年度股东大会。现将会议召开有关事项通知如下： 一、召开会议的 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-014 天奇自动化工程股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）第九届监事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日下午 16:00 以现 场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席 杨玲燕女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会会 议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年度监事 会工作报告》） ...

天奇自动化工程股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）第九届董事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日下午 15:00 以现 场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董 事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数， 董事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-013 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并经公司独立董事专门会议审议 全票通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-016 天奇自动化工程股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司""天奇股份"）2024 年度利润分 配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 3、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司""天奇股份"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，会议全票审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）可供分配利润的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属上 ...

| 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 无锡天奇投资控股有限公司 | 4246.52 | 12.01 | 不变 | | 黄伟兴 | 1559.73 | 4.41 | -4679.20 | | 王远淞 | 778.55 | 2.20 | -1014.72 | | 王爱军 | 610.23 | 1.73 | 27.20 | | 秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司 | 411.88 | 1.16 | 新进 | | 高建成 | 379.71 | 1.07 | 105.13 | | 云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢19号集合资 金信托计划 | 375.35 | 1.06 | 不变 | | 张丽华 | 247.17 | 0.70 | 新进 | | 姚天来 | 242.09 | 0.68 | 新进 | | 白开军 | 182.83 | 0.52 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 丁志刚 | 537.09 | 1.34 | 退出 | | 香港中央结算有限公司 | 472. ...

2024 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为天奇自动 化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"上市公司"、"公司"）2023 年以 简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对天奇股份 2024 年度募集资金存放与使用进行了核查，具体核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于同意天奇自 动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2123 号），天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"、"天奇股份"）由 主承销商中信证券股份有限公司采用代销方式，以简易程序向特定对象发行股 份人民币普通股（A 股）股票 27,124,773 股 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………… 第 8—11 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 8 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 10—11 页 天奇自动化工程股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的天奇自动化工程股份有限公司（以下简称天奇股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天奇股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天奇股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天奇股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 ...

天奇股份（002009）公告，2024年营业收入29.6亿元，同比下降18.14%。归属于上市公司股东的净亏损 2.55亿元，去年同期净亏损4.15亿元。基本每股收益-0.63元/股。公司经本次董事会审议通过的利润分配 预案为2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

Financial Performance - The company reported a profit distribution plan for 2024, stating no cash dividends, no bonus shares, and no capital reserve conversion into share capital [7]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,960,284,283.49, a decrease of 18.14% compared to ¥3,616,202,637.44 in 2023 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥255,090,163.90, showing an improvement of 38.53% from -¥414,983,981.85 in 2023 [24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 93.40% to ¥27,360,051.77 in 2024, down from ¥414,372,302.13 in 2023 [24]. - The total assets at the end of 2024 were ¥5,840,201,870.71, a decline of 10.04% from ¥6,491,856,033.98 at the end of 2023 [24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.26% to ¥1,935,750,330.66 at the end of 2024, compared to ¥2,110,091,136.53 at the end of 2023 [24]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.63, an improvement of 42.20% from -¥1.09 in 2023 [24]. - The company achieved a total revenue of 296,028.43 million yuan in 2024, a year-on-year decrease of 18.14% [55]. - The net profit attributable to shareholders was -25,509.02 million yuan, a year-on-year improvement of 15,989.38 million yuan [55]. Operational Challenges - The company has not disclosed specific performance metrics or user data in the provided content [19]. - There is no mention of new product or technology development, market expansion, or mergers and acquisitions in the available documents [19]. - The company has not reported any changes in its main business since its listing [23]. - The company is under continuous supervision by CITIC Securities from October 31, 2023, to December 31, 2024 [24]. - The company reported a significant drop in cash flow from operating activities, with a net cash flow of -¥210,594,405.70 in Q1 2024 [30]. - The company is facing challenges in the lithium battery recycling industry due to increased competition and low prices for key metal products like lithium carbonate [136]. - The company reported a significant increase in fixed costs per unit product due to low capacity utilization in its lithium battery recycling business, leading to continued operational losses [143]. Market Trends - In 2024, global automotive sales reached 90.6 million units, a year-on-year increase of 2%, with new energy vehicles accounting for 19.7% of total sales [36]. - In China, total automotive production and sales for 2024 were 31.28 million and 31.436 million units, respectively, representing year-on-year growth of 3.7% and 4.5% [36]. - China's new energy vehicle production and sales in 2024 reached 12.888 million and 12.866 million units, with year-on-year growth of 34.4% and 35.5%, and a penetration rate of 40.9%, up 9.3 percentage points from the previous year [36]. - The global automotive manufacturing equipment market is projected to grow from $6.7 billion in 2023 to $11.4 billion by 2028, with a compound annual growth rate (CAGR) of 11.1% [37]. Business Strategy - The company is focusing on expanding its human-shaped robot business, leveraging its technology and industry resources in the automotive intelligent equipment sector [48]. - The company is actively building a robust lithium battery recycling ecosystem through partnerships with major automotive and battery manufacturers [49]. - The company plans to continue focusing on profitable projects and improving operational efficiency in response to market challenges [73]. - The company aims to improve the profitability of its lithium battery recycling business by building a stable raw material supply network and enhancing production capacity utilization [147]. - The company intends to deepen its global operations and accelerate digital transformation to become a comprehensive service provider in intelligent manufacturing and circular economy [145]. Governance and Compliance - The financial report emphasizes the commitment of the board and management to ensure the accuracy and completeness of the financial statements [7]. - The report includes a detailed governance structure and compliance with regulatory requirements [19]. - The company has established a comprehensive risk management framework to address price volatility, liquidity, internal control, technical, and policy risks associated with futures trading [129]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has held 10 meetings, ensuring compliance with legal requirements and effective governance [159]. Research and Development - The company applied for 7 patents during the period, including 5 invention patents and 2 utility model patents, and obtained 3 authorized patents [101]. - The company is investing in R&D for advanced battery technologies, with a budget of 40 million allocated for the upcoming fiscal year [121]. - The company has completed the development of a new intelligent flipping conveyor system, which is expected to improve product quality and attract more customers [102]. - The company has initiated the development of a new product for the recovery of lithium, iron, phosphorus, and manganese from waste batteries, breaking industry barriers [100]. Shareholder Engagement - The company has conducted multiple shareholder meetings to ensure transparency and protect shareholder rights, including one annual and four temporary meetings during the reporting period [157]. - The participation rate of investors in the 2024 first extraordinary general meeting was 27.02% [168]. - The company has initiated a stock buyback program, with a budget of 200 million to enhance shareholder value [171]. - The company distributed cash dividends of 0.20 CNY per 10 shares, totaling 8,044,664.14 CNY, based on a total share count of 402,233,207 shares [200]. Human Resources - The company reported a total of 2,463 employees at the end of the reporting period, with 716 in the parent company and 1,747 in major subsidiaries [193]. - The professional composition includes 1,240 production personnel, 350 technical personnel, and 248 management personnel [194]. - The company has a total of 63 employees with a master's degree or above, and 564 with a bachelor's degree [194]. - The company has a dedicated human resources team, with Yang Lingyan serving as the chair of the supervisory board and overseeing training and development initiatives [179].