证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-039 天奇自动化工程股份有限公司 第九届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次（临时）会议 通知于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 6 月 6 日上午 10:00 以通讯方式 召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生主持，全 体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开 及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于赣州天奇环保使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的议案》,9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意公司全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司在保证不影响募投项目实施进度 且确保募集资金安全的前提下，根据募投项目实施情况使用票据支付募投项目所需资金，后 续定期以募集资金等额置换，从募集资金 ...

一、担保情况概述 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-038 天奇自动化工程股份有限公司 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董 事会第二次会议并于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于 2025 年 度对外担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司 2025 年担保额度不超过 司及子公司提供担保额度不超过 137,600 万元；为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额 度不超过 42,000 万元。担保有效期自公司 2024 年度股东大会特别决议审议通过之日起至 公司 2025 年度股东大会审议通过新的担保额度为止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 16 日在《证券时报》《上 海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2025 年度公司及子公司 申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》及 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-038 天奇自动化工程股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董 事会第二次会议并于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于 2025 年 度对外担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司 2025 年担保额度不超过 179,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 92.78%。其中，为资产负债率低于 70%的公 司及子公司提供担保额度不超过 137,600 万元；为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额 度不超过 42,000 万元。担保有效期自公司 2024 年度股东大会特别决议审议通过之日起至 公司 2025 年度股东大会审议通过新的担保额度为止。 （具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 16 日在《证券时报》《上 海证券报》及巨潮资 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-036 天奇自动化工程股份有限公司 对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《天奇自动化工程股份有限公司章程》《天奇自动 化工程股份有限公司对外投资管理制度》等相关法律法规及公司内部管理制度约定，本次交 易在公司经营管理层权限范围内，无须提交公司董事会或股东大会进行审议。 (具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于与北京银河通用机器人有限公司签订合资协议的 自愿披露公告》） 二、进展情况 近日，公司与银河通用共同出资设立的合资公司已完成工商登记注册手续，并取得了无 锡市惠山区数据局颁发的《营业执照》，具体工商登记信息如下。 公司名称：无锡天奇银河机器人有限公司 统一社会信用代码：91320206MAEK6J195T 成立日期：2025 年 5 月 26 日 类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资) 注册地 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-037 一、担保情况概述 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董 事会第二次会议并于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于 2025 年 度对外担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司 2025 年担保额度不超过 179,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 92.78%。其中，为资产负债率低于 70%的公 司及子公司提供担保额度不超过 137,600 万元；为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额 度不超过 42,000 万元。担保有效期自公司 2024 年度股东大会特别决议审议通过之日起至 公司 2025 年度股东大会审议通过新的担保额度为止。 （具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 16 日在《证券时报》《上 海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2025 年度公司及子公司 申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》及有关会议决议公告。） 二 ...

Group 1 - The core point of the article is that Tianqi Co., Ltd. plans to introduce Qingdao Huatie Fund as an investor through a capital increase and share expansion in its wholly-owned subsidiary Tianqi Jintai Ge [1] - Qingdao Huatie Fund intends to acquire a 2.8% stake in Tianqi Jintai Ge for a consideration of 70 million yuan [1] - The company has waived its preferential subscription rights for this round of capital increase [1] Group 2 - Qingdao Huatie Fund is a specialized industrial investment fund under Shandong Railway Investment Holding Group Co., Ltd. [1] - The investment will leverage Shandong Railway Investment Holding Group's resources and advantages in the new energy and energy storage sectors [1] - The collaboration aims for mutual benefits in the lithium battery recycling field [1]

Core Viewpoint - Tianqi Co., Ltd. plans to introduce Qingdao Huatie Fund as an investor in its wholly-owned subsidiary, Jiangxi Tianqi Jintai Ge Cobalt Co., Ltd., through a capital increase and share expansion, raising a total of RMB 70 million for a 2.8% equity stake [1][2] Group 1: Investment Details - Qingdao Huatie Fund will invest RMB 70 million to acquire 2.8% of Tianqi Jintai Ge's equity, with RMB 360,082.4 allocated to registered capital and the remaining RMB 66,639,917.6 to capital reserves [1] - Following the investment, Tianqi Jintai Ge's registered capital will increase from RMB 125 million to RMB 129 million, reducing Tianqi Co., Ltd.'s ownership from 100% to 97.2% [1][2] Group 2: Strategic Importance - Tianqi Jintai Ge is a core subsidiary focused on the recycling of lithium batteries, including ternary lithium batteries and lithium iron phosphate batteries, with leading capacity, technology, and channel development in the industry [2] - The investment aligns with Tianqi Co., Ltd.'s long-term strategic goals to enhance financial strength and consolidate its core competitiveness in the lithium battery recycling industry [2] Group 3: Partner Profile - Qingdao Huatie Fund is a specialized investment fund under Shandong Railway Investment Holding Group, which has diversified operations in high-speed rail investment, fund management, and various sectors including new energy and modern logistics [2] - The partnership aims to leverage Shandong Railway Investment Holding Group's resources and expertise in the new energy and storage sectors to achieve mutual benefits in lithium battery recycling [2]

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-035 天奇自动化工程股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨引入投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"或"天奇股份"）全资子公司江西天 奇金泰阁钴业有限公司（以下简称"天奇金泰阁"）因经营发展需要，拟以增资扩股的方式 引入投资者青岛华铁新能创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"青岛华铁基金", "本轮投资方"），青岛华铁基金拟以人民币 7,000 万元的对价认购天奇金泰阁 2.8%的股权, 其中 360.0824 万元计入新增注册资本，余下 6,639.9176 万元计入资本公积。公司放弃本次 增资的优先认购权。 注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 19 号 1 号楼 401 户 执行事务合伙人：山东铁发股权投资管理有限公司、华民股权投资基金管理（深圳）有 限公司 本次增资完成后，天奇金泰阁的注册资本将由人民币 12,500 万元增加至人民币 12,860.0824 万元，公司持有天奇金泰阁的比例将由 10 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）第九届董事会第四 次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 10 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 5 月 15 日下午 16:00 以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 8 名 （董事沈贤峰先生因公出差请假），会议由董事长黄斌先生主持，公司监事及高级管理人员 列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-034 天奇自动化工程股份有限公司 第九届董事会第四次（临时）会议决议公告 同意公司全资子公司天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称"天奇金泰阁"）拟以增资扩 股的方式引入投资者青岛华铁新能创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"青岛华 铁基金","本轮投资方"），青岛华铁基金以人民币 7,000 万元的对价认购天奇金泰阁 2.8% 的股 ...

天奇自动化工程股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（周四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号公司办公大楼一楼 会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）股东大会召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：公司董事长黄斌先生 本次股东大会参会股东及股东代 ...