证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-075 2、审议通过《关于募投项目延期的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 天奇自动化工程股份有限公司 第八届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次（临时）会 议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日上午 11:00 以现场 与通讯相结合的方式召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会全体成员推举 监事胡道义先生主持，董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的 召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥775,462,818.67, representing a decrease of 23.21% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥20,487,953.11, an increase of 847.37% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥28,302,466.25, a decrease of 39.76%[3]. - The company's net profit for the first nine months of 2024 was -¥56,976,460.94, a decrease of 83.37% compared to -¥342,622,436.85 in the same period of 2023[8]. - Revenue from sales of goods and services decreased by 32.79% to ¥1,541,344,474.23 from ¥2,293,225,455.24 year-on-year[9]. - The net profit for Q3 2024 was -56,976,460.94 CNY, compared to -342,622,436.85 CNY in the same period last year, showing an improvement[18]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was -57,237,109.08 CNY, compared to -342,835,884.69 CNY in Q3 2023[19]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.14 CNY, an improvement from -0.92 CNY in Q3 2023[19]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥156,035,769.74, reflecting a significant decline of 199.81%[3]. - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥156,035,769.74, a decline of 199.81% compared to a net inflow of ¥156,338,338.86 in the previous year[9]. - Cash flow from financing activities showed a net inflow of 12,928,485.38 CNY, compared to a net outflow of -67,890,679.65 CNY in Q3 2023[21]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were 579,224,374.30 CNY, down from 714,025,196.40 CNY at the end of Q3 2023[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,949,455,634.97, down 8.36% from the end of the previous year[3]. - The company's total current assets decreased from 4,023,864,805.96 CNY at the beginning of the period to 3,707,819,277.97 CNY at the end[14]. - Total liabilities decreased to CNY 3,823,449,624.07, down 11.3% from CNY 4,308,646,628.09 year-over-year[16]. - The company reported a decrease in total liabilities, with a notable reduction in other payables by 39.54% to ¥179,644,043.31, due to the termination of the equity incentive plan[7]. Investments and Income - Investment income increased by 82.27% to ¥40,553,204.60 from ¥22,248,836.46 year-on-year, primarily due to gains from the disposal of subsidiaries[8]. - Non-recurring gains and losses totaled ¥48,790,419.36 for the current period, with a year-to-date total of ¥51,585,233.06[4]. Business Segments - The smart equipment business generated a total revenue of CNY 1.01 billion in the first three quarters of 2024, with a gross margin of 20.73%, an increase of 7 percentage points year-on-year[10]. - The automotive smart equipment business has secured orders totaling CNY 1.967 billion, with 48% of these orders coming from overseas projects[10]. - The lithium battery recycling business reported a revenue of CNY 444.15 million in the first three quarters of 2024, with a gross margin increase of 5.8 percentage points year-on-year[11]. - In Q3 2024, the lithium battery recycling business generated revenue of CNY 195.95 million, a quarter-on-quarter increase of CNY 55.45 million[11]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 49,516[13]. - The largest shareholder, Huang Weixing, holds 15.51% of the shares, totaling 62,389,317 shares[13]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 81,818,723.78, a decrease of 15.4% compared to CNY 96,733,546.75 in the same period last year[17]. Future Outlook - Future outlook and strategies were not explicitly detailed in the provided documents, indicating a need for further analysis in upcoming reports[17].

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-073 天奇自动化工程股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 截至本公告披露日，朱会俊先生未直接或间接持有公司股份，其直系亲属也未持有公司 股份；其不存在应当履行而未履行的承诺事项。 朱会俊先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及监事会对朱会俊先生任 职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 天奇自动化工程股份有限公司监事会 2024 年 10 月 19日 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）监事会于近日收到 公司监事会主席朱会俊先生递交的书面辞职报告。朱会俊先生因个人原因申请辞去监事会主 席职务。辞职后，朱会俊先生将不再担任公司及子公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《天奇自动化工程股份有限公司公司章程》等有关规定， 鉴于朱会俊先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，朱会俊先生的辞职将在公 司股东大会选举产生新任监事后生效。在公司选举产生新任监事前，朱会俊先生将继续履行 监事 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-072 | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 本次解 除质押 | 占其所 | 占公司目 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | 解除质 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | | 持股份 | 前总股本 | | 补充质 | | | | | | 称 | 东及其一 | 数量(万 | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 始日 | 期日 | 押日期 | | | | 致行动人 | 股) | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022/3 | 2024/10 | 2024/10 | 国泰君 安证券 | | 黄伟兴 | 是 | 1,450 | 23.24% | 3.60% | 否 | 否 | | | | | | | | | | | | | /16 | /14 | /14 | 股份有 | | | | | | | | | | | | 限公司 | 1、本次解除质押的基本情况 2、股东股份累 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-071 天奇自动化工程股份有限公司 关于控股子公司为公司提供担保的进展公告 本 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董 事会第二十八次会议并于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担 保总额度不超过 179,500 万元，其中，为资产负债率低于 70%的公司及子公司提供担保额度 不超过 168,000 万元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过 11,500 万元。 担保期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会决议之日止。 （具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 23 日在《证券时报》《上 海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-070 天奇自动化工程股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")2024 年半年度权益分派方案已获公 司于 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案情况 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的公司 2024 年半年度利润分配预案如下： 以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 402,233,207 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 8,044,664.14 元，不送红股，不进行资本公积金转增股 本，剩余未分配利润结转以后分配。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转 债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照 "每股分配比例不变"的原则，相应调整分配总额。 自分配方案披露至实施期间，公司股本 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-069 天奇自动化工程股份有限公司 关于公司大股东办理股票质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）近日接到公司大股 东无锡天奇投资控股有限公司（"无锡天奇投资"）的通知，获悉无锡天奇投资将其持有的 部分公司股票办理了股票质押延期购。具体情况公告如下： | 云南国 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 际信托 | | | | | | | | | | | | 有限公 | | | | | | | | | | | | 司—云 | | | | | | | | | | | | 南信托 | | | | | | | | | | | | | 3,753,547 | 0.93% | - | | - 0.00% | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | | —招信 | | | ...

天奇自动化工程股份有限公司 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-068 对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"或"天奇股份"）于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于公司与中国长安及长安汽车 设立合资公司的议案》，公司与中国长安汽车集团有限公司（以下简称"中国长安"）、重 庆长安汽车股份有限公司（以下简称"长安汽车"）共同出资设立合资公司，并以合资公司 为主体合作开展电池回收、梯次利用及再生利用业务。合资公司的注册资本为 18,000 万元， 其中公司拟出资 8,820 万元，持有合资公司 49%的股权；中国长安拟出资 5,580 万元，持有 合资公司 31%的股权；长安汽车拟出资 3,600 万元，持有合资公司 20%的股权。 (具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于对外投资暨签订 ...

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京│上海│深圳│杭州│广州│昆明│天津│成都│宁波│福州│西安│南京│南宁│济南│重庆│苏州│长沙│太原│武汉│贵阳│乌鲁木齐│香港│巴黎│马德里│硅谷│斯德哥尔 摩 BEIJING │ SHANGHAI │ SHENZHEN │ HANGZHOU │ GUANGZHOU │ KUNMING │ TIANJIN│ CHENGDU│ NINGBO │ FUZHOU │ XI'AN │ NANJING │ JINAN│ CHONGQING│ SUZHOU│ CHANGSHA│ TAIYUAN│ WUHAN│GUIYANG│URUMQI│ HONG KONG│ PARIS│MADRID│SILICON VALLEY│STOCKHOLM 国浩律师（深圳）事务所 关于天奇自动化工程股份有限公司 GLG/SZ/A1437/FY/2024-922 致：天奇自动化工程股份有限公司 根据天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"贵公司"或者"公司"） 的委托，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-067 天奇自动化工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（周五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2024 年 9 月 6 日 9:15—15：00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号公司办公大楼一楼 会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）股东大会召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：公司董事长黄斌先生 本次股东大会参会股东及股东 ...