目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 …………………… | 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-305 号 天奇自动化工程股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天奇自动化工程股份有限公司（以下简称天奇股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天奇 股份公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天奇股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—144 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 145—148 页 | | （一）本所执业证书复印件…………………………………… ...

中信证券股份有限公司 关于天奇自动化工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为天奇自动 化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"上市公司"、"公司"）2023 年以 简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《天奇 自动化工程股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控 制评价报告"）进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司本体及其控股子公司。纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占 公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入本年度评价范围的主要业务和事项包括 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 三、附件………………………………………………………………第 6—9 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 6 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 7 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 8-9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-307 号 天奇自动化工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了天奇自动化工程股份有限公司（以下简称天奇股份公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的天奇股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称 ...

天奇自动化工程股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人陈玉敏，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"） 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《天奇自动化工程股份有限公司独立 董事工作制度》等法律法规及公司相关制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议、认真审议相关议案、审慎行使表决权，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及全 体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人陈玉敏，女，1980 年出生，南京大学法律硕士。现任苏州工业园区元禾原点创业投 资管理有限公司风控总监。2018 年 12 月起至 2024 年 12 月担任公司独立董事。 （二）独立性自查情况 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中关 于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 ...

天奇自动化工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定的要求，就公司 2024 年度 任职的独立董事马元兴先生（已离任）、叶小杰先生（已离任）、陈玉敏女士（已离任）、 崔春先生、祝祥军先生、李淼先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，公司董事会认为，公司全体独立董事均具备胜任独 立董事岗位的资格，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 天奇自动化工程股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

天奇自动化工程股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人李淼，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《天奇自动化工程股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定忠实履职，勤勉尽责，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益， 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）出席董事会会议及股东大会的情况 | 独立董事 | 本报告期 | 实际出 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董 | 席董事 | 事会次数 | 会次数 | 未亲自参加董 | 东大会 | | | 事会次数 | 会次数 | | | 事会会议 | 次数 | | 李淼 | 2 | 2 | - | - | 否 | 1 | （一）工作履历及专业背景 本人 ...

天奇自动化工程股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人叶小杰，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"） 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《天奇自动化工程股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《天奇自动化工程股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定忠实履 职，勤勉尽责，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 | 独立 | 本报告期应 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 参加董事会 | 董事会次 | 董事会次 | 事会次 | 亲自参加董事会 | 大会次数 | | 姓名 | 次数 | 数 | 数 | 数 | 会议 | | | 叶小杰 | 9 | 9 | - | - | ...

天奇自动化工程股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人马元兴，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"） 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《天奇自动化工程股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《天奇自动化工程股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定忠实履 职，勤勉尽责，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人马元兴，男，1958 年出生，中国籍，高级会计师、教授、中国会计教育专家指导委 员会委员、中国职教学会常务理事兼院校技能竞赛工作委员会副秘书长。现任江南影视艺术 职业学院副院长。自 2018 年 12 月起至 2024 年 12 月担任公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性自查情况 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中关 于独立董事独立性的相关要求，不存在影 ...

天奇自动化工程股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 二、2024 年度履职情况 本人祝祥军，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"） 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《天奇自动化工程股份有限公司独立 董事工作制度》等相关规定忠实履职，勤勉尽责，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利 益，现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人任职期间积极参加公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议 议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作 用。 本人祝祥军，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国 注册会计师、高级会计师、注册资产评估师、注册税务师。现任卓和药业集团股份有限公司 财务总监、董事会秘书、优彩环保资源科技股份有限公司独立董事、无锡耐思生命科技股份 有限公司（未上 ...