天奇自动化工程股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人陈玉敏，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"） 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《天奇自动化工程股份有限公司独立 董事工作制度》等法律法规及公司相关制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议、认真审议相关议案、审慎行使表决权，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及全 体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人陈玉敏，女，1980 年出生，南京大学法律硕士。现任苏州工业园区元禾原点创业投 资管理有限公司风控总监。2018 年 12 月起至 2024 年 12 月担任公司独立董事。 （二）独立性自查情况 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中关 于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 ...

天奇自动化工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定的要求，就公司 2024 年度 任职的独立董事马元兴先生（已离任）、叶小杰先生（已离任）、陈玉敏女士（已离任）、 崔春先生、祝祥军先生、李淼先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，公司董事会认为，公司全体独立董事均具备胜任独 立董事岗位的资格，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 天奇自动化工程股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

天奇自动化工程股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人李淼，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《天奇自动化工程股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定忠实履职，勤勉尽责，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益， 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）出席董事会会议及股东大会的情况 | 独立董事 | 本报告期 | 实际出 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董 | 席董事 | 事会次数 | 会次数 | 未亲自参加董 | 东大会 | | | 事会次数 | 会次数 | | | 事会会议 | 次数 | | 李淼 | 2 | 2 | - | - | 否 | 1 | （一）工作履历及专业背景 本人 ...

天奇自动化工程股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人叶小杰，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"） 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《天奇自动化工程股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《天奇自动化工程股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定忠实履 职，勤勉尽责，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 | 独立 | 本报告期应 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 参加董事会 | 董事会次 | 董事会次 | 事会次 | 亲自参加董事会 | 大会次数 | | 姓名 | 次数 | 数 | 数 | 数 | 会议 | | | 叶小杰 | 9 | 9 | - | - | ...

天奇自动化工程股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人马元兴，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"） 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《天奇自动化工程股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《天奇自动化工程股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定忠实履 职，勤勉尽责，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人马元兴，男，1958 年出生，中国籍，高级会计师、教授、中国会计教育专家指导委 员会委员、中国职教学会常务理事兼院校技能竞赛工作委员会副秘书长。现任江南影视艺术 职业学院副院长。自 2018 年 12 月起至 2024 年 12 月担任公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性自查情况 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中关 于独立董事独立性的相关要求，不存在影 ...

天奇自动化工程股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 二、2024 年度履职情况 本人祝祥军，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"） 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《天奇自动化工程股份有限公司独立 董事工作制度》等相关规定忠实履职，勤勉尽责，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利 益，现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人任职期间积极参加公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议 议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作 用。 本人祝祥军，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国 注册会计师、高级会计师、注册资产评估师、注册税务师。现任卓和药业集团股份有限公司 财务总监、董事会秘书、优彩环保资源科技股份有限公司独立董事、无锡耐思生命科技股份 有限公司（未上 ...

天奇自动化工程股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人崔春，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《天奇自动化工程股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定忠实履职，勤勉尽责，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益， 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人崔春，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士学位，专职律 师。自 2007 年至今任职于江苏同盛律师事务所。自 2024 年 12 月起担任公司第九届董事会 独立董事。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人在公司未担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不 受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-026 天奇自动化工程股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第九届董事会第二次会议审 议通过。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（周四）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年5月15日9:15-15：00期间的任意时间。 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）拟定于 2025 年 5 月 15 日（周四）召开 2024 年度股东大会。现将会议召开有关事项通知如下： 一、召开会议的 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-014 天奇自动化工程股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）第九届监事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日下午 16:00 以现 场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席 杨玲燕女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会会 议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年度监事 会工作报告》） ...

天奇自动化工程股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）第九届董事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日下午 15:00 以现 场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董 事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数， 董事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-013 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并经公司独立董事专门会议审议 全票通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股 ...