天奇自动化工程股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十一次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎 的原则，基于独立判断，对本次董事会审议的公司第八届董事会第二十一次（临时)会议相 关事宜发表独立意见如下： 一、关于 2023 年第三季度报告的独立意见 经审核，我们认为，公司 2023 年第三季度报告及财务会计报表的编制和审核符合法律、 行政法规及中国证监会的相关规定，财务会计报表的有关数据真实地反映了公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产负债情况和 2023 年第三季度的生产经营成果及现金流量情况，2023 年 第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于 2023 年前三季度计提资产减值损失的独立意见 经审核，我们认为，公司本次计提资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》和公 司会 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-087 天奇自动化工程股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第八届 董事会第二十一次（临时)会议及第八届监事会第十四次（临时）会议，会议审议通过了《关 于 2023 年前三季度计提资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失的情况 1、本次计提资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况及资 产价值，公司对截至 2023 年 9 月 30 日各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的相关资 产计提相应的减值损失。 2、本次计提资产减值损失的资产范围、总金额及报告期 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-085 天奇自动化工程股份有限公司 第八届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次（临时）会 议通知于 2023 年 10 月 22 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11:00 以通讯 方式召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席朱会俊先生主持，董事会 秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有 关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年第三季度报告》) 2、审议通过《关于 2023 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-089 天奇自动化工程股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 4.85 万股，回购价格为 5.93 元/股。 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 407,766,707 股变更为 407,718,207 股。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第二十一次（临时）会议及第八届监事会第十四次（临时）会议，审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》 （以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"）和《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）的相关规定，董事会同意对预留授予激励对象中 1 名因离职不再具 备激励资格的激励对象及 7 名因第一个解除限售期个人层面绩效考核未完全达标的激励对 象对应的已获授但无法解除限售的限制性股票合计 48,500 股进行回购注销 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-088 天奇自动化工程股份有限公司 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限 售条件成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 31 人，可解除限售的限制性股票数量 为 33.65 万股，占目前公司总股本的 0.0825%。 2、本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第二十一次（临时）会议和第八届监事会第十四次（临时）会议，审议 通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"、 "《激励计划》"）的相关规定，董事会认为公司本激励计划预留授予的限制性股票第 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-083 天奇自动化工程股份有限公司 近日，公司与兴业银行股份有限公司宜昌分行（以下简称"兴业银行宜昌分行"）签署 《最高额保证合同》（以下简称"本合同"），公司为控股子公司湖北力帝机床股份有限公 司（以下简称"湖北力帝机床"）与兴业银行宜昌分行之间自 2023 年 9 月 27 日起至 2024 年 9 月 27 日期间内发生的人民币 1,000 万元整的最高债权余额内发生的债务提供连带责任 保证。 本次担保事项在上述董事会审批的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审 议。 三、被担保方基本情况 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 15 日召开第八届董 事会第四次会议并于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年 度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2022 年度为合并报表范围内子公司提供担保总额 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-082 天奇自动化工程股份有限公司 本次担保事项在上述董事会审批的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审 议。 三、被担保方基本情况 公司名称：江苏天奇重工股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董 事会第十六次会议并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为合并报表范围内子公司提供担保总 额度不超过 205,100 万元，其中，为资产负债率低于 70%的公司及子公司提供担保额度不超 过 139,100 万元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过 66,000 万元。担保 期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会决议之日止。 (具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 1 ...

股票简称：天奇股份 股票代码：002009 天奇自动化工程股份有限公司 Miracle Automation Engineering Co., Ltd. （江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号） 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 之 上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 天奇股份 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行数量：27,124,773 股 发行价格：11.06 元/股 发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股 募集资金总额：299,999,989.38 元 募集资金净额：292,105,585.61 元 二、新增股票上市安排 本次以简易程序向特定对象发行新增股份 27,124,773 股，将于 2023 年 10 月 31 日 在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合 股票上市条件的情形发生。 1 天 ...