浙江盾安人工环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）包括董事、监事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订 科学、有效的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与 考核委员会"或"委员会"），作为制订和管理公司董事、监事、高级管理人 员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及 其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。 薪酬与考 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,626,059,123.69, representing a 7.31% increase compared to ¥2,447,264,565.84 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥208,450,931.85, up 28.88% from ¥161,740,553.99 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥199,702,045.96, reflecting a 13.94% increase from ¥175,276,518.11 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share both increased to ¥0.20, a 33.33% rise from ¥0.15 in the previous year[5] - The net profit for the current period is CNY 207,936,328.70, an increase from CNY 159,887,707.09 in the previous period, representing a growth of approximately 30%[47] - The total profit for the current period is CNY 240,183,196.48, compared to CNY 191,517,296.56 in the previous period, indicating an increase of about 25%[47] - The basic and diluted earnings per share for the current period are both CNY 0.20, up from CNY 0.15 in the previous period, reflecting a 33.33% increase[47] - The total comprehensive income for the current period is CNY 176,285,201.09, compared to CNY 156,425,212.12 in the previous period, showing an increase of approximately 12.00%[47] - The company reported an operating profit of CNY 241,141,400.48, which is higher than CNY 212,716,080.81 from the previous period, marking an increase of about 13.4%[47] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥67,325,366.47, a 139.10% increase from -¥172,196,316.82 in the same period last year[5] - The company's cash flow from operating activities for the current period was ¥1,501,994,132.86, an increase of 9.57% compared to ¥1,370,256,572.89 in the previous period[20] - The net cash flow from operating activities was ¥67,325,366.47, a significant improvement from a negative cash flow of -¥172,196,316.82 in the previous period[20] - The net cash flow from investing activities was -¥189,191,125.78, a decrease of 33.01% compared to -¥142,239,426.33 in the previous period[30] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥2,228,298,143.24, compared to ¥1,179,255,956.54 at the end of the previous period[42] - The cash and cash equivalents decreased by ¥207,856,739.93, a decline of 361.76% compared to -¥45,013,981.79 in the previous period[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥10,769,226,762.90, showing a slight decrease of 0.13% from ¥10,782,979,700.54 at the end of the previous year[5] - The total current assets decreased to ¥8,624,055,043.54 from ¥8,783,826,634.98, reflecting a decline of approximately 1.81%[18] - The company's total liabilities and equity amounted to ¥10,769,226,762.90, slightly down from ¥10,782,979,700.54[17] - Total liabilities decreased to ¥6,188,709,777.08 from ¥6,396,800,888.46[45] Shareholders' Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to ¥4,606,392,083.54, a growth of 4.28% from ¥4,417,310,362.48 year-on-year[5] - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to ¥4,606,392,083.54 from ¥4,417,310,362.48, an increase of 4.29%[17] - The company’s total equity increased to ¥4,580,516,985.82 from ¥4,386,178,811.08[45] Expenses and Income - Total operating costs amounted to ¥2,435,008,789.72, up 8.4% from ¥2,246,284,145.35 in the prior period[38] - Research and development expenses were ¥90,365,388.83, slightly down from ¥92,602,683.46 year-over-year[38] - The income tax expense for the current period is CNY 32,246,867.78, slightly higher than CNY 31,629,589.47 in the previous period, indicating a marginal increase of about 1.95%[47] - The company reported a net loss from fair value changes of -¥5,718,431.00, compared to a gain of ¥447,553.71 in the previous period[38] - Other comprehensive income after tax for the current period is CNY -31,651,127.61, compared to CNY -3,462,494.97 in the previous period, reflecting a significant decline[47] Other Notable Changes - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 67.79% to ¥85,738,402.40, primarily due to increased advance payments for finished goods[8] - Other income surged by 136.81% to ¥30,275,994.72, mainly due to VAT deductions[8] - The company experienced a 48.96% decrease in taxes and surcharges, amounting to ¥5,963,274.54, attributed to reductions in urban construction tax and education fees[8] - The inventory increased to ¥1,551,626,254.22 from ¥1,278,669,810.44, reflecting a growth of approximately 21.3%[18] - The company is implementing new accounting standards starting from 2024, which may impact future financial reporting[50] - The major shareholders include Zhuhai Gree Electric Appliances Co., Ltd. with 270,360,000 shares, representing a significant portion of the company's equity[52]

浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋顺林先生，1983 年 3 月出生，博士学历。现任中央财经大学会计学院教 授、博士生导师。曾任中央财经大学会计学院讲师、副教授、会计信息化系副 主任。2012 年毕业于中山大学获管理学（会计）博士学位。2010 年 1 月-2011 年 1 月，任香港中文大学商学院研究助理；2017 年 12 月-2018 年 12 月，美国 南卡罗莱州大学商学院金融系访问学者。目前兼任北京市九州风神科技股份有 限公司、天津凯华绝缘材料股份有限公司独立董事。2022 年 6 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格履行董事会职责，本着对 全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项 工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将公司 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营管理情况 2023 年，公司在董事会的正确领导下，通过总裁班子和全体员工的共同努力， 携手奋进，始终坚持"全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效"的经营方针， 提质增效之路行稳致远。 报告期内，公司实现营业收入 113.82 亿元，同比增长 11.50%，实现归属于 上市公司股东的净利润 7.38 亿元，同比下降 11.50%，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 8.21 亿元，同比增长 78.08%。 二、2023 年重点经营工作情况 （一）聚 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-019 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，浙江盾安人工环境股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准 浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2888 号），浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 139,414,802 股新股。本次发行实际发行数量为 139,414,802 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 5 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事 2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李静先生，1966 年 3 月出生，自 1998 年至今担任浙江六和律师事务所合伙 人。1988 年毕业于华东师范大学政教系，获得法学学士学位，1996 年取得中国 注册会计师资格。1988 年至 1998 年，任职于杭州大学（现浙江大学）法律系、 经济与管理学院；1998 年至今，任职于浙江六和律师事务所，为浙江六和律师事 务所创始合伙人。2007 年 11 月至 2010 年 12 月 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称为"公司"或 "盾安环境"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《浙江盾安人工环境股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金（以下简称"募集资金"）。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途的，必须经过 股东大会批准，并履行信息披露义务和其他相关法律义务。 第四条 公司应 ...

关于浙江盾安人工环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500183号 目 录 起始页码 专项审核报告 桂南 Fay . 027-85424329 于浙江盾安人工环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0500183 号 浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东: 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 1 我们接受委托,在审计了浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表, 2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是贵公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工 ...

众环专字(2024)0500184号 目 录 专项审核报告 起始页码 1 关于浙江盾安人工环境股份有限公司在 珠海格力集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在珠海格力集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 166 Zhongha: Road Wuhan 430077 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于浙江盾安人工环境股份有限公司 在珠海格力集团财务有限公司存贷款业务情况的专项 電次設計 众环专字(2024)0500184 号 浙江盾安人工环境股份有限公司: 我们接受委托,在审计了浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 目的合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《浙江盾 安人工环境股份有限公司 2023 年度在珠海格力集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总 表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为浙江盾 安人工环境股份有限公司（以下简称"盾安环境"或"公司"或"上市公司"）非公开 发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关规定，对盾安环境 2024 年度日常关联交易预计进行了核查，具体核查情 况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 单位：万元 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2024 财年预 | 2024 年 1-3 月 | 2023 财年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 定价原则 | 计发生金额 | 已发生金额 | 际发生金额 | | 向关联方销售产品 /商品、向关联方提 | 珠海格力电器股份有 限公司及其下属公司 | 制冷配件、制冷设备、 热管理配件等 | 市 ...