浙江盾安人工环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《浙江盾安人工环境股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全 体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋顺林先生，1983 年 3 月出生，博士学历。现任中央财经大学会计学院教 授、博士生导师。曾任中央财经大学会计学院讲师、副教授、会计信息化系副主 任。2012 年毕业于中山大学获管理学（会计）博士学位。2010 年 1 月-2011 年 1 月，任香港中文大学商学院研究助理；2017 年 12 月-2018 年 12 月，美国南卡罗 莱州大学商学院金融系 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 关于对独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事宋顺林先生、刘金平先生、李静先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事宋顺林先生、刘金平先生、李静先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江盾安人工环境股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 1 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《浙江盾安人工环境股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全 体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘金平先生， 1962 年 6 月出生，博士学历，现任华南理工大学电力学院动 力系教授、博士生导师。中国制冷学会理事会理事和学术委员会委员；中国制冷 空调工业协会理事和技术委员会委员；中国制冷空调工业协会数据中心冷却分会 副会长；广东省制冷学会理事长；全国冷冻空调设备标准化技术委员会委员；空 调设备及系统运行节能国家重点实验室学术委员会委员；广东省能源计量 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《浙江盾安人工环境股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全 体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李静先生，1966 年 3 月出生，自 1998 年至今担任浙江六和律师事务所合伙 人。1988 年毕业于华东师范大学政教系，获得法学学士学位，1996 年取得中国 注册会计师资格。1988 年至 1998 年，任职于杭州大学（现浙江大学）法律系、 经济与管理学院；1998 年至今，任职于浙江六和律师事务所，为浙江六和律师事 务所创始合伙人。2007 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥12,678,362,326.85, an increase of 11.39% compared to ¥11,382,447,888.57 in 2023[18] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1,044,887,309.77, representing a significant growth of 41.58% from ¥738,038,646.84 in 2023[18] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥928,823,989.76, up 13.16% from ¥820,828,604.82 in the previous year[18] - The basic earnings per share for 2024 increased to ¥0.99, a rise of 41.43% compared to ¥0.70 in 2023[18] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥12,153,293,741.25, reflecting a 12.71% increase from ¥10,782,979,700.54 at the end of 2023[18] - The company's net assets attributable to shareholders grew by 24.72% to ¥5,509,483,365.80 from ¥4,417,310,362.48 in 2023[18] - Cash flow from operating activities for 2024 was ¥1,160,586,046.42, marking a 42.96% increase from ¥811,800,624.99 in 2023[18] Business Operations - The company has not reported any changes in its main business since its listing[17] - The company reported a government subsidy of approximately $44.48 million in 2024, compared to $43.46 million in 2023, indicating a slight increase[24] - The impairment loss from the disposal of non-current assets was approximately $7.80 million in 2024, a significant improvement from $20.13 million in 2023[24] - The company achieved a net income of approximately $116.06 million in 2024, a recovery from a loss of $82.79 million in 2023[25] - The automotive thermal management business saw a remarkable growth of 71.66%, with revenue of 811.65 million yuan[39] - The revenue from the general equipment manufacturing sector was 11.92 billion yuan, accounting for 94.01% of total revenue, with a year-on-year increase of 12.71%[39] Market and Industry Trends - In 2024, the total production of household air conditioners in China reached 20.1579 million units, a year-on-year increase of 19.50%, while total sales were 20.0853 million units, up 17.80%[28] - The sales volume of new energy vehicles in China reached 1.7181 million units in 2024, reflecting a year-on-year growth of 22.22%[31] - The company plans to increase R&D investment to develop efficient, intelligent, and environmentally friendly products in response to the "old-for-new" policy, which is expected to boost the refrigeration parts industry[29] Research and Development - The company applied for a total of 4,143 domestic patents, including 1,231 invention patents, as of December 31, 2024[34] - Research and development expenses increased by 15.88% year-on-year, amounting to approximately 502.59 million yuan, primarily due to increased personnel and direct investment in R&D[57] - The number of R&D personnel rose by 20.61% to 1,498, with the proportion of personnel holding a master's degree or higher increasing by 26.32%[56] Corporate Governance - The company held four shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and maintaining equal rights for all shareholders[87] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, representing one-third of the total board[88] - The company maintains complete independence in business operations, personnel, assets, institutions, and finance from the controlling shareholder[91] - The company has established a complete governance structure, with the board of directors, supervisory board, and other internal institutions operating independently[92] Environmental Compliance - The company has implemented strict environmental protection measures in compliance with relevant laws and regulations, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention Law[146] - The company has obtained pollution discharge permits for its subsidiaries, ensuring compliance with environmental standards[147] - The total wastewater discharge from Zhejiang Shield An Hedian Metal Co., Ltd. was 161,076.25 tons per year, which is below the permitted limit of 162,200 tons per year[149] - The company invested over 6 million RMB in wastewater treatment systems, improving wastewater treatment capacity and quality[152] Employee Relations - The total number of employees at the end of the reporting period is 13,921, with 188 in the parent company and 13,733 in major subsidiaries[128] - The company has a competitive salary policy, ensuring that employee compensation is at a leading level within the region and industry[130] - The training program includes a three-tier talent cultivation system aimed at developing potential employees from recent graduates to middle management[131] Strategic Initiatives - The company is actively expanding into emerging industries such as electronic purification and high-end precision manufacturing, aiming to provide customized solutions[30] - The company plans to enhance R&D investment and increase the proportion of R&D spending to drive significant growth in new product revenue[80] - The company is exploring partnerships with tech firms to integrate smart technology into its product lines, aiming for a launch in Q4[115]

盾安环境（002011）公告，2024年营业收入126.78亿元，同比增长11.39%。归属于上市公司股东的净利 润10.45亿元，同比增长41.58%。基本每股收益0.99元/股，同比增长41.43%。公司计划不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

政策红利释放新能源车高景气，营收状况有望向好 根据中国汽车工业协会数据，2024 年1-11 月，新能源汽车产销分别完成1134.5 万辆和1126.2 万辆， 同 比增长34.6%、35.6%。行业高景气度驱动下，盾安环境新能源汽车热管理业务于2024 年9 月实现单月 发货金额首次突破亿元，并在第四季度达到全年营收峰值。新能源汽车热管理业务放量节奏与下游整车 产销周期形成强联动，印证公司产品在主流车企供应链中的渗透率提升，当前政策端延续购置税减免及 产业扶持导向，有望进一步强化公司热管理业务与新能源汽车产业增长的共振。 收缩与扩张并举，强化核心竞争力 盾安环境近年来持续收缩非核心业务，明确将资源集中于3+1 业务（制冷配件、制冷设备、换热器、新 能源汽车热管理）。节能业务虽曾贡献稳定现金流，但受地方财政压力及工业节能补贴退坡影响，应收 帐款数额持续增长，占用资金，增加财务费用。毛利率从2019 年的19.37%下滑至2020年的 -55.77%，与 制冷配件、制冷设备的毛利率（17.23%、23.97%）差距拉大，拖累总体毛利率水平。盾安环境出售节 能业务项下子公司股权，有助于提升公司的整体盈利水平并降低 ...

2025 年 03 月 30 日 新能源热管理订单高增，政策+战略驱动成长 —盾安环境（002011.SZ）公司动态研究报告 买入(首次) 投资要点 分析师：尤少炜 S1050525030002 yousw@cfsc.com.cn | 基本数据 | 2 0 2 5-0 3-2 8 | | --- | --- | | 当前股价（元） | 12.37 | | 总市值（亿元） | 132 | | 总股本（百万股） | 1065 | | 流通股本（百万股） | 916 | | 52 周价格范围（元） | 9.61-13.5 | | 日均成交额（百万元） | 153.45 | ▌政策红利释放新能源车高景气，营收状况有望向 好 根据中国汽车工业协会数据，2024 年 1-11 月，新能源汽车 产销分别完成 1134.5 万辆和 1126.2 万 辆，同比增长 34.6%、35.6%。行业高景气度驱动下，盾安环境新能源汽车 热管理业务于 2024 年 9 月实现单月发货金额首次突破亿元， 并在第四季度达到全年营收峰值。新能源汽车热管理业务放 量节奏与下游整车产销周期形成强联动，印证公司产品在主 流车企供应链中的渗透率提升， ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-008 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司副总裁的议案》。 通讯地址：浙江省杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 20 楼 经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任吴青 青女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会通过之日起至第八届 董事会任期届满之日止。公司董事、总裁李建军先生不再代行董事会秘书职责。 经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任楼家杨 先生为公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会 任期届满之日止。 吴青青女士、楼家杨先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定。 吴青青女士联系方式如下： 电话：（0571）871 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-009 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次 会议通知于 2025 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 3 月 26 日以现场加通讯表决方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有 效表决单 9 份。高级管理人员和监事列席本次会议。 4、董事会会议主持人 会议由董事长方祥建先生主持。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾 安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 ...