浙江盾安人工环境股份有限公司 章 程 第一章 总 则 浙江盾安人工环境股份有限公司 ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO.,LTD 章 程 二〇二四年十月 | 1 | | --- | | - | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董 事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监 事 32 | | 第二节 | 监事会 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-045 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十四次会议决议召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 10 日召开第八届董事会第 十四次会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东 大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 10 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会 浙江盾安人工环境股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 原《公司章程》条款 | | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一百二十四条 公司设总经理（本公 | | 第一百二十四条 公司设总经理（本公 | | | 司称"总裁"）1 名，由董事会聘任或解聘。 | | 司称"总裁"）1 名，由董事会聘任或解聘。 | | | | 公司设副总经理（本公司称"副总裁"） | 公司设副总经理（本公司称"副总裁"） | | 1 | 6 名，由董事会聘任或解聘。 | 5 | 名，由董事会聘任或解聘。 | | | 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事 | | 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事 | | | 会秘书为公司高级管理人员。 | | 会秘书为公司高级管理人员。 | 二〇二四年十月十一日 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-043 二、担保的进展情况 近日，公司控股子公司浙江盾安禾田金属有限公司（以下简称"盾安禾田"） 与国家开发银行浙江省分行签署了《保证合同》，盾安禾田对公司向国家开发银 行浙江省分行申请综合授信额度提供连带责任保证。 本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再 次提交公司董事会或股东大会审议。 本次担保后，盾安禾田对公司提供的连带责任担保的担保余额为60,000万元 (含本次)，剩余可用担保额度为0万元。 三、被担保人基本情况 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于控股子公司为母公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审议情况 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》， 为满足公司及子公司生产经营所需资金需求，提高公司融资决策 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-042 浙江盾安人工环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告 股东紫金矿业投资（上海）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 直接持有浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）89,069,416 股 股份（占公司当前总股本比例 8.36%）的股东紫金矿业投资（上海）有限公司（以 下简称"紫金投资"）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中 竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 19,177,900 股，不超过公司当前总股本 的 1.80%。 任意连续 90 个自然日内，紫金投资以集中竞价方式减持股份的总数不超过 公司股份总数的 1%，以大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。 2、股东持有股份情况：截至本公告披露日，紫金投资持有公司股份 89,069,416 股，占公司当前总股本的 8.36%。 二、本次减持计划的主要内容 1、拟减持原因：自身经营需要 ...

盾安环境（ [Table_StockNameRptType] 002011） 公司点评 汽零增长逻辑持续验证 ——盾安环境 2024Q2 点评 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

公司报告 | 半年报点评 成长提速，经营提效 事件：公司 24H1 实现营业收入 63.46 亿元，同比+14%；实现归母净利 润 4.74 亿元，同比+44%；实现扣非归母净利润 4.65 亿元，同比+10%。 其中 24Q2 实现营业收入 37.20 亿元，同比+19%，实现归母净利润 2.65 亿元，同比+59%，实现扣非归母净利润 2.66 亿元，同比+8%。 点评： 收入增长提速，各板块发展向好。公司 Q2 收入增速达 19%，环比 24Q1 的 7%明显提速，我们预计主要原因有包括下游空调行业排产持续高景 气、一季度有部分收入延迟确认以及汽零业务大力拓展等。分业务看， 24H1 公司制冷配件收入 49.7 亿元，同比+15.7%，其中通过关联交易向 格力销售约 13.3 亿元，同比+32.2%；制冷设备收入 7.0 亿元，同比+2.9%； 汽车热管理收入 2.6 亿元，同比+93.2%。 经营持续提效，应收账款计提拖累业绩。公司 24H1 毛利率 18.0%，同 比-1.2pct，其中 24Q2 毛利率 18.3%，同比-0.6pct，预计为海运费涨价、 会计准则变更等因素影响。费用端持续优化，经 ...

司总评报 | --- | --- | |------------------------------|------------| | | | | | | | ＃市场 ma 数 rk 据 etData ＃ | | | 市场数据日期 | 2024-08-28 | | 收盘价（元） | 10.02 | | 总股本（百万股） | 1065.44 | | 流通股本（百万股） | | | 净资产（百万元） | 916.31 | | 总资产（百万元） | 4889.98 | | | 11551.21 | | 每股净资产(元 ) | 4.59 | ＃相关rel报ate告dReport＃ 《【 兴 证 家 电 】 盾 安 环 境 （002011）2023 年报及 2024 年 一季报点评：Q1 营收增速稳健， 期待后续表现》2024-04-20 《【 兴 证 家 电 】 盾 安 环 境 （002011）2023 年三季报点评： Q3 营收提速，业绩超预期》 2023-10-31 《【 兴 证 家 电 】 盾 安 环 境 （002011）2023 年中报点评： 历史债务扰动业绩，盈利能力持 续改善》2023-08-27 Q2 营 ...

上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 家用电器 公 司 研 究/ 公 司 点 评 2024 年 08 月 28 日 盾安环境 (002011) ——2024 年中报点评：经营质量持续提升，新能车热管 理业务加速成长 | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 08 月 27 日 | | 收盘价（元） | 9.94 | | 一年内最高/最低（元） | 13.94/9.55 | | 市净率 | 2.3 | | 息率（分红/股价） | - | | 流通 A 股市值（百万元） | 9,108 | | 上证指数/深证成指 | 2,848.73/8,103.76 | | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | --- | --- | |-------------------------------|-------------------------------| | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 4.59 ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 公司快报 2024 年 08 月 28 日 盾安环境(002011.SZ) 热管理收入持续高增，冷配业务快速增长 事件：盾安环境公布 2024 年半年报。公司上半年实现收入 63.5 亿元，YoY+13.9%，实现归母净利润 4.7 亿元，YoY+44.0%，实现 扣非归母净利润 4.7 亿元，YoY+10.2%；经折算，公司 Q2 单季度 实现收入 37.2 亿元，YoY+19.0%，实现归母净利润 2.7 亿元， YoY+58.7%,实现扣非归母净利润 2.7 亿元，YoY+7.6%。我们认为， Q2 盾安汽车热管理收入延续高增，冷配业务受益于下游空调生产 积极，单季经营表现稳步提升。 冷配收入快速增长，制冷设备业务表现平稳：分产品来看，1） 2024H1 盾安冷配业务收入 YoY+15.7%，我们推断 Q2 公司冷配业 务收入同比延续快速增长态势。据产业在线数据，Q2 盾安截止阀、 四通阀、电子膨胀阀销量 YoY+22.5%、+3.5%、+22.4%。下游空调 生产较为积极，带动制冷配件需求提升，Q2 空调行业生产量 YoY+12.5%。2）2024 ...