浙江盾安人工环境股份有限公司 （一）公司及公司控股子公司； （二）公司董事、高级管理人员； （三）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其一致行动人； 信息披露管理制度 第一章 总 则 （四）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员； 第一条 为了加强对浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）对外 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、行政法 规、规范性文件及《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （五）法律、行政法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第二条 本制度所称"信息"，是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息 以及证券监管部门要求披露的 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）的 证券投资行为，防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值，实现 证券投资决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》和公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部及下属子公司的证券投资行为。 第四条 公司从事证券投资，应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建 立健全内控制度，控制投资风险，注重投资效益： （一）公司的证券投资应遵守国家法律、法规； （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）公司的证券投资必须注重风险防范、保证资金运行安全； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （三）公司的证券投资应坚持以 ...

内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》等相关规定，制定 本内部审计工作制度。 浙江盾安人工环境股份有限公司 第二条 内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下 列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及监管规则的规定，结合本公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 投资者关系管理办法 （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 第一章 总则 第一条 为促进浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）加强治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规 范性文件和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资公司、控股公司（以下简称"各公司"）。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟悉， ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 接待和推广工作制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江盾安人工环境股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）接待和推广的行为和管理，加强公司的推广 以及与外界的交流和沟通，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件， 结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、业绩说明会、 分析师会议、路演、邮寄信件和资料、现场参观、电话咨询、新闻采访等活动，加强 公司与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同的工作。 第三条 制定本制度的目的：规范公司接待和推广的行为，在公司接受调研、沟通、 采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露透明度及公平性，改善公司 治理，促进公司与投资者及潜在投资者之间的良性关系，增进外界对公司的进一步了 解和认知。 第二章 接待和推广的基本原则 第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基 ...

第一条 为建立、完善浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）包括董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核 委员会"或"委员会"），作为制订和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、 评估业绩指标的专门机构。 浙江盾安人工环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及 其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。 薪酬与考核委员会召集人负责召 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-055 浙江盾安人工环境股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议 通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达各位董事。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网上的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-054）。 公司 2025 年第三季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。 1 （三）董事会会议出席情况 本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中章周虎先生、李建军 先生、张秀平女士、刘金平先生、胡杰武先生以通讯方式出席会议，发出表决单 9 份，收到有效表决单 9 份。 （四）董事会会议主持人 会议由董事长 ...

股票代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-052 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于长期激励计划第二期暨 2025 年限制性股票与股 票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖 公司股票情况的自查报告 3、公司向中登深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行 了查询，中登深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和 《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和 《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象买卖公司股票情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于<浙江盾安人工环境股份有 限公司长期激励计划第二期暨 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第二期 暨 2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理 ...

http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 上海市方达律师事务所 FANGDA PARTNERS 关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 致：浙江盾安人工环境股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席浙江盾安人 工环境股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时股东会（以下简称 "本次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-053 浙江盾安人工环境股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间 ①现场会议召开时间：2025 年 10 月 23 日（星期四）下午 15:30。 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 10 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 23 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室 （3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长方祥建先生 （6）本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华 ...